中国太平洋保险（集团）股份有限公司
监事辞任公告
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-011
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
监事辞任公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
因年龄原因，季正荣先生已向本公司监事会提交辞呈，辞去本公司监事会副主席、职工代表监事职务。季正荣先生的辞任自2024年2月28日起生效。季正荣先生已确认与监事会并无不同意见，就其辞任一事，亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。
根据《公司法》等相关法律法规以及本公司《公司章程》规定，季正荣先生的辞任未导致本公司监事会人数低于法定最低人数要求，其辞任不会影响本公司监事会的正常运作。
季正荣先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为完善监事会监督体系，提升公司治理水平，维护公司、股东和员工利益等方面开展了大量工作，有效助力公司可持续高质量发展。本公司监事会对于季正荣先生在任职期间为本公司所做的积极贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
2024年3月1日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-012
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年2月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路201号 中国太平洋保险（集团）股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长傅帆先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席12人，董事吴俊豪先生因其他公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
根据相关法律法规规定，修订后的《公司章程》自监管机构批准后生效。
2、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自监管机构批准修订后的《公司章程》后生效。
3、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自监管机构批准修订后的《公司章程》后生效。
4、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自监管机构批准修订后的《公司章程》后生效。
5.00议案名称：关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会董事的议案
5.01 议案名称：关于选举傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.02 议案名称：关于选举赵永刚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
根据相关法律法规规定，赵永刚先生担任本公司执行董事的任职资格须得到监管机构批准。
5.03 议案名称：关于选举王他竽先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.04 议案名称：关于选举陈然先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.05 议案名称：关于选举周东辉先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.06 议案名称：关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.07 议案名称：关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.08 议案名称：关于选举John Robert Dacey先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.09 议案名称：关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.10 议案名称：关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.11 议案名称：关于选举罗婉文女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.12 议案名称：关于选举金弘毅先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.13 议案名称：关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、6.00议案名称：关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代表监事的议案
6.01议案名称：关于选举朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.02 议案名称：关于选举岳林先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
根据相关法律法规规定，岳林先生担任本公司股东代表监事的任职资格须得到监管机构批准。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、吴思钰
2、律师见证结论意见：
中国太平洋保险（集团）股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2024年3月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-013
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十届董事会第一次会议通知于2024年2月21日以书面方式发出，并于2024年2月29日在上海召开。与会董事推举傅帆董事主持会议。应出席会议的董事12人，亲自出席会议的董事12人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会董事长的议案》
同意选举傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
傅帆先生简历详见附件。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会副董事长的议案》
同意选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
黄迪南先生简历详见附件。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会专门委员会组成人选的议案》
同意本公司第十届董事会战略与投资决策及ESG委员会、审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会、科技创新与消费者权益保护委员会组成如下：
（一）战略与投资决策及ESG委员会
主任委员：傅帆（执行董事）
其他委员：金弘毅（独立非执行董事）
黄迪南（非执行董事）
路巧玲（非执行董事）
John Robert Dacey（非执行董事）
（二）审计与关联交易控制委员会
主任委员：林婷懿（独立非执行董事）
其他委员：罗婉文（独立非执行董事）
周东辉（非执行董事）
姜旭平（独立非执行董事）
（三）提名薪酬委员会
主任委员：刘晓丹（独立非执行董事）
其他委员：王他竽（非执行董事）
金弘毅（独立非执行董事）
姜旭平（独立非执行董事）
（四）风险管理委员会
主任委员：赵永刚（执行董事）
其他委员：王他竽（非执行董事）
林婷懿（独立非执行董事）
罗婉文（独立非执行董事）
（五）科技创新与消费者权益保护委员会
主任委员：姜旭平（独立非执行董事）
其他委员：陈 然（非执行董事）
周东辉（非执行董事）
赵永刚（执行董事）
其中，赵永刚先生的上述任职须待其董事任职资格获得监管机构核准后方可生效。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》
同意聘任赵永刚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁，聘期至本届董事会届满。
赵永刚先生简历详见附件。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会战略与投资决策及ESG委员会工作制度〉的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于制定〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会工作制度〉的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会提名薪酬委员会工作制度〉的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《关于制定〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会工作制度〉的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会科技创新与消费者权益保护委员会工作制度〉的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2024年3月1日
附件：
傅帆先生简历
傅帆先生，1964年10月出生，现任本公司董事长、执行董事，太保资产董事。傅先生曾任上投实业投资公司副总经理，上投摩根基金管理有限公司副总经理，上海国际信托有限公司总经理、副董事长，上海国有资产经营有限公司董事长，上海国际集团有限公司董事、总经理，本公司总裁等。
傅先生拥有研究生学历、硕士学位、经济师职称。
黄迪南先生简历
黄迪南先生，1966年12月出生，现任本公司副董事长、非执行董事，申能（集团）有限公司董事长。
黄先生曾任上海汽轮机厂研究所科研员、科研三组副组长、所长助理、副所长，上海汽轮机厂有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，上海汽轮机有限公司总裁助理、总裁办主任、副总裁、总裁，上海电气（集团）总公司副总裁、总裁、副董事长，于上交所和联交所上市的上海电气集团股份有限公司（上交所证券代码：601727，联交所证券代码：02727）总裁、副董事长、董事长，中国动力工程学会理事长，上海市电机工程学会理事长等。
黄先生拥有研究生学历、硕士学位、教授级高级工程师职称。
赵永刚先生简历
赵永刚先生，1972年11月出生，现任本公司总裁。赵先生曾任本公司党群工作部部长，太保寿险战略转型办公室主任、黑龙江分公司总经理、河南分公司总经理，太保寿险工会主席、人力资源总监，本公司工会主席、副总裁，于上交所和联交所上市的海通证券股份有限公司（上交所证券代码：600837，联交所证券代码：06837）监事会副主席、董事等。
赵先生拥有大学学历、学士学位、经济师职称。
