河南黄河旋风股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-014
河南黄河旋风股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2024年2月29日以传真和电子邮件方式发出，于2024年3月1日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议事项
1、关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的议案
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2024年3月2日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-015
河南黄河旋风股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2024年2月29日以传真和电子邮件方式发出，于2024年3月1日上午11:00以现场方式召开。会议由监事张振强主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，通过如下议案：
1、关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案
具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司监事会
2024年3月2日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-016
河南黄河旋风股份有限公司
关于控股股东向公司提供融资服务
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 为满足公司发展需要，许昌市国有产业投资有限公司（以下简称“许昌产投”）与河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“黄河旋风”或“公司”）签署了《融资合作协议》，许昌产投或其关联公司拟与黄河旋风进行合作，通过股东借款、处置盘活低效无效资产、融资租赁、产业基金等多种方式向其提供累计不超过10亿元（实际金额以到账金额为准）的资金支持。
● 许昌产投为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易事项已经第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
● 过去12个月内公司与许昌产投未发生其他关联交易，且未与不同关联人发生过与本次关联交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
（一）基本情况
近年来，超硬材料行业长期向好，发展趋势明确，黄河旋风作为超硬材料行业头部企业，产品质量稳定、品种齐全。随着黄河旋风业务的不断拓展，对资金的需求不断增加。为更好帮助黄河旋风发展，经许昌产投与黄河旋风友好协商，本着平等、互利、自愿的原则，于2024年2月29日签署了《融资合作协议》，许昌产投或其关联公司拟与黄河旋风进行合作，通过股东借款、处置盘活低效无效资产、融资租赁、产业基金等多种方式向其提供累计不超过10亿元（实际金额以到账金额为准）的资金支持。
资金支持方式包括但不限于直接借款、产业基金等多种形式，其中许昌产投通过直接借款形式向黄河旋风提供的支持资金，分笔分期到位，并另行签署借款协议，每笔期限1年，利率年化不超过8%。公司可根据资金需求分批提款，并可在规定的期限及额度内循环使用。
（二）审议情况
公司于2024年3月1日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案》。董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）截至本次交易止，过去12个月内公司与许昌产投未发生其他关联交易，且未与不同关联人发生过与本次关联交易类别相关的关联交易。
二、关联人介绍
（一）关联人基本情况
公司名称：许昌市国有产业投资有限公司
注册地址：河南省许昌市建安大道东段财政综合楼6楼609号
法定代表人：周军民
成立时间：2018年02月02日
注册资本：人民币20亿元
统一社会信用代码：91411000MA44W3G377
主营业务：对工业、农业、服务业、商业、交通、房地产、基础设施进行投资；企业管理服务；资产管理；城建项目开发建设以及建成设施的运营管理；自有房屋租赁。
（二）关联人关系
许昌产投为公司控股股东；许昌产投系许昌市投资集团有限公司全资子公司；许昌产投的一致行动人许昌市金投开发建设有限公司同属许昌市投资集团有限公司控股公司。许昌市投资集团有限公司为系许昌市财政局下属国有独资公司。
（三）关联人资信情况
许昌产投资信情况良好，不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
本协议下，甲方指许昌产投，乙方指黄河旋风。
第一条 合作原则
1.1 为充分发挥国有和民营融合发展的机制优势，助力金融赋能实体产业，双方应遵循平等自愿、互惠互利、诚实守信、共同发展的原则进行合作并履行本协议。
第二条 合作内容
2.1 为满足黄河旋风未来生产经营资金需求，促进其业务快速发展，甲方通过自身或其关联公司拟与乙方进行合作，通过股东借款、处置盘活低效无效资产、融资租赁、产业基金等多种方式向其提供累计不超过10亿元（实际金额以到账金额为准）的资金支持。
2.2 资金支持方式包括但不限于直接借款、产业基金等多种形式，其中甲方通过直接借款形式向乙方提供的支持资金，分笔分期到位，并另行签署借款协议，每笔期限1年，利率年化不超过8%。
2.3 资金将用于乙方公司日常生产经营和业务发展需要，乙方可根据资金需求分批提款，并可在规定的期限及额度内循环使用。
2.4 本协议项下具体合作内容最终以各方在后续开展业务过程中协商并另行签署书面协议予以约定为准。
第三条 协议生效
3.1 本协议自双方法定代表人或授权代表签字（签章）并加盖公章之日起成立，自相关事宜经乙方股东大会审议通过之日起生效。
3.2 本协议有效期为36个月。
四、关联交易的定价政策及定价依据
为促进公司业务快速发展，经公司与控股股东友好协商，遵循公平合理原则，通过股东借款、处置盘活低效无效资产、融资租赁、产业基金等多种方式向其提供累计不超过10亿元（实际金额以到账金额为准）的资金支持，利率年化不超过8%。
本次资金主要用于公司日常生产经营和业务发展需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易对上市公司的影响
本次与许昌产投签署的《融资合作协议》，可灵活补充公司经营发展的资金需求，推动业务发展，体现了控股股东对公司经营和发展的信心，对公司持续稳定发展有着积极的作用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，不存在利益输送和交易风险。
六、本次交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年3月1日召开了第九届董事会第八次会议，会议一致审议通过了《关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2024年3月1日召开了第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案》。
本次事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2024年3月2日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2024-017
河南黄河旋风股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年3月11日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：许昌市国有产业投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年2月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有9.36%股份的股东许昌市国有产业投资有限公司，在2024年2月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次提交公司2024年第二次临时股东大会表决的临时提案为：
（1）关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案
具体内容，详见公司同日披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年2月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年3月11日 15点00分
召开地点：河南省长葛市人民路200号
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年3月11日
至2024年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2024年2月23日及本公告同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2024年3月2日
附件：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月11日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
