黄山永新股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以612491866.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要生产经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等高新技术产品。目前，公司构建了以黄山为产业中心，向全国发展布局，目前，在广东、河北、陕西设立了子公司。

（一）主要产品及用途

报告期内，公司生产的彩印复合软包装材料是公司营业收入的主要来源，其轻便、可塑性强，具有高阻隔、耐蒸煮、耐冷冻、保鲜性等特性，且成本较金属、玻璃等包装物相对低廉，广泛应用于食品、日化、医药等领域，对产品具有很强的保护性，能够延长产品的寿命期，减少浪费；公司生产的多功能膜材料为绿色环保新材料，应用于食品、日用品、医疗防护、纺织品、电子产品等产品的包装及保护。

（二）主要产品的上下游产业链

公司主要原材料为石油炼化产品，国内供应商以中国石油、中国石化为主，同时，公司也从埃克森美孚、陶氏等进口一部分原材料，原材料价格一定程度上会受到国际原油价格的影响，但炼化企业设备停机检修等因素也影响市场供应，短期改变价格走势。公司的主要产品为塑料包装，主要应用于快消品行业和工业品生产转移的在途包装，应用领域广泛，是商品流通中不可或缺的组成部分。

（三）经营模式

1、生产模式

公司生产的彩印复合软包装材料为客户的定制化产品，品种多，交期短，生产管理中心根据订单情况进行排单排产，然后由各个制造部根据生产计划组织生产。为了保证产品质量、保障食品安全，公司一直围绕着产品的生产工艺、新产品的产前设计、常规产品生产过程的不断优化，贯穿“下一工序就是客户”的全过程质量管理理念，从原料受入、生产各工序的在线质量监控、离线质量监控、过程巡检、成品的对标检验等做好质量把关工作。从源头把关、过程监控，为客户提供安全放心的产品。

2、销售模式

目前，公司的客户以国际和国内一线品牌为主，与其直接建立合作关系。在开发新客户、新产品中，一般由业务人员获取客户端需求传递到技术中心，由技术中心专人根据需求进行针对性的产品研发、试制，提供样品给客户试机，部分客户会采取现场审核等方式来进行实地考察的准入流程，达标后进行批量下单。公司营销部具有完整的销售业务体系，专人负责市场开发，对接客户，并配有营销内勤人员对具体的订单进行跟踪服务。

3、采购模式

公司主要原材料一般根据现有订单情况进行采购，对通用材料根据市场价格情况以及业务预计情况进行备库存，辅料每月根据预计使用量进行采购。在供应商选择时，公司会对供应商进行资质审查，符合要求的供应商列入合格供应商名录。

（四）行业发展

塑料复合软包装具有可塑性强、阻隔性好、锁味保鲜功能强的特点，以及良好的承载能力、防护能力，便于流通、方便消费、促进销售和提升附加值等多重功能，在食品、医药、日化、饮品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。我国经济整体稳定发展，居民消费水平持续提高，塑料包装行业下游需求稳定增长，随着国内饮料、食品、餐饮、医药等行业市场生产逐步恢复，市场塑料包装需求不断增长，行业预期发展空间较大。

根据Smithers最新报告《到2028年全球包装的未来》显示，全球包装市场将进一步增长，柔性塑料将从2023年的1977亿美元增长到2028年的2532亿美元，年复合增长率将达5.1%，使其位居未来5年包装市场增速榜首。中国塑料软包装行业市场规模跟随我国经济的不断发展，实现逐年向上。2022年市场规模为136亿美元，预计市场规模至2023年为143亿美元，2020-2023年CAGR可为4.87%，其增速高于整体塑料包装行业。当前中国塑料软包装行业市场规模占中国塑料包装行业市场规模比例较小，约为22%，未来可提升空间较大。

随着社会经济的不断发展、全球环境的持续变化、市场新产业领域的兴起、下游行业的不断迭代与发展，产品塑料包装应用需求不断升级，对塑料包装产品提出了更高的个性化、功能性要求，塑料包装产品不再局限于包装本身，传统的塑料包装材料已无法满足市场需求，而是根据被包装物的特点呈现越来越精细化、定制化、高端化的趋势。同时，国内环保、绿色、可降解塑料政策的推行，将持续推动我国塑料包装行业向高端智能、绿色环保、可循环方向转型发展。

中国包装联合会发布的《中国包装工业发展规划》突出绿色低碳循环转型在产业深度转型和可持续发展中的引领性作用，要求发展绿色包装材料，研发推广塑料包装材料可回收、可复用等关键技术，重点推进高性能单一材质包装的研发、合成、加工、成型等工艺与技术的创新。根据欧盟绿色协议和欧盟循环经济行动计划，到2030年，欧盟（EU）所有包装都将以经济可行的方式可重复使用或可回收。全球越来越多的国家和品牌企业开始实施循环经济模式，成为推动可回收单一材料塑料包装需求应用的重要因素，单一材料已成为软包装行业的主导方向，单一材质复合软包装未来的市场前景大有可为。

（五）公司行业地位

通过多年不断的探索与积累，持续投入包装新技术研发，快速进入新产品领域，通过工艺技术改进、新材料项目投资，努力实现包装可以被重复使用和再利用，让每一个消费者都能成为支持可持续发展的公民。多年来，公司与诸多跨国快消品企业以及国内品牌企业建立了合作关系，立足国内市场，走向国外市场。目前，公司的综合实力位于行业前列，在国际市场竞争亦具有自身的优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

黄山永新股份有限公司

董事长：孙 毅

二〇二四年二月二十八日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-004

黄山永新股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年2月18日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024年2月28日在黄山凯悦嘉轩酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事张月红女士以通讯表决方式参加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议，《2023年度董事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

公司独立董事崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、吕先锫先生（离任）提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

《2023年度财务决算报告》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

四、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润369,546,094.50元，加年初未分配利润486,751,783.95元，减去2023年度提取盈余公积36,954,609.45元，减去已分配2022年红利244,996,746.40元，截止2023年12月31日可供分配的利润574,346,522.60元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2023年度利润分配预案为：

以2023年12月31日的总股本612,491,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5.50 元（含税），不送红股，共派发现金红利336,870,526.30元，剩余未分配利润237,475,996.30元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。

2023年度不进行资本公积金转增股本。

公司2023年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

本分配方案需提交公司2023年度股东大会审议。

五、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2023年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了容诚审字[2024]230Z0202号《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

根据公司2023年度完成的实际业绩及《经理层人员薪酬及考核管理办法》有关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员2023年度薪酬共计936.80万元，具体分配情况如下：

■

本议案董事薪酬需提交公司2023年度股东大会审议。

七、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2024年2月29日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

八、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度可持续发展报告》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2023年度可持续发展报告》。

九、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。

详细内容见刊登在2024年2月29日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、江蕾、余波实施了回避表决。

详细内容见刊登在2024年2月29日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2024年度日常关联交易预计公告》。

十一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，详细内容见刊登在2024年2月29日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。

十二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。

向黄山永新新材料有限公司提供财务资助，总额累计不超过20,000万元，资助期限至2025年4月30日止；向广州永新包装有限公司提供财务资助，总额累计不超过3,000万元，资助期限至2025年4月30日止。

以上财务资助用于补充生产经营所需的流动资金，每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。

全资子公司黄山永新新材料有限公司（公司持有100%的股权）和控股子公司广州永新包装有限公司（公司持有66%的股权）均纳入公司合并报表范围；广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。

十三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，详细内容见刊登在2024年2月29日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

十四、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2024年3月22日在公司会议室召开公司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2024年2月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十九日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-011

黄山永新股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决定于2024年3月22日（星期五）在公司会议室召开2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年3月22日（星期五）下午2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年3月18日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会议案编码如下表：

■

上述议案经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，内容详见2024年2月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本次股东大会提案4、提案9应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2024年3月19日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；

邮 编：245900；

传真号码：0559-3516357。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议咨询：公司证券投资部

联系人：潘吉沣先生、陈慧洁女士

联系电话：0559-3514242

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362014”，投票简称为“永新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月22日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月22日9:15至下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、公司第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十九日

附件：授权委托书

黄山永新股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山永新股份有限公司2023年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。

注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-005

黄山永新股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年2月18日以电子邮件的形式发出会议通知，2024年2月28日在黄山凯悦嘉轩酒店召开。会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪海洲先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司2023年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年度监事会工作报告》。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》；

四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到了有效执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。

《公司2023年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于监事2023年度薪酬的议案》；

根据公司2023年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事2023年度奖金共计2,363,964元，具体分配情况如下：

■

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司拟发生的2024年度日常关联交易决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司在不影响正常运营和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形。

九、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供的担保有利于提高公司资产经营效率、降低融资成本，风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月二十九日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-007

黄山永新股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对黄山永新股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：高平，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为永新股份提供审计服务；近三年签署过洁雅股份、富春染织等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：唐保凤，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为永新股份提供审计服务；近三年签署过永新股份、泰禾智能等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：梅雪，2021年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为永新股份提供审计服务；近三年签署过永新股份1家上市公司审计报告。

项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过木林森、华利集团、伊戈尔等10余家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人高平、签字注册会计师唐保凤和梅雪、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会对容诚会计师事务所完成2023年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为：容诚会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求。建议续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第九次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、审计委员会2024年第一次会议决议；

3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十九日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-008

黄山永新股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟与关联方黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）、黄山三夏精密机械有限公司（以下简称“黄山三夏”）、 黄山市华兴商务管理有限公司（以下简称“华兴商务”）、黄山天马铝业有限公司（以下简称“天马铝业”）、黄山源点新材料科技有限公司（以下简称“黄山源点”）、黄山中泽新材料有限公司（以下简称“黄山中泽”）、黄山尚傅科技有限公司（以下简称“黄山尚傅”）达成日常关联交易，预计总金额不超过11,980万元，2023年度公司与上述关联方实际发生总金额为10,009.66万元。

该日常关联交易事项经2024年2月28日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事孙毅、鲍祖本、江蕾、余波实施了回避表决。由于黄山精工、黄山三夏、华兴商务、天马铝业、黄山中泽、黄山源点、黄山尚傅受同一关联人黄山永佳集团股份有限公司控制，预计交易总额11,980万元，高于3,000万元但未达到公司最近一期经审计净资产值的5%，该议案无需提交公司股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

1）黄山精工成立于1999年1月，注册资本4,000万元人民币，法定代表人为李文田，法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路8号，主要生产和销售凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及印前设计制作、技术服务。

截止2023年12月31日，黄山精工总资产为17,882.31万元，净资产为10,252.64万元，营业收入为17,510.14万元，净利润为2,657.86万元。（未经审计）

2）华兴商务成立于2002年2月，注册资本50万元人民币，法定代表人为郑任，法定住所为安徽省黄山市徽州区环城北路19号，主要经营物业管理、房屋租赁、维修；民用水电安装；餐饮服务，内保服务，绿化服务，保洁服务，化工技术咨询服务；烟零售，日用百货，副食品销售。

截止2023年12月31日，华兴商务总资产为313.39万元，净资产227.77万元，营业收入为719.95万元，净利润为83.57万元。（未经审计）

3）黄山三夏成立于2014年05月，注册资本916万元人民币，法定代表人为鲍祖本，法定住所为安徽省黄山市徽州区环城西路51号，主要经营生产复合机、分切机和检品机及软包装加工相关设备；生产电子加速器及相关应用设备；对销售后的产品进行维修服务；研究和发展新产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止经营、指定经营和限定经营的商品和技术除外）。

截止2023年12月31日，黄山三夏总资产为3,321.26万元，净资产987.97万元，营业收入为3,653.31万元，净利润为297.66万元。（未经审计）

4）天马铝业成立于2007年07月，注册资本2,500万元人民币，法定代表人为王治飞，法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园区，主要经营生产和销售自产的铝箔系列产品、金属制品和金属包装容器，化工原材料销售（不含危险化学品）。

截止2023年12月31日，天马铝业总资产为12,109.40万元，净资产3,712.57万元，营业收入为20,208.71万元，净利润为353.83万元。（未经审计）

5）黄山中泽成立于2013年12月，注册资本789.47万元人民币，法定代表人为方向宏，法定住所为安徽省黄山市徽州区岩寺镇紫金路2号，主要经营高分子材料、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、无溶剂树脂、水性树脂、涂料、黏合剂、助剂研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2023年12月31日，黄山中泽总资产为12,236.95万元，净资产5,058.52 万元，营业收入为14,810.92万元，净利润为1,279.46万元。（未经审计）

6）黄山源点成立于2017年10月，注册资本9,960万元人民币，法定代表人为鲍祖本，法定住所为黄山市徽州区城北工业园永兴一路46号，主要经营研发、生产、销售：塑料新材料及新产品，包装装潢（含印刷）。

截止2023年12月31日，黄山源点总资产为25,666.29万元，净资产15,035.57万元，营业收入为30,534.23万元，净利润为2,020.76万元。（未经审计）

7）黄山尚傅成立于2018年1月12日，注册资本6,500万元人民币，法定代表人汪鹏，法定住所为黄山市徽州区循环经济园虎亭路9号，主要研发、生产、销售：改性塑料、色母粒、改性聚烯烃.塑料合金、功能粉末、塑料新材料及新产品、工程塑料；高分子材料的分析测试、技术咨询、技术转让；销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；自营和代理各类货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2023年12月31日，黄山尚傅总资产为6,048.81万元，净资产5,658.14万元，营业收入为4,041.99万元，净利润为199.71万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

黄山永佳集团股份有限公司（以下简称“永佳集团”）分别持有黄山精工39%股权、持有华兴商务100%股权、持有天马铝业60%股权、持有黄山三夏51%股权、持有黄山源点63.25%股权；持有黄山华惠科技有限公司50.1%股权，而黄山华惠科技有限公司持有黄山中泽59.49%股权；持有黄山尚傅91.67%的股权，并均将上述公司纳入合并报表范围。

黄山精工凹印制版有限公司第一大股东为北京凯腾精工制版有限公司（持51%的股权），公司与北京凯腾精工制版有限公司不存在关联关系。

公司董事孙毅、鲍祖本、江蕾、余波在永佳集团担任董事，永佳集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人情形，而上述企业为永佳集团的控股子公司或孙公司。

3、履约能力分析

黄山精工、华兴商务、黄山三夏、天马铝业、黄山中泽、黄山源点、黄山尚傅依法存续经营，七家公司生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

采购原材料、设备按照公开、公平、公正的原则，依据公司竞标价格或市场公允价格确定；综合服务中提供的服务及工作餐价格依据市场价格公平、合理地确定；销售货物应根据公司竞标或市场公允价格确定，但不得低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

2、关联协议签署情况

1）与黄山精工的《凹印版辊购销合同》

合同的主要内容：由公司与黄山精工于2024年1月4日签署；交易标的为凹印版辊产品；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式及期限为每月25日前与公司结算一次，公司按开具发票之日起在45天内付清货款；合同的有效期为2024年1月1日到2026年12月31日。

2）与华兴商务的《综合服务合同》

合同的主要内容：由公司与华兴商务于2023年12月22日签署，合同有效期为3年，自2024年1月1日到2026年12月31日止；华兴商务为公司提供安全防卫、工作餐、绿化等后勤保障服务；按约定的时间和方式支付费用；各项服务价格均依据市场价格公平、合理地确定。

3）与黄山三夏的《设备及相关服务采购框架协议》

合同的主要内容：由公司与黄山三夏签署，主要向其购买机器设备包括附件及随机备件，相关技术资料和文件、技术培训、设备安装调试及服务等系统工程；交易价格由公司竞标或市场公允价格确定，结算方式在具体服务执行协议中明确；合同有效期为3年，自2024年1月1日一2026年12月31日止。

4）与黄山源点的《产品购销合同》

合同的主要内容：由公司与黄山源点于2023年1月1日签署，交易标的为缠绕膜；交易价格按照市价确定；交易结算方式及期限为每月25日前结算一次，公司按乙方开具发票之日起30天内付清货款；合同的有效期为2023年1月1日到2025年12月31日。

5）与黄山源点的《委托加工合同》

合同的主要内容：由公司与黄山源点于2023年1月1日签署，甲方委托乙方代加工PE膜类产品，具体需要的品种、数量、质量要求、交提货日期等由甲方以书面形式提前一周告知乙方；PE膜的价格由甲方根据当月的材料价格测算原材料配方成本*103%(生产消耗率）+加工费（2000元/吨）组成；双方每月25日前结算一次，甲方按乙方开具发票之日起30天内付清货款；合同的有效期为2023年1月1日到2025年12月31日。

6）与黄山源点的《复合膜产品购销合同》

合同的主要内容：由公司与黄山源点于2023年1月1日签署，供应的复合膜产品价格应依产品成本合理地确定价格，任何一方均不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件，甲乙双方依据原料市场平均波动幅度每季度确认一次售价；双方每月25日前结算一次，甲方按乙方开具发票之日起30天内付清货款；合同的有效期为2023年1月1日到2025年12月31日。

7）与黄山尚傅的《购销合同》

合同的主要内容：由公司与黄山尚傅于2023年1月1日签署，甲方向乙方订购透气膜母粒和白色母粒产品，交易价格由公司竞标或市场公允价格确定，乙方每月 25 日前与甲方结算一次，甲方按开具发票之日起在 60天内付清货款；合同的有效期为2023年1月1日到2025年12月31日。

8）黄山新力与天马铝业的《购销合同》

合同的主要内容：由黄山新力与天马铝业于2024年1月18日签署；交易标的为提篮桶、抱箍桶；交易价格为市场价格；交易结算方式及期限为销售方每月25号开具增值税发票，乙方下月初内全额付款给甲方，如有尾款，购销双方每月书面对账一次；合同的有效期为2024年1月3日到2026年1月2日。

9）黄山新力与黄山中泽的《销售合同》

合同的主要内容：由黄山新力与黄山中泽于2024年1月2日签署；交易标的为聚氨酯树脂；交易价格按照当月实际成交价格确定；交易结算方式及期限为电汇或电子银行承兑，货到60天内结清货款；合同的有效期为2024年1月1日到2024年12月31日。

10）永新股份(黄山)包装有限公司与黄山源点的《EVE膜产品购销合同》

合同的主要内容：由永新股份(黄山)包装有限公司与黄山源点于2023年1月1日签署；交易标的为EVE膜；供应的EVE膜产品价格应依应依市场价格合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。甲乙双方依据原料市场平均波动幅度每季度确认一次售价；双方每月25日前结算一次，甲方按乙方开具发票之日起30天内付清货款；合同的有效期为2023年1月1日到2025年12月31日。

11）黄山新力与黄山精工的《工业产品买卖合同》

合同的主要内容：由黄山新力与黄山精工于2023年1月1日在黄山市签署，主要向其销售凹版塑料印刷油墨；交易价格由根据市场价格双方约定，交易结算方式及期限为电汇或现金，付款期限为当月月底前付清所有货款；合同有效期为3年，自2023年1月1日至2025年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

采购凹印版辊、原材料等交易是公司（子公司）生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，发挥产业链的作用，降低生产成本，同时可利用同处一地优势，加快市场反应速度、提高产品品质和服务质量；接受关联方综合服务可以充分利用关联方完善的后勤、辅助保障系统，使得公司全部精力用于公司的生产经营。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

2024年2月27日，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议就2024年拟发生的日常关联交易事项进行了审议，经核查，认为：2024年拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，不存在公司和中小股东利益的情形，同意将公司2024年日常关联交易事项之相关议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议；

3、公司第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

4、签署的关联协议

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十九日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-009

黄山永新股份有限公司

关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》：为提高资金使用效率和效益，在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使用累计余额不超过70,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报。

2、资金来源：自有闲置资金。

3、投资额度：累计余额不超过70,000万元人民币，额度内可滚动操作。

4、投资主体：公司及子公司

5、投资标的：安全性高、流动性好的短期理财产品（一年以内）。

6、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

7、投资执行：在额度范围内授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购 买决策权。公司财务中心负责具体操作。

8、本投资不构成关联交易。

二、风险分析及拟采取的控制措施

1、投资风险

尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

三、对公司的影响

在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、监事会意见

监事会对以自有闲置资金购买短期理财产品事宜进行了审核，认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司在不影响正常运营和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东利益）的情形。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议；

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十九日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-010

黄山永新股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理性，根据全资子公司的生产经营情况和发展需要，预计公司为其提供担保的额度合计不超过人民币6.5亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度），目前，公司下属全资子公司的资产负债率均未超过70%。

在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行调剂使用，具体担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保额度有效期为自公司2023年度股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

二、公司对全资子公司担保额度预计情况

■

三、被担保人基本情况

被担保方为公司的全资子公司，不存在被列入失信被执行人情况，详见附表中列示的公司。公司将根据生产经营及实际业务需要，在2023年度股东大会审议通过的担保额度内，为其开展担保业务。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供的担保是为满足其经营需要，有利于其各项工作的正常开展，有利于提高公司资产经营效率、降低融资成本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司为全资子公司累计担保余额为人民币19,061.60万元，占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的7.76%。上述担保均为对全资子公司的担保，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十九日

附表：

单位：万元

■

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-012

黄山永新股份有限公司

关于举办2023年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告全文及其摘要已于2024年2月29日刊登于中国证监会指定信息披露网站。

为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于2024年3月6日（星期三）下午15:00一17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的有：公司董事长孙毅先生、总经理鲍祖本先生、财务负责人吴旭先生、独立董事黄攸立先生、董事会秘书唐永亮先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年3月5日前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二O二四年二月二十九日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-006