我爱我家控股集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-010号

我爱我家控股集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2024年2月27日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2024年3月1日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席8人，为代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士、陈苏勤女士、常明先生、陈立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决的方式审议通过了相关议案，并形成以下决议：

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）《上市公司章程指引（2023年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称“《主板规范运作》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修改。

董事会提请股东大会授权经营管理层全权负责向登记机关办理公司章程备案等相关事宜。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2024年3月修订稿）、《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证监会颁布的《独董管理办法》《章程指引》《股东大会规则》及深圳证券交易所发布的《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求，为完善公司治理结构，明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，提高股东大会的议事效率，保证股东大会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续健康发展，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》（2024年3月修订稿）、《〈股东大会议事规则〉修订对照表》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证监会颁布的《独董管理办法》《章程指引》《股东大会规则》及深圳证券交易所发布的《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求，为明确董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2024年3月修订稿）、《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

根据中国证监会颁布的《独董管理办法》《章程指引》《股东大会规则》《上市公司治理准则》及深圳证券交易所发布的《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求，为健全公司的法人治理结构，强化董事会决策功能，加强公司的内部控制，结合公司实际情况，公司对《董事会专门委员会议事规则》进行修订。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会专门委员会议事规则》（2024年3月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司关联交易管理，明确管理职责和分工，保证公司与各关联方之间发生的关联交易的公平性、公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《独董管理办法》《股票上市规则》《主板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2023年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》（2024年3月修订稿）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司的对外担保行为，加强对外担保管理，有效防范和控制公司资产运营风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，保护公司及全体股东的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国民法典》《独董管理办法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》（2024年3月修订稿）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

为规范公司募集资金的管理与运用，提高募集资金使用效率和效益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《股票上市规则》《主板规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》（2024年3月修订稿）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，明确公司总裁的职责和权限，规范总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权，保证公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，公司根据《公司法》《股票上市规则》《主板规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《总裁工作细则》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总裁工作细则》（2024年3月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责、权限，规范其行为，充分发挥其作用，公司根据《公司法》《证券法》《独董管理办法》《股票上市规则》《主板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》（2024年3月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

为保障公司经营管理活动的健康运行，建立健全内部审计制度，实现内部审计工作的制度化、规范化，公司根据《主板规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计管理制度》进行修订。

该项议案已于同日经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计管理制度》（2024年3月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于制定〈回购股份管理制度〉的议案》

为进一步规范公司回购股份行为，切实维护投资者和公司合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《回购股份管理制度》。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《回购股份管理制度》（2024年3月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的议案》

根据《股票上市规则》《独董管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司非独立董事、副总裁、审计部总经理代文娟女士不再担任第十一届董事会审计委员会委员职务，经公司董事长兼总裁谢勇先生提名，拟选举非独立董事解萍女士担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止 。

本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员如下：独立董事常明先生（召集人）、独立董事陈立平先生、独立董事陈苏勤女士、非独立董事解萍女士。

该调整事项已于同日经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的公告》（2024-012号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年3月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。会议主要安排如下：

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年3月20日（星期三）14:00开始

（2）网络投票时间：2024年3月20日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月20日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年3月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议审议事项：

（1）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

（2）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（4）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

（5）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

（6）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

（7）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-013号）。

三、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月2日

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-011号

我爱我家控股集团股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2024年2月27日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事会主席肖洋先生的主持下，于2024年3月1日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，全体监事以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事充分讨论与审议，会议以投票表决的方式审议通过了相关议案，并形成以下决议：

1.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2023年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求，为完善公司治理结构，规范监事会的组织和行为，提高监事会的工作效率，确保监事会依法运作、科学决策，充分发挥监事会在公司治理中的作用和依法独立监督职能，保护公司和股东的权益，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》（2024年3月修订稿）、《〈监事会议事规则〉修订对照表》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

监 事 会

2024年3月2日

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-012号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司非独立董事、副总裁、审计部总经理代文娟女士不再担任第十一届董事会审计委员会委员职务，经公司董事长兼总裁谢勇先生提名，拟选举非独立董事解萍女士担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止 。

本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员如下：独立董事常明先生（召集人）、独立董事陈立平先生、独立董事陈苏勤女士，非独立董事解萍女士。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月2日

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-013号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，公司决定于2024年3月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会

公司于2024年3月1日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年3月20日（星期三）14:00开始

（2）网络投票时间：2024年3月20日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月20日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年3月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年3月15日（星期五）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年3月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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注：本次股东大会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。

2.披露情况

上述提案1-3、5-7已经公司2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，上述第4项提案已经公司2024年3月1日召开的第十一届监事会第四次会议审议通过。

上述提案具体内容参见公司于2024年3月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第六次会议决议公告》（2024-010号）、《第十一届监事会第四次会议决议公告》（2024-011号）等相关公告。

3.特别事项说明

议案1-4涉及特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三份之二以上通过。

公司将对中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见本通知附件2）办理登记手续。

（2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见本通知附件2）办理登记手续。

（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2024年3月19日17:30前收到为准。

2.登记时间：2024年3月18日至3月19日上午9:00一12:00，下午13:30一17:30。

3.登记地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼

4.会议联系方式：

联系人：邹天龙

联系电话及传真：010-53918088

电子邮箱：000560@5i5j.com

联系地址：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼

5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。

2.填报表决意见或选举票数：

提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年3月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月20日上午9:15，结束时间为2024年3月20日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的，由受托人按照自己的意见投票。

本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）： 委托人持股性质、数量：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： 委托书签发日期： 年 月 日

受托人签名： 受托人身份证号码：

本次股东大会提案的表决意见表

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