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2024年

3月1日

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申科滑动轴承股份有限公司
关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

2024-03-01 来源:上海证券报

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2024-004

申科滑动轴承股份有限公司

关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书蔡靓燕女士的辞职报告,其因个人原因申请辞去董事会秘书、证券事务代表职务。辞职后,蔡靓燕女士不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日,蔡靓燕女士未持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,蔡靓燕女士的辞职报告自送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间,由公司董事长兼总经理何建南先生代行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

何建南先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系电话:0575-89005608

传 真:0575-89005609

电子邮箱:zhengquan@shenke.com

联系地址:浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二四年三月一日