广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议的公告
证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-013
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2024年3月6日以邮件的形式发出，会议于2024年3月7日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于控股子公司投资建设光伏电站项目的议案》
《关于控股子公司投资建设光伏电站项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年3月8日
证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-014
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于控股子公司投资建设
光伏电站项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划以及公司控股子公司广东建晟绿色能源有限公司（以下简称“建晟绿能”）业务拓展需要，建晟绿能拟收购惠州市凌电新能源有限公司（以下简称“项目公司”）100%股权，以项目公司为主体投资建设屋顶分布式光伏项目，预计总装机容量约7.38MW（以实际装机容量为准），项目测算总投资为2,625.2万元。
公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设光伏电站项目的议案》。上述交易事项无须提交公司股东大会批准。上述交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方的基本情况
（一）投资主体的基本情况
1.基本情况
名称：广东建晟绿色能源有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴仲起
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2023年3月27日
注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区天虹路46号信保广场1号楼29楼05单元(住所申报)
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；节能管理服务；储能技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.股权结构：
■
（二）交易标的（项目公司）基本情况
1.基本情况
名称：惠州市凌电新能源有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈国锋
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2023年7月5日
注册地址：惠东县平山街道华侨城HQ-5区A2栋1-8号（401室）
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；输配电及控制设备制造；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；试验机销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2.股权结构：
■
3.关联关系：公司与惠州市凌电新能源有限公司及其实际控制人不存在关联关系。
经查询，惠州市凌电新能源有限公司未被列为失信被执行人。
（三）交易对方基本情况
1.交易对方一
名称：广东凌安新能源有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈国锋
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2023年6月28日
注册地址：惠州市博罗县福田镇昌中三巷66号
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；输配电及控制设备制造；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；试验机销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：
■
公司与广东凌安新能源有限公司及其实际控制人不存在关联关系。
经查询，广东凌安新能源有限公司未被列为失信被执行人。
2.交易对方二
姓名：陈国锋
住所：广东省惠东县安墩镇南华村委宝光村
经查询，陈国锋未被列为失信被执行人。
三、拟投资建设项目具体情况
（一）项目建设主体的基本情况
建晟绿能收购项目公司100%的股权，其中拟以1元的价格收购广东凌安新能源有限公司持有的项目公司99%股权，拟以1元的价格收购陈国锋持有的项目公司1%股权。收购完成之后，建晟绿能以项目公司以为主体进行项目建设。
（二）投资建设项目基本情况
1.惠东美化塑胶实业有限公司屋顶分布式光伏项目
项目地点：广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段
项目建设内容：投资建设运营分布式光伏电站，装机容量为4.48MW（以实际装机容量为准），采用全额上网方式，拟通过高压接入公共电网。
投资规模：项目测算总投资1,523.20万元
资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东借款、金融机构贷款等。
2.东莞凯升电子有限公司屋顶分布式光伏项目
项目地点：东莞市塘厦镇宏业工业区宏业北十七路3号段
项目建设内容：投资建设运营分布式光伏电站，装机容量为2.9MW（以实际装机容量为准），采用自发自用、余电上网方式，拟通过高压接入公共电网。
投资规模：项目测算总投资1,102.00万元
资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东借款、金融机构贷款等。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资建设光伏电站项目，预计装机容量约7.38MW（以实际装机容量为准），项目测算总投资为2,625.20万元，符合国家产业政策及环境保护政策、符合公司战略发展规划，有利于提升公司规模化经营优势，与公司其他自主开发以及运营中、在建的光伏电站一起，扩大公司在珠三角区域的覆盖率，提升公司整体竞争力及产品服务水平，扩大公司品牌影响力。同时以上项目具备较好的经济收益，能为公司积累项目经验、加快新业务的成长，形成新的利润增长点。
项目运营服务期限为20年，日常运维存在受到自然灾害等不可抗力因素破坏的风险。建晟绿能将制定科学的项目运维制度，对于各类突发状况，如暴雨、台风等，制定应急反应机制，最大程度规避不可抗力导致的风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司
董事会
2024年3月8日
