科兴生物制药股份有限公司
关于签署日常关联交易协议的公告
证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-016
科兴生物制药股份有限公司
关于签署日常关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
经科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年1月20日召开的第一届董事会第二十次会议审议，公司（含全资子公司及分公司，下同）分别与关联方创益生物科技有限公司（以下简称“创益科技”）、正中产业控股集团有限公司（以下简称“正中产控”）及其子公司深圳科兴物业经营管理有限公司（原“深圳正中物业经营管理有限公司”，以下简称“科兴物业”）等签署了写字楼租赁合同、物业管理服务合同，承租创益科技大厦用于办公场所及研究实验室，租赁期为2021年3月1日到2024年2月28日共三年，租赁面积不超过10,464.79平方米。
现租赁期届满，根据公司的实际需要，公司拟与创益科技继续签署写字楼租赁合同，租赁期为2024年3月1日到2026年2月28日共两年，租赁面积不超过8,521.23平方米。公司拟就上述租赁房产与正中产控的子公司科兴物业继续签订物业管理服务合同，合同期两年。
2023年12月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，已就2024年公司将与创益科技、科兴物业发生的关联交易额度进行预计。详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-064）。
二、关联方基本情况和关联关系
1、创益生物科技有限公司
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2、深圳科兴物业经营管理有限公司
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（二）履约能力分析
上述关联方均依法持续经营且经营状况良好，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合同、协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、关联交易标的及关联交易协议主要内容
（一）拟与创益科技签署的租赁合同
1、协议签署方
出租方：创益科技
承租方：科兴制药（含全资子公司及分公司）
2、租赁标的情况
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3、承租价格基本情况
租金：租金为人民币115元/平方米/月。
空调使用费（含税价）：空调使用费根据空调冷量计算支付，随着政府水价及蓄冰空调电价的变动而作相应调整。
水、电费：公司自用水、电费由创益科技代收、代缴。
4、租赁期限及生效
租赁期为两年。自创益科技和公司（含全资子公司及分公司）双方的法定代表人（或授权代表）签字盖章之日起生效。
（二）拟与科兴物业签署的物业管理服务合同
1、协议签署方
出租方：科兴物业
承租方：科兴制药（含全资子公司及分公司）
2、标的情况
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3、承租价格基本情况
物业管理费收费标准为17元/平方米/月。
4、合同期限及生效
合同期限为两年。自科兴物业和公司（含全资子公司及分公司）双方的法定代表人（或授权代表）签字盖章之日起生效。
四、关联交易的定价情况
公司（含全资子公司及分公司）与创益科技、科兴物业的租赁费用及物业费以租赁房产所在地市场价格为参考，由公司与创益科技、科兴物业分别协商确定，与出租方出租给第三方的价格具有可比性。上述交易条件及定价公允，符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、关联交易目的和对本公司的影响
公司（含全资子公司及分公司）与关联方签署日常关联交易协议是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
六、关联交易的审议程序
公司独立董事召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，独立董事认为公司（含全资子公司及分公司）本次签署日常关联交易协议是在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意将《关于签署日常关联交易协议的议案》提交至公司第二届董事会第十三次会议审议。
2024年3月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司及分、子公司签署的关联交易协议，系公司及分、子公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。
公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司及分、子公司本次签署的日常关联交易协议是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及分、子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
本次签署关联交易协议无需提交股东大会审议。
七、上网公告附件
（一）《科兴生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2024年3月7日
证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-015
科兴生物制药股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年3月5日以现场表决方式召开。会议通知已于2024年3月2日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署日常关联交易协议的议案》
公司监事会认为：公司及分、子公司本次签署的日常关联交易协议是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及分、子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-016）。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司监事会
2024年3月7日
