贵人鸟股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的
第七次风险提示公告

证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-044

贵人鸟股份有限公司

关于公司股票可能被终止上市的

第七次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）股票2024年2月29日收盘价为0.86元/股，自2024年2月1日至2月29日已连续15个交易日每日股票收盘价低于1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.2.1条第一款第一项的规定：在上海证券交易所（以下简称“上交所”）仅发行A股股票的上市公司，如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易，敬请广大投资者注意风险。

● 2024年2月22日，公司及公司实际控制人李志华先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司、李志华先生立案，目前正在立案调查过程中。上市公司被立案调查相关情况，以执法机关调查结果为准。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款的规定，在上交所仅发行A股股票的上市公司，如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司股票可能被上交所终止上市交易，属于交易类强制退市。公司股票2024年2月29日收盘价为0.86元/股，自2024年2月1日至2月29日已连续15个交易日低于人民币1元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.2.3条第一款的规定，首次出现股票收盘价低于 人民币1元的，应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告；出现连续10个交易日（不包含公司股票停牌日）每日股票收盘价均低于人民币1元的，应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至公司股票收盘价低于人民币1元的情形消除或者上交所做出公司股票终止上市的决定之日（以先达到的日期为准）。根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

因公司股票2024年2月1日收盘价为0.96元/股，首次低于人民币1元，公司于2024年2月2日在上交所网站发布《贵人鸟股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》（公告编号：2024-016）。

因公司股票2024年2月22日收盘价为0.90元/股，自2024年2月1日至2月22日已连续10个交易日每日股票收盘价低于1元。公司于2024年2月23日在上交所网站发布《贵人鸟股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2024-033）。

因公司股票2024年2月23日收盘价为0.95元/股，自2024年2月1日至2月23日已连续11个交易日每日股票收盘价低于1元。公司于2024年2月24日在上交所网站发布《贵人鸟股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2024-038）。

因公司股票2024年2月26日收盘价为0.97元/股，自2024年2月1日至2月26日已连续12个交易日每日股票收盘价低于1元。公司于2024年2月27日在上交所网站发布《贵人鸟股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号：2024-040）。

因公司股票2024年2月27日收盘价为0.95元/股，自2024年2月1日至2月27日已连续13个交易日每日股票收盘价低于1元。公司于2024年2月28日在上交所网站发布《贵人鸟股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》（公告编号：2024-041）。

因公司股票2024年2月28日收盘价为0.90元/股，自2024年2月1日至2月28日已连续14个交易日每日股票收盘价低于1元。公司于2024年2月29日在上交所网站发布《贵人鸟股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》（公告编号：2024-042）。

本次为公司第七次披露终止上市风险提示公告。

三、其他事项

（一）2024年2月22日，公司及公司实际控制人李志华先生收到中国证监会下发的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司、李志华先生立案，目前正在立案调查过程中。上市公司被立案调查相关情况，以执法机关调查结果为准。

（二）公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站发布《贵人鸟股份有限公司2023年年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-011），预计公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-48,515.12万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,505.33万元。

（三）经向公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司了解，除其已于2023年11月4日前累计增持的公司股票金额20,000,024元（不含交易费用，增持股数为11,150,900股）外，自2023年11月4日至2024年2月29日，控股股东未增持公司股票，其增持计划尚未实施完毕。

（四）公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站发布《关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的公告》（公告编号：2023-088），公司全资子公司将调整与黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（以下简称“和美泰富”）的资产购买方案。根据上述方案和相关协议，和美泰富需于2024年3月31日前、5月31日前分别向公司全资子公司返还对价款1亿元、8,525.22万元。截止到2024年2月29日，和美泰富已经支付款项金额1,933万元，后续相关还款安排正在进行。公司将密切关注和美泰富的还款进度，敦促和美泰富及时履行还款义务。

（五）福建省泉州市中级人民法院于2021年4月26日作出（2020）闽05破26号《民事裁定书》，裁定批准《贵人鸟股份有限公司重整计划》。根据上述重整计划，“若贵人鸟2021年至2023年期间经审计的扣除非经常性损益后的净利润合计低于人民币5亿元，则贵人鸟集团（香港）有限公司将在2023年年度报告披露后三个月内以现金方式向贵人鸟补足”。

公司已正式向贵人鸟集团（香港）有限公司发函，向其告知公司2021-2023年累计的扣除非经常性损益后的净利润预计将低于5亿元，并提醒其应严格遵守业绩承诺并做好业绩补偿资金筹备及支付等相关事宜。

公司充分注意到贵人鸟集团（香港）有限公司目前存在被执行案件及股票可能进一步被司法处置的风险，将与其保持密切联系，推动业绩补偿工作后续相关事宜，在达到披露要求时及时就相关进展予以公告。

（六）经公司初步核算，2024年4月末，公司需要偿还的司法重整留债债务本息合计约2.1亿元。

（七）截止到本公告披露日，公司控股股东持有公司股份331,150,900股，累计质押数量为237,600,000股，占其持有公司股份的71.15%，占公司总股本的15.12%。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年3月1日

证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-043

贵人鸟股份有限公司

关于股票被实施其他风险警示

相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）被大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大信审字[2023]第1-05024号），根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票于2023年4月28日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

● 公司于同日在上海证券交易所网站发布《贵人鸟股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》（公告编号：2024-044），敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展

（一）基本情况

因大信对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定，公司股票自2023年4月28日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于2023年4月27日披露的《贵人鸟股份有限公司关于实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2023-015）。

（二）解决措施及进展情况

2021年至2023年，公司控股子公司因日常经营活动需要向关联方采购粮食产品构成关联交易，以上事项经公司第四届董事会第三十二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，予以补充确认。具体内容详见公司于2024年1月20日披露的《贵人鸟股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

公司持续完善内部制度，按照相关法律法规的规定，及时对公司章程及各项内部制度进行修订和完善。加强公司内部对上市公司法律法规、规范性文件、内部制度等的培训，明确各岗位的职责与权力，提高管理层的规范运作意识，不断地提高公司治理水平，建立有效的内控体系。公司强化内部审计职能，提高内部各项制度的执行力度，针对内部审计过程中发现的问题切实整改，严格规范公司内部控制工作，保证公司合法合规运营。

二、其他说明及相关风险提示

（一）截至本公告披露日，公司生产经营正常，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

（二）公司于同日在上海证券交易所网站发布《贵人鸟股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》（公告编号：2024-044），敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年3月1日

证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-045

贵人鸟股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵人鸟股份有限公司（以下简称 “公司”）股票于2024年2月27日、2月28日及2月29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年2月27日、2月28日及2月29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

公司目前生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

（二）重大事项情况

1、2024年2月22日，公司及公司实际控制人李志华先生收到中国证监会下发的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司、李志华先生立案，目前正在立案调查过程中。上市公司被立案调查相关情况，以执法机关调查结果为准。

2、公司于同日在上海证券交易所网站发布《贵人鸟股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》（公告编号：2024-044），公司股票自2024年2月1日至2月29日已连续15个交易日低于人民币1元，存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

3、经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日，除公司在上海证券交易所网站披露的涉及本公司的相关信息外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2024年2月27日、2月28日及2月29日收盘价格跌偏离值累计达到12%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明

公司董事会确认，除公司已披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年3月1日