国机重型装备集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

2024-03-07 来源:上海证券报

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2024-007

国机重型装备集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审查,国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月6日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任李俊辉先生为公司副总经理,任期自聘任之日起至第五届董事会届满时止。

提名委员会审查意见:提名委员会对李俊辉的任职资格和标准进行了审查,认为其具备有关法律法规规定的任职资格,不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司副总经理的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定。

李俊辉个人简历详见附件。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年3月7日

附件:

个人简历

李俊辉,男,1974年4月生,汉族,中共党员,大学学历,工程硕士学位,正高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官,中国第二重型机械集团有限公司董事,二重(德阳)重型装备有限公司副总经理、董事会秘书,中国重型机械研究院股份公司副董事长,国机重装成都重型机械有限公司党委书记、董事长,中国重型机械有限公司董事;曾任国机重型装备集团股份有限公司副总经济师,中国重型机械研究院股份公司副总经理、党委副书记等职务。国机重型装备集团股份有限公司

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2024-006

国机重型装备集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知及相关资料于2024年3月1日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2024年3月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

同意聘任李俊辉先生为公司副总经理,任期自聘任之日起至本届董事会届满之日。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年3月7日