2024年

3月1日

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重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

2024-03-01 来源:上海证券报

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-012

转债代码:110064 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月27日发出召开第五届董事会第十三次会议的通知。公司第五届董事会第十三次会议于2024年2月29日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司公开转让所持宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司1%股权的议案》

为盘活存量参股股权,董事会同意公司通过公开挂牌方式,转让所持宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司1%股权,该公司注册资本金为10,000万元。本次挂牌转让底价以评估价确定,最终交易价格以摘牌价为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年3月1日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-013

转债代码:110064 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月27日发出召开第五届监事会第十三次会议的通知。公司第五届监事会第十三次会议于2024年2月29日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人,实际出席的监事6人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司公开转让所持宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司1%股权的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

2024年3月1日