北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-011
北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2024年2月23日通过电子邮件的方式发出，会议于2024年3月1日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于雄安动力源参股电投绿通暨对外投资的议案》
为了进一步深化公司充换电业务战略布局，促成公司与下游充换电企业的深度战略联盟。公司控股子公司雄安动力源拟参股北京电投绿通科技有限公司。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股子公司拟对外投资的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于设立合资公司暨对外投资的议案》
为了推动电动汽车充电桩业务的大力发展，实现业务规模稳步增长，公司控股子公司雄安动力源科技有限公司拟与海南五贰五投资咨询有限责任公司合资成立动力源新能源发展有限公司（暂定名）。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股子公司拟对外投资的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度的议案》
因公司经营发展需要，拟向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度人民币1.7亿元，期限不超过两年，年化利率4%左右。该额度由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时，公司拟使用自有的不动产位于北京市丰台区科技园区星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向中关村担保提供抵押担保。
上述资产抵押事项的授权已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司2024年第一次临时股东大会会议审议通过，详情请见公司于2024年1月30日、2024年2月24日及今日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告《动
力源第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《动力源2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）、《动力源第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2024-011）、《动力源关于以自有资产抵押申请授信额度的公告》（公告编号2024-013）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》
因公司经营发展需要，拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过银行发放的不超过1.2亿元委托贷款，期限不超过三个月，年化利率为5.45%左右。公司拟使用北京市丰台区科技园区星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司股东何振亚先生及董事胡一元先生提供个人连带责任保证担保。
上述资产抵押事项的授权已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司2024年第一次临时股东大会会议审议通过，详情请见公司于2024年1月30日、2024年2月24日及今日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告《动力源第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《动力源2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）、《动力源第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2024-011）、《动力源关于以自有资产抵押申请授信额度的公告》（公告编号2024-013）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于向锦州银行北京亚运村支行申请流动贷款的议案》
公司因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动贷款，授信额度不超过人民币3,000万元，年化利率为5.20%左右，授信期限一年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2024年3月2日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-012
北京动力源科技股份有限公司
关于控股子公司拟对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 投资标的名称：
北京电投绿通科技有限公司（以下简称“电投绿通”）、动力源新能源发展有限公司（暂定名，以下简称“新能源发展”）
● 投资金额：
公司控股子公司雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）拟参股电投绿通，投入金额不超过人民币1,800万元；以溢价方式认购电投绿通不超过3.50%的股权。
公司控股子公司雄安动力源拟与海南五贰五投资咨询有限责任公司（以下简称“海南五贰五”）合资设立新能源发展公司，拟出资金额510万元，占股权比例51%。
● 特别风险提示：本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了进一步深化公司充换电业务战略布局，促成公司与下游充换电企业的深度战略联盟。公司控股子公司雄安动力源拟参股电投绿通，以溢价方式认购电投绿通不超过3.50%的股权，拟投入金额不超过人民币1,800万元。
为了推动电动汽车充电桩业务的大力发展，实现业务规模稳步增长，公司控股子公司雄安动力源拟与海南五贰五合资成立动力源新能源发展有限公司（暂定名）。其中雄安动力源拟出资510万元，占股权比例51%；海南五贰五拟出资490万元，占股权比例49%。
（二）审批情况
公司于2024年3月1日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于雄安动力源参股电投绿通暨对外投资的议案》及《关于设立合资公司暨对外投资的议案》。按照《公司章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
（一）北京电投绿通科技有限公司
1、基本信息
（1）公司名称：北京电投绿通科技有限公司
（2）法定代表人：吕楠楠
（3）注册资本：2,352.94万人民币
（4）成立日期：2022年6月13日
（5）注册地址：北京市朝阳区双桥中路（双桥木材厂）11幢平房112室
（6）主要经营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；专业设计服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；电动自行车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池销售；蓄电池租赁；摩托车及零配件零售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；通讯设备销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）广告制作；广告发布；广告设计、代理；汽车零配件零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；共享自行车服务。
2、投资前股权结构及关联关系说明
■
公司与上述公司不存在关联关系，经查询，上述公司不是失信被执行人。
（二）海南五贰五投资咨询有限责任公司
1、基本信息
（1）公司名称：海南五贰五投资咨询有限责任公司
（2）法定代表人：郝秀芬
（3）注册资本：100万人民币
（4）成立日期：2020年6月15日
（5）注册地址：海南省三亚市崖州区崖州百泰产业园四号楼四楼A016区
（6）主要经营业务：许可项目：互联网信息服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理；企业信用调查和评估；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；企业信用管理咨询服务；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；企业形象策划；网络技术服务；软件开发；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；小微型客车租赁经营服务；数字技术服务。
2、股权结构及关联关系说明
自然人股东郝秀芬持有其90%的股份，自然人股东郝润才持有其10%的股份。公司与上述人员不存在关联关系，经查询，上述人员不是失信被执行人。
（三）雄安动力源科技有限公司
1、基本信息
（1）公司名称：雄安动力源科技有限公司
（2）法定代表人：杜彬
（3）注册资本：10,000万人民币
（4）成立日期：2018年12月17日
（5）注册地址：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A栋1-102号
（6）主要经营业务：信息系统集成服务；电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。
2、股权结构及关联关系说明
北京动力源科技股份有限公司认缴出资额8,000万元，持股占比80%；天津慧博源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资额2,000万元，持股占比20%。
三、投资标的基本情况
（一）北京电投绿通科技有限公司
1、公司名称：北京电投绿通科技有限公司
2、法定代表人：吕楠楠
3、注册资本：2,352.94万人民币
4、成立日期：2022年6月13日
5、注册地址：北京市朝阳区双桥中路（双桥木材厂）11幢平房112室
6、主要经营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；专业设计服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；电动自行车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池销售；蓄电池租赁；摩托车及零配件零售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；通讯设备销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）广告制作；广告发布；广告设计、代理；汽车零配件零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；共享自行车服务。
7、公司控股子公司雄安动力源拟参股电投绿通，以溢价方式认购电投绿通不超过3.50%的股权，拟投入金额不超过人民币1,800万元。
（二）动力源新能源发展有限公司（暂定名）
1、企业类型：有限责任公司
2、注册资本：1,000万人民币
3、主要经营业务：电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、新能源汽车充电设备的销售；充电服务及运营。
4、出资情况及股权结构：公司控股子公司雄安动力源科技有限公司出资510万人民币，占注册资本的51%，海南五贰五投资咨询有限责任公司出资490万人民币，占注册资本的49%。
以上信息以工商部门核准登记为准。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资是基于公司战略发展布局，将充分发挥投资各方的各自优势，进一步深化公司充换电业务战略布局，促成公司与下游充换电企业的深度战略联盟，推动公司电动汽车充电桩业务的大力发展，从而实现业务规模稳步增长。
本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于提高公司的市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。
五、可能存在的风险
本次对外投资完成后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2024年3月2日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-013
北京动力源科技股份有限公司
关于以自有资产抵押申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度的议案》和《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》，同意公司以自有资产位于丰台区科学城星火路8号园区的土地使用权（土地证号：京丰国用2005第000815号，使用权面积9308.65平方米）及地上建筑物（房产证号：X京房产证丰字第096865号，建筑面积14662.85平方米）作为担保物抵押给中关村担保，向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度1.7亿元，期限不超过两年，年化利率为4%左右；向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款不超过1.2亿元，期限不超过三个月，年化利率为5.45%左右。具体起止日期以公司与中国工商银行广安门支行、北京中关村科技融资担保有限公司签订的合同为准。
二、决策程序
该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次申请委托贷款和申请综合授信额度事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。无需提交公司股东大会审议。
上述资产抵押事项的授权已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司2024年第一次临时股东大会会议审议通过，详情请见公司于2024年1月30日、2024年2月24日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告《动力源第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《动力源2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。
三、对公司的影响
本次公司申请综合授信额度和申请委托贷款事项是为了满足公司日常的资金需求，为公司生产经营发展提供资金保障，实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2024年月3月2日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-014
北京动力源科技股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日上午11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场方式召开了第八届监事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年2月23日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于雄安动力源参股电投绿通暨对外投资的议案》
为了进一步深化公司充换电业务战略布局，促成公司与下游充换电企业的深度战略联盟。公司控股子公司雄安动力源拟参股北京电投绿通科技有限公司。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股子公司拟对外投资的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于设立合资公司暨对外投资的议案》
为了推广电动汽车充电桩业务的大力发展，实现业务规模稳步增长，公司控股子公司雄安动力源科技有限公司拟与海南五贰五投资咨询有限责任公司合资成立动力源新能源发展有限公司（暂定名）。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股子公司拟对外投资的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
监事会
2024年3月2日
