南亚新材料科技股份有限公司关于变更公司注册资本
及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-022

南亚新材料科技股份有限公司关于变更公司注册资本

及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441号）核准同意，公司向特定对象发行A股股票6190,000股，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年1月29日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕39号），确认本次发行后，公司注册资本由234,751,600元变更为人民币240,941,600元，总股本由234,751,600股变更为240,941,600股。公司已于2024年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述公司总股本及注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，公司董事会授权公司管理层办理变更注册资本、修订《公司章程》并办理相应工商变更登记手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月29日

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-023

南亚新材料科技股份有限公司

关于公司任免高级管理人员的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、高级管理人员的免职情况

基于南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，完善公司经营班子，调整个人工作重心等考量，免去胡光明先生公司副总经理职务，免职后其仍在公司担任其他职务，该事项不会对公司日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，胡光明先生直接持有公司股份6万股，占公司总股本比例为0.02%，后续胡光明先生将继续遵守股份变动相关法律法规的要求。

二、高级管理人员的聘任情况

2024年2月28日公司召开第三届董事会第七次会议，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于公司任免高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李巍先生为公司副总经理，系公司高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李巍先生简历附后。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月29日

附件：简历

李巍先生，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年5月2001年1月在江阴确利法电子材料有限公司任技术员；2001年1月至2007年4月在南亚新材料科技股份有限公司（原企业名称上海南亚覆铜箔板有限公司）历任技术员、主管、副经理、经理；2008年3月至2017年9月在南亚新材料科技股份有限公司历任经理、厂长、总经理助理。2019年9月至今，在南亚新材料科技（江西）有限公司任执行副总。