永艺家具股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-005
永艺家具股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》以及制定、修订公司部分管理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
本次修订的主要条款如下：
■
因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、制定、修订公司部分治理制度的相关情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟制定、修订部分内部管理制度，具体情况如下：
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上述内部管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年3月6日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-006
永艺家具股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年3月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年3月21日 14 点00 分
召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年3月21日
至2024年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司于2024年3月5日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，相关决议及公告详见2024年3月6日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2024年3月19日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号董事会办公室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2024年3月21日14:00前到达会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：顾钦杭、李伟
联系地址：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号董事会办公室
邮编：313300
电话：0572-5137669
传真：0572-5136689
邮箱：ue-ir@uechairs.com
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年3月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件1：授权委托书
授权委托书
永艺家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-002
永艺家具股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年3月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年2月29日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、杨红春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01提名张加勇先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
1.02提名尚巍巍女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
1.03提名阮正富先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
1.04提名杨红春先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-004。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名邵毅平女士、章国政先生、包磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格已经上交所审核无异议。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01提名邵毅平女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
1.02提名章国政先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
1.03提名包磊先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-004。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案》
根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况和工作职责等情况，并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平，拟定杨红春先生在担任公司外部非独立董事期间的薪酬标准为每年税前人民币20万元。该薪酬性质为津贴，按月发放，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴；因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬标准自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起执行，后续如有调整须另行提请股东大会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况和工作职责等情况，并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平，拟定公司第五届董事会独立董事的薪酬标准为每年税前人民币15万元。该薪酬性质为津贴，按月发放，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴；因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬标准自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起执行，后续如有调整须另行提请股东大会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
关联董事邵毅平女士、章国政先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-005。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-006。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年3月6日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-003
永艺家具股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年3月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2024年2月29日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名笪玲玲女士、程军先生为公司第五届非职工代表监事候选人，上述两位候选人经2024年第一次临时股东大会审议通过后与一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01提名笪玲玲女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
1.02提名程军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-004。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-005。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2024年3月6日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-004
永艺家具股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024年3月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、杨红春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，邵毅平女士、章国政先生、包磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
公司将召开2024年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
公司于2024年3月5日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意提名笪玲玲女士、程军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制的方式选举产生。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
上述非职工代表监事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
三、任职资格说明
上述董事候选人、非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东均无关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人任职资格已经上交所审核无异议。
四、其他说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应职责。
公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年3月6日
附：候选人简历
第五届董事会非独立董事候选人简历：
张加勇先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，本科学历。曾任公司执行董事兼总经理。曾获浙江省优秀企业家、湖州市社会主义优秀建设者、安吉县慈善之星等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长等职务。
尚巍巍女士：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾用名余卫卫。2001年参与创办公司，曾任公司行政部经理。现任公司董事。
阮正富先生：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州富达冲压件有限公司总经理、公司副总经理。现任公司董事。
杨红春先生：1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广东科龙电器股份有限公司，历任广东科龙电器股份有限公司广西、广东、湖南分公司总经理等职；曾就职于武汉阳光旭商贸有限公司；曾就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任执行董事、总经理、董事长等职；2017年11月至2023年11月任良品铺子股份有限公司董事长，2022年9月至2023年11月兼任良品铺子股份有限公司总经理。现任良品铺子股份有限公司董事。
第五届董事会独立董事候选人简历：
邵毅平女士：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学教授、硕士生导师。曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大学党委委员、工会主席等职。主持或参与过教育部人文社科课题、中国会计学会、浙江省科技厅等课题10余项，发表论文80余篇。在会计理论、新会计准则的应用研究等方面已逐渐形成了自己独特的研究特色。现任浙江财经大学教授、杭州市注协常务理事、浙江海利得新材料股份有限公司独立董事、中天服务股份有限公司独立董事、荣盛石化股份有限公司独立董事、公司独立董事。
章国政先生：1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团总裁，中州期货经纪有限公司董事长，德邦证券有限公司董事长，上海创富融资租赁有限公司董事长，新华人寿保险股份公司董事，永安财产保险有限公司董事，金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理，中信资本投资有限公司特殊机会投资运营合伙人，天虹国际集团有限公司财务总监等职。现任厦门德屹长青股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、上海源智管理咨询有限公司执行董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、上海信公科技集团股份有限公司独立董事、爱逸（厦门）食品科技有限公司董事、合包弹（厦门）科技有限公司董事、唯捷（厦门）供应链管理有限公司董事、公司独立董事。
包磊先生：1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任花旗银行（中国）有限公司财务经理、恒生银行（中国）有限公司预算分析主管等职。现任芯鑫融资租赁有限责任公司业务负责人、浙江维安支护科技股份有限公司独立董事。
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
笪玲玲女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，国家二级人力资源管理师。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007年加入公司，曾任公司行政部经理、行政中心总监兼人力资源中心副总监、战略采购中心总监。现任公司监事会主席、办公椅事业中心副总经理。
程军先生：1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，《中华人民共和国轻工业标准一一办公椅》起草人之一。2005年加入公司，曾任公司开发部经理、零售市场总监、办公椅开发中心总监。现任公司监事、办公椅事业中心总工程师。
