浙江晨丰科技股份有限公司
第三届董事会2024年第二次临时
会议决议公告
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-018
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第三届董事会2024年第二次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年3月1日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会2024年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于2024年2月27日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于聘任董事会秘书的议案》
与会董事一致同意聘任洪莎女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会2024年第二次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2024年3月4日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-019
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第三届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长丁闵先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任洪莎女士（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期自第三届董事会2024年第二次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
洪莎女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。截至本公告披露日，洪莎女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
洪莎女士的联系方式如下：
电话：0573-87618171
传真：0573-87619008
邮箱：cf_info@cnlampholder.com
通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2024年3月4日
附件：
洪莎女士简历
洪莎女士，1984年生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2018年5月至2023年8月任聚龙股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2023年9月至今任辽宁国盛售电有限公司副总经理。
