沈阳化工股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-008

沈阳化工股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2024年2月29日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2024年3月6日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议的主持人及列席人员：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董事主持，公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任常务副总经理的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-009《沈阳化工股份有限公司关于聘任常务副总经理的公告》的相关内容。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

公司独立董事就此次聘任常务副总经理的议案召开了独立董事专门会议并发表了审查意见：经审阅邵长伟先生的个人履历等相关资料，我们认为邵长伟先生具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们同意聘任邵长伟先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。

沈阳化工股份有限公司董事会

二○二四年三月六日

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-009

沈阳化工股份有限公司

关于聘任常务副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任邵长伟先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

邵长伟先生简历如下：

邵长伟，男，1969年1月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任沈阳化工股份有限公司研究所室主任（兼工会主席）、宣传部理论干事、分厂副厂长、研究所所长、销售处处长、价格管理处处长、副总经济师、总经济师，沈阳石蜡化工有限公司副总经理。现任沈阳化工股份有限公司副总经理。

邵长伟先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日