北京燕东微电子股份有限公司
关于选举公司第二届监事会职工
代表监事的公告
证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-004
北京燕东微电子股份有限公司
关于选举公司第二届监事会职工
代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》的相关规定，公司于2024年2月27日召开职工代表大会，同意选举李孟佳女士、侯少茹女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。李孟佳女士、侯少茹女士简历详见本公告附件。
本次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司监事会
2024年2月29日
附件：第二届监事会职工代表监事简历
1.李孟佳女士简历
李孟佳女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2023年2月至今，任燕东微审计统计专员。
截至目前，李孟佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
2.侯少茹女士简历
侯少茹，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2023年7月至今，任燕东微合规专员。
截至目前，侯少茹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-005
北京燕东微电子股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年3月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年3月15日 15 点00 分
召开地点：北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼310会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年3月15日
至2024年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2024年2月28日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年3月13日（上午9：30-12：00，下午14：00-17：00）
（二）登记地点：北京市经济技术开发区经海四路51号
（三）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2024年3月13日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司投资证券部）。不接受电话登记；
4.出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
六、其他事项
（一）会议联系方式
会议地址：北京市经济技术开发区经海四路51号
邮政编码：100176
电话：010-50973019
传真：010-50973016
邮箱：bso@ydme.com
联系人：霍凤祥、赵昱琛
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
2024年2月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京燕东微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-002
北京燕东微电子股份有限公司
第一届监事会第十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京燕东微电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议通知于2024年2月18日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年2月28日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会审阅了非职工代表监事候选人王爱清先生、彭雪妮女士、元巍先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，认为候选人具备担任公司监事的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。一致同意提名王爱清先生、彭雪妮女士、元巍先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司监事会
2024年2月29日
证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-003
北京燕东微电子股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。为确保公司董事会、监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会由12名董事组成，其中非独立董事8名，独立董事4名。公司于2024年2月28日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下：
（一）同意提名张劲松先生、朱保成先生、淮永进先生、旷炎军先生、郑浩先生、龚巍巍先生、范晓宁先生、顾振华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
（二）同意提名任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中周华先生为会计专业人士。上述四位独立董事均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司将于近期召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事及独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会成员将自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事3名。职工代表监事比例不低于监事总数的1/3。公司于2024年2月28日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王爱清先生、彭雪妮女士、元巍先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。
上述3名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。
为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司
董事会
2024年2月29日
附件：
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
1.张劲松先生简历
张劲松，男，1972年4月生，汉族，山东荣成人，1993年5月加入中国共产党，1994年8月参加工作，大学，经济学学士，正高级会计师。现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长。
1994年8月至2000年7月，历任国营七〇〇厂财务部会计、部长职务；2000年7月至2002年11月任京博达集成电路有限公司财务总监；2002年11月至2009年3月历任京东方科技集团股份有限公司计划财务部副部长、副主计长、财务副总监等职务；2009年3月至2020年9月历任北京电子控股有限公司财务副总监、财务部部长、副总经理、党委副书记、董事、总经理等职务；2020年9月至2022年3月任北京市政府副秘书长；2022年3月至2023年2月任北京市经济和信息化局党组书记、局长、市国防科工办主任；2023年2月至2023年12月，任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长。2023年12月至今，任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长、北京燕东微电子股份有限公司董事长。
2.朱保成先生简历
朱保成，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，正高级会计师，注册会计师，资产评估师。1996年7月至2000年12月任河北华安会计师事务所审计部经理，2001年1月至2002年10月，任北京世纪万通科技投资有限公司财务总监，2002年10月至2007年5月，任中国远大集团有限公司医药事业部投资并购部经理、首席会计师，2007年5月至2009年5月，任北京京能国际能源股份有限公司财务部经理，2009年5月至2010年3月，任北京京能热电股份有限公司总会计师，2010年3月至2013年2月，任北京京能清洁能源电力股份有限公司总会计师，2013年2月至2020年4月，任北京能源集团有限责任公司总会计师，2020年4月至2021年3月，任北京电子控股有限责任公司总会计师。2021年3月至今，任北京电子控股有限责任公司总会计师、北京燕东微电子股份有限公司副董事长。
3.淮永进先生简历
淮永进，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。1986年7月至1991年7月，任北京电子管厂技术员；1991年7月至1994年5月，就读于西安交通大学电子工程系半导体与微电子学专业；1994年1月至2000年12月，任北京东方半导体器件厂总工程师，2000年12月至2021年3月，历任北京燕东微有限公司副总经理、总工程师、总经理、董事。2021年3月至今，任北京燕东微电子股份有限公司董事、总经理。
4.旷炎军先生简历
旷炎军，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程硕士学位，高级经济师，高级政工师。
2006年8月至2011年9月，历任北京兆维电子集团有限责任公司企业文化主管、办公室秘书、团委副书记等职务。2011年9月至2023年7月，历任北京电子控股有限责任公司办公室秘书、董事会秘书、党委办公室/董事会办公室/公司办公室副主任、主任等职务。2023年8月至今，任北京燕东微电子股份有限公司董事、党委书记。
5.郑浩先生简历
郑浩，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2008年7月至2010年2月，历任北京798文化创意产业投资股份有限公司行政主管、业务事业部负责人。2010年3月至2015年9月，历任北京经济技术开发区社会发展局科员、副主任科员。2015年9月至2019年3月，历任北京经济技术开发区管委会办公室副主任科员、主任科员。2019年3月至2023年5月，历任北京亦庄国际投资发展有限公司综合办公室主任、资产管理部部长、投后项目党支部书记。2023年5月至今，任北京亦庄国际投资发展有限公司投后项目党支部书记、资产管理部总经理。
6.龚巍巍先生简历
龚巍巍，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。2010年7月至2015年4月，历任国家工业信息安全发展研究中心工程师、高级工程师。2015年4月至今，任华芯投资管理有限责任公司高级经理、资深经理。
7.范晓宁先生简历
范晓宁，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2005年7月至2006年9月，任北京国际信托投资公司信托总部信托经理助理。2007年12月至2009年12月，任宏源证券投资银行部投资经理。2009年12月至2014年5月，任国开金融股权二部高级经理、总经理助理。2014年5月至2018年12月，历任华芯投资管理有限责任公司投资一部资深经理、投资三部副总经理。2019年1月至2023年3月，任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理。2023年3月至今，任北京京国瑞股权投资基金管理有限公司董事总经理。
8.顾振华先生简历
顾振华，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程硕士学位。2002年7月至2012年6月任京东方现代(北京)显示技术有限公司开发中心工程师、科长、副部长，2012年7月至2014年6月任京东方光电显示技术有限公司应用创新部部长，2014年7月至2016年12月任京东方智能科技有限公司整合企划部整合营销部部长，2017年1月至2021年7月任京东方健康科技有限公司市场部产品部部长、副总经理，2021年8月至2023年5月任京东方创新投资有限公司项目企划部部长，现任京东方创新投资有限公司战投平台中心长。
二、第二届董事会独立董事候选人简历
1.任天令先生简历
任天令，独立董事，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授。2003年至今历任清华大学微电子所教授、信息科学技术学院副院长。
2.韩郑生先生简历
韩郑生，独立董事，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1997年4月至2022年3月，历任中国科学院微电子研究所研究室主任、学术委员会主任、学位委员会副主席、总工程师。现任中国科学院微电子研究所研究员、博士生导师；中国科学院大学教授、校级教学督导员，电子电气与通信工程学院教学委员会委员。
3.李轩先生简历
李轩，独立董事，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士学位，副教授。1996年5月至2015年11月，历任中央财经大学法律系主任助理、副主任，法学院副院长，法律事务办公室主任。2015年11月至今，任法律硕士教育中心主任，兼任中国政法大学公共决策研究中心执行主任、民盟北京市委法制委员会副主任，中国法学会案例法学研究会副会长、律师法学研究会常务理事，仲裁员、兼职律师。
4.周华先生简历
周华，独立董事，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，注册会计师，资产评估师。2005年起任中国人民大学商学院教授，博士生导师，MPAcc中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心主任，现兼任中国红十字基金会监事，2007年入选财政部“全国会计领军人才（学术类）”。
三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1.王爱清
王爱清先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学学士学位，高级政工师。1988年8月至1997年7月，历任北京市电子技术发展公司科员、团总支书记、办公室主任。1997年8月至2005年6月，历任北京市电子工业房屋修建工程公司办公室副主任、办公室主任、副经理。2005年6月至2012年8月，历任北京易亨电子集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会负责人、副总经理。2013年5月至2020年9月，任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席。2020年9月至今，任北京电子控股有限责任公司党委巡察办/党建督导室主任。
2.彭雪妮
彭雪妮女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2018年至2023年，任职于国家开发银行北京市分行国际合作业务处。2023年至今，任职于华芯投资管理有限责任公司投后管理部。
3.元巍
元巍先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1995年7月至2002年1月，任天津通广三星电子有限公司工艺工程师，1996年6月至2002年1月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司工艺工程师，2002年1月至2006年5月，任艾科泰（北京）电子有限公司项目经理，2006年5月至2014年8月，任索尼爱立信移动通讯产品（中国）有限公司、索尼移动（中国）通信产品有限公司高级运营项目经理，2014年9月至2016年5月，任世纪互联数据中心有限公司运营总监，2016年5月至2016年11月，任深圳北斗国科科技有限公司副总经理。2016年11月至今，任亦庄国投资产管理部项目经理。
