唐山港集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-002
唐山港集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常玲女士的书面辞职报告。常玲女士因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，常玲女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
常玲女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要积极作用。公司及董事会对常玲女士在任职期间为公司所做的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2024年3月6日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-003
唐山港集团股份有限公司
七届二十一次董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十一次董事会会议于2024年3月5日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年3月1日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
本议案内容详见公司2024年3月6日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。
（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订〈董事会向经理层授权管理制度〉并制定工作方案的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于制定〈经理层向董事会报告工作制度〉的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于修订〈全面风险与内部控制管理办法〉的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于捐赠康宁、安平、祥盛小区物业服务相关资产的议案》
为减轻企业包袱，聚焦主业发展，公司董事会同意向唐山海港经济开发区管理委员会（简称“开发区管委会”）申请移交康宁、安平、祥盛三个小区的物业管理职能，由开发区管委会安排接管，由专业化企业集中统一管理。为保证移交后小区物业服务工作能够顺利开展，各小区现有物业附属用房屋及其它构筑物类资产、配套服务设施由权属单位一并无偿移交至唐山海港经济开发区。截止2024年1月31日，移交资产净值共计33,173.66元。公司将以捐赠的方式完成相应资产的移交工作。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任田新华先生为公司副总经理、安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名委员会对副总经理候选人田新华先生的个人履历、教育背景等情况的审查，认为该候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，同意将《关于聘任公司高级管理人员的议案》提交公司董事会进行审议。
本议案内容详见公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
（十）审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2024年3月21日召开公司2024年第一次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为2024年3月14日。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2024年3月6日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-004
唐山港集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开七届二十一次董事会，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，根据中国证监会修订并于2023年12月15日发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，并结合国企改革“双百行动”工作、党建要求和公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改后的《公司章程》的工商备案手续。具体修改内容如下：
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除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修改后的《公司章程》详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司章程》。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2024年3月6日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-006
唐山港集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年3月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年3月21日 14点00分
召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年3月21日
至2024年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年3月5日召开的七届二十一次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：第1项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3.登记时间：2024年3月15日（9:00-11:30，14:00-17:00）。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：姚志华
联系电话（传真）：0315-2916409
通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室
邮政编码：063611
2.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2024年3月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
唐山港集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2024年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-005
唐山港集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2024年3月5日召开七届二十一次董事会，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任田新华先生（简历详见附件）为公司副总经理、安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2024年3月6日
附件：简历
田新华先生，1972年4月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。1993年8月参加工作，2001年9月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局六公司装船队技术员、物资科采购员、技设科设备管理员和技设部部长助理、副部长、部长，秦皇岛港务集团有限公司第九港务分公司副经理，秦皇岛港股份有限公司第九港务分公司副经理，秦皇岛海运煤炭交易市场董事、总经理，河北环渤海煤炭交易中心董事、总经理。2019年9月，任秦皇岛港股份有限公司技术设备部部长。2022年11月，任秦皇岛港股份有限公司技术工程部部长。2023年12月至2024年2月，任秦皇岛港股份有限公司总裁助理，“双创”办公室主任。
