上海锦江国际酒店股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-005

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年2月28日以通讯方式召开第十届董事会第二十六次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了《关于修订〈上海锦江国际酒店股份有限公司章程〉及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。

本次修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，经股东大会审议批准后生效。详见公司《关于修订〈上海锦江国际酒店股份有限公司公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年2月29日

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-006

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年2月28日以通讯方式召开第十届监事会第十二次会议，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订和完善。

本次修订后的《监事会议事规则》，经股东大会审议批准后生效。本次修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司监事会

2024年2月29日

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-007

上海锦江国际酒店股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会、监事会召开情况

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于修订〈上海锦江国际酒店股份有限公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海锦江国际酒店股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《上海锦江国际酒店股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则”》）、《上海锦江国际酒店股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）进行修订。

二、《公司章程》修订内容

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三、《股东大会议事规则》修订内容

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四、《董事会议事规则》修订内容

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五、《监事会议事规则》修订内容

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修订后的《公司章程》及其附件全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本次修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年2月29日