陕西建设机械股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-019

陕西建设机械股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年02月28日

(二)股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘敏因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，中小股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决议案为普通表决事项，表决结果同意票超过有效表决票半数获得通过。

2、本次表决议案因涉及关联交易，关联股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司合计代表股份422,129,823股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、闫思雨

2、律师见证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于2024年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开2024年第三次临时股东大会的会议通知；

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024年2月29日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-020

陕西建设机械股份有限公司

关于收到全资子公司分配股息款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，根据关于庞源租赁利润分配的股东决定，截至2022年12月31日，庞源租赁累计实现可供股东分配的利润为1,373,063,765.71元，决定以现金方式向股东分配股息30,000,000.00元，可以分次支付。

公司近日已收到庞源租赁支付的股息款共计30,000,000.00元整，本次所得分红将增加母公司2023年度净利润，但不增加公司2023年度合并报表净利润，因此，不会影响公司2023年度整体经营业绩。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024年2月28日