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2024年

2月28日

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中触媒新材料股份有限公司
关于变更签字会计师的公告

2024-02-28 来源:上海证券报

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2024-012

中触媒新材料股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月26日、2023年5月17日召开了第三届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中触媒新材料股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-017)。

近日,公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更中触媒新材料股份有限公司签字注册会计师的说明函》,现将具体情况公告如下:

一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况

容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构,公司财务报表审计项目签字会计师为闫长满先生、赵松贺先生,项目质量控制复核人为郎海红女士。鉴于中注协对签字会计师5年期限的管理要求,截止2023年度闫长满先生、赵松贺先生对公司审计报告的签字年限已达到5年,所以从2023年度起公司财务报表审计项目签字会计师变更为吴宇先生、邵剑先生,项目质量控制复核人变更为张力先生。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1.基本信息

项目签字注册会计师(项目合伙人):吴宇,2000年成为中国注册会计师,1995年开始在容诚会计师事务所执业并从事上市公司审计业务;2020年开始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务,近三年签署过芯源微、神工股份、亚世光电等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:邵剑,2018年成为中国注册会计师,2019年开始从事审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;2020年开始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务,近三年签署过融成智造、港峰股份等挂牌公司审计报告。

项目质量复核人:张力,2007年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2023年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过东方通信、东信和平、露天煤业等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目签字注册会计师(项目合伙人):吴宇,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目签字注册会计师:邵剑,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量复核人:张力,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中的相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报告审计工作产生影响。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024年2月28日

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2024-011

中触媒新材料股份有限公司

2023年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位:人民币 万元

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.本报告期以未经审计的合并报表数据填列,最终结果以公司2023年年度报告为准。

3.以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所造成。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2023年公司实现营业收入54,987.75万元,较上年同期下降19.21%;营业利润8,997.54万元,较上年同期下降43.38%;利润总额8,703.46万元,较上年同期下降49.10%;归属于母公司所有者的净利润7,690.21万元,较上年同期下降49.33%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,351.40万元,较上年同期下降57.75%;基本每股收益 0.44元,较上年同期下降51.11%。2023年度公司实施《2022年股票期权激励计划》产生的股份支付费用影响金额为1,721.04万元,在不考虑股份支付费用影响的情况下:实现归属于上市公司股东的净利润为9,411.25万元,同比下降39.77%。

报告期末,公司总资产291,203.99万元,较报告期初下降2.75%;归属于母公司的所有者权益为263,551.29万元,较报告期初下降0.16%;归属于母公司所有者的每股净资产为14.96元,较报告期初下降0.13%。

(二)变动幅度达30%以上指标的说明

报告期内公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益(元/股)分别减少了43.38%、49.10%、49.33%、57.75%、51.11%。主要原因为:(1)公司下游终端市场需求不及预期,导致销售量下降、营业收入减少。(2)受市场需求下降影响,公司排产减少,产能利用率下降,单位产品分摊固定费用升高,导致毛利率下降。(3)报告期内公司实施《2022年股票期权激励计划》产生的股份支付费用影响较大。

三、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告中所载的2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024年2月28日