北新集团建材股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2024-002

北新集团建材股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，加速推进“一体两翼，全球布局”发展战略落地

公司将围绕“一体两翼，全球布局”发展战略，聚焦石膏板、防水系统、涂料三大产品体系，坚持做强做优做大石膏板和石膏板+业务；加快做强做大防水、涂料业务；推动布局非洲、中亚、中东、东南亚等新兴国际市场。扎根实业、深耕主业、做精专业，加快实施“绿色化、高端化、数字化、国际化”，培养核心竞争力，驱动高质量发展。

公司将继续实施工业品向消费品转型。聚焦装配式内装的体系能力和终端品牌能力，打磨“工厂+工长”的立体式全覆盖饱和营销的商业模式；有序推动“工装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变，加快向消费类建材制造服务商转型。

二、科技创新，点燃高质量发展强引擎

公司将以“绿色科技，品质生活”为使命，持续加强科技创新增强核心竞争力。公司将推进装配式内装材料及体系、功能性石膏基产品、高性能长寿命防水材料、多功能特种涂层等新产品研发；开展绿色低碳、数字化智能化工厂等关键核心技术攻关，加快数字化转型步伐，引领国内新型建材行业技术进步，推动行业健康发展。

公司将持续加大研发和创新投入力度，2020-2022年三年累计研发投入金额24亿元以上，研发投入强度保持在4%以上；持续加强科技创新平台建设，公司目前拥有国家企业技术中心、北新建材科学技术协会、CNAS实验室、院士专家工作站、博士后科研工作站、中建材创新科技研究院有限公司、中建材苏州防水研究院有限公司等科技创新平台，已推动全级次50%以上企业获得国家高新技术企业资质认定；将继续与高校、研究院所及优势企业合作开展“产学研用”的技术创新活动，建立协同开放的创新体系，促进产业技术提升和科技成果产业化。

三、夯实治理，提升规范运作水平

公司将不断夯实公司治理基础，健全法人治理结构，构建多元化董事会；发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用，持续提升决策水平，维护公司及相关方利益。进一步完善全面风险管理体系，健全内部控制制度，持续规范“三会一层”治理机制，促进“三会一层”归位尽责。

将进一步规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。进一步加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

四、完善信披，坚持以投资者需求为导向

公司将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，不断提高信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。坚持以投资者需求为导向，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，增加投资者需求导向内容，提升信息披露有效性。

进一步丰富投资者沟通渠道，通过常态化开展业绩说明会、分析师会议、接待来访、座谈交流等形式，通过深圳证券交易所投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、电子邮箱等方式，保持与投资者的良好互动与沟通，进一步提高公司透明度。

五、稳健经营，树牢回报投资者理念

公司将持续推动实施卓越绩效管理模式，持续完善涵盖质量管理、环境管理、职业健康安全管理等管理体系的一体化管理体系；将利益相关方关注重点融入公司发展中，坚持稳健经营，切实履行社会责任，不断提升盈利能力，以良好的经营业绩回报投资者。

公司将坚持以投资者为本，树牢回报投资者理念，持续进行现金分红，与投资者共享发展成果。2020-2022年，公司每年现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例均超过30%。

公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，综合分析行业发展趋势，充分考虑公司所处发展阶段、经营发展实际情况、未来发展规划等重要因素，平衡股东的短期利益和长期回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024年3月6日