四创电子股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-005
四创电子股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日以通讯方式召开七届二十六次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
提名委员会认为孙龙先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资
格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经提名委员会资格审查，公司董
事会同意聘任孙龙先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司智慧粮食业务布局调整的议案》
为优化公司感知应用业务整体布局，实现“感传数用一体化智慧应用”同质化整合、专业化竞争，同时汇聚感知应用业务领域人才，强化智慧粮食业务拓展和交付运营等能力，提升智慧粮食业务整体竞争力和行业影响力，同意将公司全资子公司博微长安的智慧粮食业务调整至公司，该业务调整不会对公司生产经营产生重大不利影响。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024年3月2日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-006
四创电子股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司章程》的有关规定，结合四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会资格审核，公司于2024年3月1日以通讯方式召开七届二十六次董事会，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任孙龙先生为公司副总经理，简历见附件。其任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
孙龙先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024年3月2日
附：简历
孙龙，男，中国籍，汉族，1980年12月出生，工学博士，中共党员，研究员级高级工程师。获党中央、国务院、中央军委联合授予“全国抗震救灾模范”、安徽省“十大新闻人物提名奖”、安徽省创新创业领军人才特殊支持计划、安徽省“115”产业创新团队和“合肥市高层次人才”（省级领军人才）。先后承担国家级或省部级重大项目十余项，获安徽省科技进步一等奖1项、二等奖1项，中国雷达行业协会科技进步一等奖1项，中国电子学会科技进步三等奖2项，中国电科科技进步三等奖2项。历任中国电科38所对地观测研发中心研究室主任，中电博微电子科技有限公司产业部副主任、产业与国际合作部副主任（主持工作）、业务职能党支部书记，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。
