西安国际医学投资股份有限公司
第十二届董事会第十四次会议决议
公 告

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-006

西安国际医学投资股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2024年3月1日以书面方式发出召开公司第十二届董事会第十四次会议的通知，并于2024年3月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过《关于为子公司提供担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

公司本次继续为全资子公司西安国际医学中心有限公司，控股子公司西安国际康复医学中心有限公司分别提供的最高额度为人民币33亿元、25亿元的连带责任担保是为了保证子公司业务发展的资金需求。以上担保对象为公司全资或控股子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见2024年3月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

二、通过关于召开公司2024年第一次临时股东大会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。

决定2024年3月21日召开公司2024年第一次临时股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二四年三月六日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-007

西安国际医学投资股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保为以前年度担保的延续，担保发生后公司及子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司对全资子公司或控股子公司的担保），其中对资产负债率超过70%的全资及控股二级子公司提供的担保额度为580,000万元，超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为保证公司医疗服务主业加快发展和稳健扩大经营规模，满足子公司的资金需求，经西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”或“公司”）第十二届董事会第十四次会议审议通过（9票同意、0 票反对、0票弃权），公司拟继续为全资子公司西安国际医学中心有限公司（以下简称“国际医学中心”）、控股二级子公司西安国际康复医学中心有限公司（以下简称“康复医学中心”），分别提供最高额度为人民币330,000万元、250,000万元的连带责任担保，担保额度有效期为五年。并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项不涉及关联交易，尚需经公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计

单位：万元

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三、被担保人基本情况

1、公司名称：西安国际医学中心有限公司

成立日期：2012年07月

注册地址：西安市高新区团结南路16号保障楼506室

法定代表人：孙文国

注册资本：140,000万元

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；机械设备租赁；物业管理；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗染服务；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务；社会经济咨询服务；居民日常生活服务；日用百货销售；日用品出租；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；办公服务；会议及展览服务；人体干细胞技术开发和应用；医院管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：医疗服务；餐饮服务；依托实体医院的互联网医院服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

与本公司的关系：公司全资子公司

该公司股权结构图：

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经具有从事证券业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，西安国际医学中心有限公司总资产504,441.00万元，负债总额477,783.08万元（其中银行贷款总额250,065.45万元，流动负债总额290,419.94万元），所有者权益26,657.92 万元，营业收入161,904.62万元，利润总额-70,743.22万元，归属于母公司的净利润-76,935.37万元。截至2023年9月30日，西安国际医学中心有限公司总资产511,194.90万元，负债总额506,069.94万元（其中银行贷款总额263,231.00万元，流动负债总额331,083.94万元），所有者权益5,124.96万元，营业收入217,483.52万元，利润总额-22,609.66万元，归属于母公司的净利润-22,615.50万元，以上数据未经审计。

西安国际医学中心有限公司不是失信被执行人。

2、公司名称：西安国际康复医学中心有限公司

成立日期：2013年07月

注册地址：陕西省西安市高新区西太路737号

法定代表人：曹鹤玲

注册资本：50,000万元

经营范围：康复医学科（含老年、儿童、肢体、骨与关节、神经、脊髓损伤、听力、视力、语言等康复专业及理疗专业）、运动医学科、内科、外科（含烧伤康复专业）、儿科、妇产科、中医科（针灸、推拿）、耳鼻咽喉科、眼科、急诊科、体检科、麻醉科、病理科、输血科、医学影像科（含核磁、CT、X线、超声、心电、脑电、神经肌肉电诊断专业）、医学检验科（含临床、生化、微生物、免疫血清学专业）、药剂科、营养科；医学临床科研；高科技生命科学领域的研发、技术服务、成果推广及项目合作服务；房屋租赁。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)

与本公司的关系：公司控股二级子公司

该公司股权结构图：

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经具有从事证券业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，西安国际康复医学中心有限公司总资产296,775.34万元，负债总额226,234.08万元，所有者权益70,541.26万元，营业收入631.69万元，利润总额-1,735.06万元（其中银行贷款总额125,209.46万元，流动负债总额103,877.59万元），归属于母公司的净利润-1,735.34万元。截至2023年9月30日，西安国际康复医学中心有限公司总资产 299,364,03万元，负债总额 241,441.25万元（其中银行贷款总额153,054.70万元，流动负债总额96,987.75万元），所有者权益57,922.78万元，营业收入4,151.42万元，利润总额-12,950.39万元，归属于母公司的净利润-12,950.39万元，以上数据未经审计。

西安国际康复医学中心有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与各家银行共同协商确定。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次继续为全资子公司西安国际医学中心有限公司，控股子公司西安国际康复医学中心有限公司分别提供的最高额度为人民币330,000万元、250,000万元的连带责任担保是为了保证子公司业务发展的资金需求。以上担保对象为公司全资或控股子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次担保在内，公司为全资子公司、控股子公司提供担保的累计额度为人民币660,000万元。截至2023年9月30日，扣除已解除的担保，公司实际为全资及控股子公司提供担保余额为人民币460,475.70万元，上述对外担保占公司2022年度经审计合并报表净资产的108.33%。目前，公司及子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、公司第十二届董事会第十四次会议决议；

2、国际医学中心2022年12月31日财务报表；

3、国际医学中心2023年9月30日财务报表；

4、康复医学中心2022年12月31日财务报表；

5、康复医学中心2023年9月30日财务报表。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二四年三月六日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-008

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2．召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3．公司第十二届董事会第十四次会议审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4．会议召开时间：

现场会议时间：2024年3月21日（星期四）下午14:45；

网络投票时间：2024年3月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月21日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年3月21日09:15一15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2024年3月15日（星期五）。

7．出席对象：

（1）截至2024年3月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

《关于为子公司提供担保的议案》

（二）特别强调事项

上述议案为特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）披露情况

上述提案已经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请查阅2024年3月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司第十二届董事会第十四次会议决议公告等相关公告。

三、会议提案编码

本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表：

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点

地址：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼3层西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

3.登记时间

2024年3月19日至3月20日每天08:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1.网络投票的程序

（1）投票代码：360516

（2）投票简称：国医投票

（3）填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2.通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2024年3月21日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月21日09:15至15:00；

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2.联系事项

邮政编码：710100

联系电话：(029) 88330516

传真号码：(029) 88330170

联 系 人：张艺 李舒敏

七、备查文件

第十二届董事会第十四次会议决议。

附：股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二四年三月六日

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