浙江乔治白服饰股份有限公司2023年年度报告摘要

2024-02-29 来源：上海证券报

证券代码：002687 证券简称：乔治白公告编号：2024-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年12月31日已发行总股本499,952,036股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0.1股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主要从事“乔治白”“giuseppe”品牌的职业装以及校服产品设计研发、生产和销售；主要产品包括男女式西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、风衣、制式和运动式校服等。职业装行业属于服装行业的一个分支，职业装是指从业人员工作时穿着的一种表明其职业特征的专用服装。职业装主要可细分为商务职业装、职业制服和职业工装。公司主要生产和销售商务职业装，区别于人们传统概念里的“劳保服”、“工装”，是商业行为和商业活动中最为流行的一种服饰，兼具时装特点，有一定的流行性，强调品位和潮流，用料上较为考究，造型上注重简洁与高雅，色彩追求合适的搭配与协调，总体上注重体现穿着者的身份、文化修养及社会地位。

2023年度，公司经营管理层在主营业务上依然秉承董事会提出的“专注就是力量”的精神，继续将客户目标定位为企事业单位客户，主要通过投标的方式获取订单，因此，公司生产和销售主要受到宏观经济走势和企事业单位客户收入变动等因素的影响；在管理上，公司将以匠人“微雕”理念管理企业，从细节出发，完善公司业务流程，做到高效、完美。通过多年的品牌运营树立了“乔治白”的品牌形象，建立了稳定的职业装生产和质量控制体系，设立了覆盖全国的职业装营销网络，实现了从品牌运营、产品设计到生产营销、售后服务上下游一体化的职业装运营模式。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2023年4月18日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议及2023年5月23日召开的2022年度股东大会通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》：同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过20,000万元人民币,使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

浙江乔治白服饰股份有限公司

2024年2月28日

证券代码：002687 证券简称：乔治白公告编号：2024-010

浙江乔治白服饰股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2024年2月18日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2024年2月28日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》详见《公司2023年度报告》，《2023年度独立董事述职报告》详见2024年2月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2023年度报告》详见2024年2月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2023年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号2024-011。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度审计报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2023年度审计报告》详见2024年2月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

独立董事对公司关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审核并出具了专项审核报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》

依据公司情况，董事会审议通过了《2023年度内部控制的自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江乔治白服饰股份有限公司内部控制审计报告》

《2023年度内部控制的自我评价报告》、《浙江乔治白服饰股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于拟聘任会计事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号2024-012。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

具体财务决算数据详见《公司2023年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司净利润为90,542,648.21元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金9,054,264.82元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为362,294,275.00元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2023年度利润分配预案为：因公司实施回购部分社会公众股，通过回购专户持有的股份不参与利润分配，故以公司2023年12月31日已发行总股本499,952,036股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），结余未分配利润结转下一年度，不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增股本0.1股。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，公司若因回购专户持有的股份有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利2.00元（含税）的额度及以资本公积金向全体股东按每10股转增股本0.1股不变，相应变动利润分配总额。2023年度利润分配共计派发现金股利不超过99,990,407.20元，共计转股不超过4,999,521股，转增完成后，公司总股本不超过504,951,557股，注册资本不超过504,951,557.00元。

公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见2024年2月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号2024-013。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号2024-014。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号2024-015。

12、通过了《关于修订公司部分条款的议案》

为进一步优化上市公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，中国证监会应完善独立董事相关配套规则，制定了《上市公司独立董事管理办法》细化独立董事制度各环节具体要求，构建科学合理、互相衔接的规则体系，充分发挥法治的引领、规范、保障作用。公司根据《上市公司独立董事管理办法》修订了公司部分制度。相关制度经全体董事逐项表决：

《董事会审计委员会制度》

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

《董事会提名委员会制度》

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

《董事会薪酬与考核委员会制度》

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

《董事会战略委员会制度》

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

《关联交易决策制度》

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

《乔治白独立董事制度》

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

《董事会审计委员会制度》、《董事会提名委员会制度》、《董事会薪酬与考核委员会制度》、《董事会战略委员会制度》自董事会通过后生效，《关联交易决策制度》、《乔治白独立董事制度》需经2023年度股东大会审议批准后实施。

《董事会审计委员会制度》、《董事会提名委员会制度》、《董事会薪酬与考核委员会制度》、《董事会战略委员会制度》、《关联交易决策制度》、《乔治白独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

根据公司2023年度利润分配预案为：因公司实施回购部分社会公众股，通过回购专户持有的股份不参与利润分配，故以公司2023年12月31日已发行总股本499,952,036股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），结余未分配利润结转下一年度，不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增股本0.1股。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，公司若因回购专户持有的股份有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利2.00元（含税）的额度及以资本公积金向全体股东按每10股转增股本0.1股不变，相应变动利润分配总额。2023年度利润分配共计派发现金股利不超过99,990,407.20元，共计转股不超过4,999,521股，转增完成后，公司总股本不超过504,951,557股，注册资本不超过504,951,557.00元。

公司同意待本次2023年度利润分配预案经股东大会审议通过后，根据具体实施情况及《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，变更公司注册资本，就相关变更情况修订公司章程，并授权公司董事会办理工商变更登记等相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

14、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

《关于召开2023年股东大会的通知》详见2024年2月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号2024-017。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、2023年度独立董事述职报告

3、2023年年度报告及摘要

4、2023年度审计报告

5、浙江乔治白服饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

6、公司2023年度内部控制的自我评价报告

7、浙江乔治白服饰股份有限公司内部控制审计报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2024年2月29日

证券代码:002687 证券简称:乔治白公告编号：2024-017

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开了第七届董事会第九次会议，会议决定于2024年3月22日召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年2月28日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2024年3月22日（星期五）下午2：30 ；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月22日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年3月18日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至2024年3月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

8、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

说明：

1、上述议案为公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过并提请2023年度股东大会审议，公司已于2023年2月29日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

2、议案4、6、11为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司采取对中小投资者的表决单独计票；中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

3、议案11所涉事项须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方式

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年3月22日上午 9：00-11：30 下午 13：00-17：00。

3、登记及通讯地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号董事会办公室

邮编：325400

联系人：孔令活电话：0577-63727222 传真：0577-63726888-0

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、联系方式:

会议联系人: 吴匡笔、孔令活

联系电话: 0577-63727222

传真: 0577-63726888-0

地址: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号

邮编: 325400

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、公司第七届监事会第八次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2024年2月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“362687”

2. 投票简称：“乔治投票”

3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年3月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

________本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托 _________先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

■

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码（营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量: _________股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限：

委托日期: 年月日

证券代码:002687 证券简称:乔治白公告编号:2024-016

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议(以下简称“会议”)于2024年2月28日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年2月18日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席李富华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、完整地反映了公司2023年度的经营情况、财务状况和现金流量。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《公司2023年度报告》、《公司2023年度报告摘要》详见2024年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度内部控制的自我评价报告的议案》；

公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理结构，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的制度建设和执行、防范作用。《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》；

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计准则，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘用期一年。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见2024年2月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》；

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司2023年度财务决算详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司年度报告》。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》，符合公司和全体股东的利益。

本次利润分配预案须经2023年度股东大会审议批准后实施。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟同意公司及所属子公司累计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的2亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。

监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，购买理财产品有助于提高公司自有资金收益率和使用效率，同意此议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

为进一步丰富公司的现金管理方式，公司计划拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元人民币自有资金进行适度风险投资，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，使用部分自有闲置资金进行风险投资有助于提高公司自有资金收益率和使用效率，同意此议案。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年监事会工作报告》详见2024年2月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》。

备查文件：

1、第七届监事会第八次会议决议

2、公司2023年度内部控制的自我评价报告

3、公司2023年度监事会工作报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2024年4月29日

证券代码：002687 证券简称：乔治白公告代码：2024-013

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

一、2023年度利润分配预案基本情况

二、独立董事意见

（一）事前认可意见

公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关材料，经与公司沟通交流，我们认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑经营的资金需求和公司发展的情况，充沛的现金流有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

三、其他说明

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

四、风险提示

公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

2024年2月29日

证券代码：002687 证券简称：乔治白公告编号：2024-014

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司及所属子公司向银行购买理财产品额度》，为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及所属子公司累计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的2亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体情况如下：

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

公司在授权期限内使用合计不超过2亿元（含2亿元）人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资理财品种时以公司资金安全为核心并兼顾较高的理财收益，选择银行机构发售的资金安全度较高的对公保本型理财产品。

4、投资期限

自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

6、股东大会授权

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、相关批准程序及审核意见

1、经公司第七届董事会第九次会议审议，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》。

在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、经公司第七届监事会第八次会议审议，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》。

3、该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、对公司的影响

1、公司及所属子公司运用自有闲置流动资金购买银行保本理财产品是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。

2、通过购买银行保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第八次会议决议；

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2024年2月29日

证券代码：002687 证券简称：乔治白公告编号：2024-015

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年2月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过20,000万元人民币,使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

现将具体情况公告如下：

一、风险投资概述

1、投资目的

公司及子公司原通过投资保本型、固定收益类型的理财产品来提高自有资金的使用效率。为进一步丰富公司的现金管理方式，公司计划拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

在任一时点公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元人民币自有资金进行适度风险投资，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

3、投资范围

公司运用自有闲置资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

4、投资期限

公司根据资金使用计划确认投资期限，本次审议的投资额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

进行风险投资的资金来源为公司、合并报表范围内的子公司的自有闲置资金。

二、相关审议程序及审核意见

1、本事项经公司第七届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，独立董事、监事会发表了同意意见。

本次使用自有资金开展风险投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、经公司第七届监事会第八次会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。

3、该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、风险投资的决策与管理程序

1、公司股东大会、董事会是公司的风险投资决策机构，公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同，根据风险投资类型指定专人或部门负责风险投资项目的运行和管理事宜。

2、公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。

3、公司在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时，相关责任人应在第一时间（一个工作日内）向董事长报告并同时知会董事会秘书，董事长应立即向董事会报告。董事会秘书及董事会办公室负责履行相关的信息披露义务。

4、公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个季度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

5、公司将根据相关规定，在定期报告中对报告期内的证券投资和已经开展的衍生品交易情况进行披露。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

2、风险控制措施：

2.1、公司制订了《风险投资管理制度》，规范公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

2.2、必要时可以聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

2.3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

2.4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

五、对公司的影响

公司及子公司目前经营情况正常，财务状况良好。公司及子公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金进行适当的风险投资，不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能够有效提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、公司第七届监事会第八次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2024年2月29日

证券代码:002687 证券简称：乔治白公告编码：2024-012

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。根据公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区中北路166号?江产业大厦17-18楼。

首席合伙人：石文先

2、人员信息

2022年末合伙人数量203人、注册会计师数量1,265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

3、业务规模

2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，乔治白同行业上市公司审计客户家数2家。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施17次。

（2）39名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施36人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目合伙人：吕洪仁，2000年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2022年起为乔治白服饰提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张歆琪，2021年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业，2022年起为乔治白服饰提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：马世新，2003年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业，2023年起为公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目质量控制复核合伙人马世新、项目合伙人吕洪仁和签字注册会计师张歆琪最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人吕洪仁、签字注册会计师张歆琪、项目质量控制复核人马世新不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024年度审计费用由公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会事前对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2024年度审计工作，向董事会提议聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构。

2、公司于2024年2月28日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

3、独立董事的事前认

独立董事事前认可意见：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

四、备查文件

1、《公司第七届董事会第九次会议决议》；

2、《公司第七届监事会第八次会议决议》；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2024年2月29日

56版信息披露