烟台北方安德利果汁股份有限公司

(上接75版)

（八）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

（九）决议有效期

本项授权决议有效期自公司2023年年度股东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

三、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

（二）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；

（三）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

（四）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

（五）设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

（六）根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；

（七）在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

（八）根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；

（九）决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

（十）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（十一）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（十二）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

四、审议程序

公司于2024年3月6日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需公司2023年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年3月6日

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-011

烟台北方安德利果汁股份有限公司

减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月25日召开了2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会批准授予公司董事会回购公司已发行H股的一般授权：在授权期间，公司董事会可回购不超过有关决议通过之日，本公司已发行H股总数的10%，按公司已发行H股总额87,164,000股，即可回购不超过8,716,400股H股股份。具体内容请参见本公司于2023年4月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于第八届董事会第八次会议决议的公告》、及2023年5月25日披露的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会决议公告》。

2023年9月22日至11月24日期间，本公司已实施H股回购14次，回购H股总量8,700,000股，占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的9.98%，占本公司股份总数的2.43%；支付资金总额为64,607,775.00港元（不含佣金等费用）。并于2023年12月5日已办理完成本次回购的8,700,000股H股股份的注销手续。本次注销后，公司的总股本将减少8,700,000股,注册资本将相应减少。公司董事会将根据股东大会的授权，按照相关程序修改公司章程，并依法办理相关工商变更登记手续。具体内容请参见本公司于2023年12月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于注销已回购H股股份的公告》。

二、需债权人知晓的相关信息

公司注销回购股份涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，现将公司债权人申报债权事宜公告如下：

凡本公司合法债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十日内、未接到通知的自本公告发布之日起四十五日内，均有权凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。债权人逾期未向公司申报债权的，将视为放弃申报权利，但其债权有效性不会受到影响，公司将按原债权文件约定的时间和方式清偿。

（一）债权申报所需材料

拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1.债权人为法人的，须同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。

2.债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

（二）债权申报的具体方式

请拟申报债权的本公司债权人在规定期间内现场登记申报或将相关申报材料寄送至与该债权人发生相关债权债务关系的公司或公司相关分支机构。以寄送方式申报的，申报日以寄出邮戳日或寄出日为准，并请在邮件封面注明“申报债权”字样。

咨询联系方式：

联 系 人：烟台北方安德利果汁股份有限公司财务部 王先生

联系电话：0535-4762688

地 址：山东省烟台市牟平区新城大街889号

邮政编码：264100

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年3月6日

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-002

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年3月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由副董事长张辉先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事王安先生、刘宗宜先生、王萌女士、龚凡先生、王雁女士、李尧先生以通讯方式出席会议。公司全体监事列席会议。

本次会议通知于2024年2月21日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立非执行董事向董事会提交了《2023年度独立非执行董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立非执行董事述职报告》。

2、审议通过《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

4、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

A股年报和H股年报尚需提交2023年年度股东大会审议。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及其摘要、披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2023年年度业绩公布》。

5、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司〈2023年社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2023年社会责任暨环境、社会及管治报告》。

7、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

2023年度利润分配方案为：公司采用现金分红方式，以目前股本总数34,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），派发现金红利总额为人民币5,235万元，占2023年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的20.49%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

9、审议通过《关于公司2024年董事、监事薪酬的议案》

公司2024年度董事薪酬为每人每年8万元人民币，监事薪酬为每人每年5万元人民币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

薪酬与考核委员会对该议案进行表决并发表了同意意见。本议案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议批准。

10、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司薪酬机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司法》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定及高管人员在经营决策、公司运作中的责任和风险，制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案。

关联董事王坤先生、王萌女士、王艳辉先生对该项议案回避表决。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

薪酬与考核委员会对该议案进行表决并发表了同意意见。

11、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计师及2024年度内部控制审计师，并将提请股东大会授权董事会厘定其酬金。

本议案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议批准。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

12、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

关联董事王安先生、张辉先生、王萌女士、刘宗宜先生对该项议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。本议案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议批准。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

13、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案的公告》。

15、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司注册资本由35,770万元减少至34,900万元，同时，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《境内公司境外证券发行上市管理试行办法》等相关法律法规及相关指引的规定，修订《公司章程》中的相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议批准。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

16、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。具体内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

17、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《审计委员会议事规则》。

18、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《提名委员会议事规则》。

19、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。具体内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

20、审议通过《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

21、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司近期在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议的通知》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年3月6日

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-004

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟每十股派发现金红利人民币1.50元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施报告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度合并营业收入为87,610万元人民币，总资产为261,034万元人民币，股东权益为252,962万元人民币，每股收益为0.71元人民币，每股净资产为7.25元人民币，共实现净利润为25,552万元人民币,其中可归属于本公司股东的净利润为25,552万元人民币。依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金后，截至2023年12月31日，本公司实际可供股东分配的利润为207,067万元人民币。经公司第八届董事会第十五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本34,900万股为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司采用现金分红方式，以目前股本总数34,900万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币1.50元（含税），派发现金红利总额为5,235万元人民币，占2023年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的20.49%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为25,552万元人民币，母公司累计未分配利润为207,067万元人民币，公司拟分配的现金红利总额为5,235万元人民币，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司发展阶段和自身经营模式

公司的主要产品为浓缩苹果汁，营业收入中超过80%的收入来自于浓缩苹果汁。经过几十年的发展，目前公司处于较为成熟的阶段，但仍面临国内及欧洲厂商竞争的局面。

公司生产过程中需消耗的原材料主要为苹果、梨等原料果,占公司生产成本的60%以上，该等采购主要是面向公司周边的果农，为了与果农建立良好的合作关系，公司从未拖欠果农的收购款，所以每年生产榨季需要大量的收购资金，来保证公司生产所需原料果的供应。此外公司在2023年5月以5,990.64万元竞得阿克苏恒通果汁有限公司位于新疆温宿县农副产品加工园区的土地使用权、房屋建筑、机器设备及附属物，在扩大固定资产支出的同时，产能与产量也得到了增加，相应的流动资金需求也增大。

由于生产原料需求过大，根据苹果生产特性，无法对原材料进行存储。公司实行产季收果加工，准备存货，非产季停产维修设备的模式。全年都可根据订单以直接销售或间接销售的方式向下游客户销售产品。

（二）改善资本结构回购H股股票

为了提高资产收益率，改善公司的资本结构和提升股东的收益率，公司于2023年9月22日至11月24日期间，在香港联交所共回购H股8,700,000股，支付资金总额为64,938,393.77港元（含佣金等费用）,折人民币59,538,215.04元，回购总资金占本年度利润的23.3%,上述购回的H股于2023年12月5日完成注销。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司最近三年的盈利情况：

单位：人民币元

■

公司为应对来自国内及欧洲厂商的竞争、防范自然灾害带来的原料减产风险，在榨季保证充足资金用于原料收购，保障公司日常经营计划顺利实现和公司长久持续发展，需要公司投入大量资金，因此公司发展对资金需求较大。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司对截至2023年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度战略规划，用于公司的原料果采购、日常经营及改善公司的资本结构和提升股东的收益率择机回购H股股票等方面。

（五）公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司一直把中小股东的权益放在首位，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分的保护。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》制定了《公司章程》，在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月6日召开了第八届董事会第十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月6日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

四、相关风险提示

本次利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年3月6日

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-010

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年3月6日在本公司十楼会议室召开，会议通知于2024年2月21日以直接送达的方式送达。

出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

《2023年度监事会工作报告》全面真实的展现了公司监事会2023年度的履职情况，同意提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司内部审计2023年工作情况和2024年工作计划〉的议案》

2023年，公司内部审计部认真贯彻公司内部控制的要求，切实履行监督职责，充分发挥了审计在推进制度机制建设、资金管理安全、项目风险控制、账目管理规范等方面的作用。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

审核意见如下：

（1）年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将A股年报和H股年报提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司〈2023年社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2023年度公司募集资金的存放与实际使用情况，2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

8、审议通过《关于公司2024年董事、监事薪酬的议案》

同意本公司2024年度董事薪酬为每人每年8万元人民币，监事薪酬为每人每年5万元人民币。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

10、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大华会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按时出具各项报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任和义务。同意继续聘用大华会计师事务所为公司2024年度外部审计师及2024年度内部控制审计师。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

11、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议批准。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

12、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2024年3月6日