天津中绿电投资股份有限公司
关于所属公司对外投资设立子公司的公告
证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2024-006
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
关于所属公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2024年2月26日,天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称“鲁能新能源”)对外投资设立全资子公司陕西鲁能韩城新能源有限公司,注册资本为1000万元,主要负责“鲁能韩城5万千瓦复合光伏发电项目”的开发建设及运营管理工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,鲁能新能源投资设立陕西鲁能韩城新能源有限公司不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次对外投资金额为1000万元,无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、投资方基本情况
1.公司名称:鲁能新能源(集团)有限公司
2.注册资本:245,821万元人民币
3.法定代表人:粘建军
4.住所:北京市朝阳区朝阳门外大街5号院1号楼315室
5.公司类型:有限责任公司(法人独资)
6.营业范围:能源项目投资;投资管理;充电服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动) 。
7.与上市公司的关系:公司持有鲁能新能源100%股权。
8.鲁能新能源为非失信被执行人。
三、项目公司基本情况
1.公司名称:陕西鲁能韩城新能源有限公司
2.住所:陕西省韩城市桢州大街财富中心1号楼2001室
3.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人:刘树国
5.注册资本:壹仟万元人民币
6.经营范围:一般项目:合同能源管理;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;充电桩销售;谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;棉花种植;蔬菜种植;花卉种植;园艺产品种植;水果种植;坚果种植;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;发电机及发电机组销售;风电场相关装备销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);中草药种植;电气设备修理;电气设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项日以审批结果为准)。
7.股权关系:鲁能新能源持有陕西鲁能韩城新能源有限公司100%股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司所属公司鲁能新能源投资设立陕西鲁能韩城新能源有限公司,旨在加快推进“鲁能韩城5万千瓦复合光伏发电项目”的开发建设及后续专业化管理,有利于进一步优化公司战略布局,提升公司新能源项目装机规模,助推“十四五”发展目标的实现,符合公司发展战略,不会对公司财务状况产生不利影响,有利于维护公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1.上市公司交易情况概述表;
2.陕西鲁能韩城新能源有限公司营业执照。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2024年2月28日