中广核核技术发展股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告

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中广核核技术发展股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2024年2月27日披露了《关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告》（公告编号：2024-012），并于2024年3月1日下午召开了会议，召开情况如下：

一、召开时间

2024年3月1日（星期五）15:30-16:30

二、召开地点及方式

网络互动方式：深圳市路演中网络科技有限公司网站（会议链接：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=21672）

三、参加人员

1、董事长李勇先生、总会计师杨凌浩先生、副总经理黄超先生、董事会秘书杨新春先生。

2、交易对方、标的公司、独立财务顾问代表。

四、投资者提出的问题及公司回复

1.请问公司出于什么考虑终止了这次重组？

自上市公司筹划并首次公告本次交易以来，上市公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经与交易各相关方友好协商，上市公司及董事会基于审慎性考虑，认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性。因此，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，上市公司决定终止本次重组事项。

2.后面还会再重新启动重组吗？

公司将继续强化主业，提升管理，增强公司核心竞争力和盈利能力，努力为股东创造更大价值。公司将持续拓展新的业绩增长点，通过内生及外延方式提升上市公司质量，如涉及重组等方式，公司会严格按照相关法律法规的规定，履行相关信息披露义务，敬请关注公司公告。

3.请问终止会给公司带来什么损失吗？

根据上市公司与交易对方等相关方签署的本次重组相关协议，本次交易的正式方案及相关议案须经董事会、股东大会审议通过，并在深交所审核通过、中国证监会予以注册同意等条件满足后方可生效。鉴于上述相关先决条件尚未满足，交易当事方决定终止本次交易，交易各方无需承担违约责任。

4.请问这次重组，公司有没有及时做信披？是否有不公平披露？

自本次重组启动以来，公司严格按照有关法律法规的规定，依法合规、及时公平地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

5.上市公司的股权结构是否会因为此次事件发生变化？

本次重大资产重组事项尚未正式实施，终止本次重大资产重组不会对公司股权结构产生影响。

6.请问公司将如何提振股东信心、避免股价不断下跌？

公司股票二级市场价格受多种因素影响，公司将持续致力于改善基本面，推动公司持续良性发展，为股东创造更好的回报。涉及到具体措施需要公告的，公司会及时对外披露。

7.请问公司是否考虑回购公司股票，增强股民信心？

公司货币资金将优先用于保证日常生产经营的有序进行，公司将在保障公司日常运营、满足资本运营、正常分红回报投资者的前提下，合理调配资金，如果未来有股份回购计划，公司将会及时公告。

8.请问终止此次重组是否会影响公司后续的战略方向？经营目标是否会调整？

本次重大资产重组方案未正式生效，本次交易的终止对公司没有实质性影响，不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响。

公司未来将持续推进“A+”战略，围绕核技术发展全产业链，不断探索服务国家战略，实现市场占有率稳中有升，发挥公司各细分行业的协同优势，从而增强公司竞争力，实现经营业绩的增长。

9.公司的污水处理技术曾经上过央视新闻，非常先进，为什么国家层面不大力推荐？是不是成本太高导致业务拓展不尽人意？

公司电子束处理污水技术在国内属于首次应用，市场处于培育阶段，相关数据积累较少，市场对该项新技术的应用还处在逐步接纳阶段。公司会结合现有示范项目建设情况，加大在相关领域的市场开发力度，让电子束治污技术为绿水青山做出更大贡献。

10.公司的研发经费主要投向哪里？市场竞争力如何？目前有哪些项目已产生经济效益？

公司主要围绕现有产业板块开展科技研发工作，具体包括新材料业务、电子加速器、核医学等领域，部分研发成果已完成产业化转化，并对公司经营业绩产生积极影响。

11.请问质子业务2023年能确认多少收入和利润？

质子项目目前处于培育期，短期内未产生利润贡献，公司将继续加大该业务投入和拓展力度。该项目在2023年度的进展情况届时请关注本公司将于2024年4月披露的2023年年度报告相关内容。

12.关于公司对各类资产进行全面检查和减值测试，认为部分资产存在减值迹象，公司拟对可能发生资产减值的资产计提相应的减值准备，请问一共涉及哪些资产、其分别计提了多少减值准备、一共计提了多少？

拟计提减值损失的资产包括有应收账款、其他应收款等信用减值损失，以及存货、固定资产、商誉等资产减值损失，减值金额预计约1.7-1.9亿元。详情请关注本公司将于2024年4月披露的2023年年度报告相关内容。

13.2023年远洋运输收入多少？同比下降了多少？利润多少？同比下降了多少？收入和利润下降的原因是什么？

关于远洋运输业务收入的下降原因，详情请参考2024年1月31日披露的2023年度业绩预告相关内容，更多信息请关注本公司将于2024年4月披露的2023年年度报告相关内容。

五、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢！欢迎广大投资者继续通过公司投资者热线、互动易等方式与公司进行交流。《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司信息请以在上述指定媒体及网站刊登的为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2024年3月4日