横店影视股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603103 公司简称：横店影视

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于母公司股东净利润为人民币165,853,775.04元，截止2023年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-10,180,676.27元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。

2023年全球总票房约为335亿美元，同比2022年258亿美元上涨29.84%。海外国家电影市场加速回暖，北美市场以89亿美元票房收入，稳居全球第一大电影市场；中国内地票房约78亿美元，占全球总票房比为23.3%，超过2019年22%的占比，中国市场对全球票房的贡献率明显提升。

时隔三年，中国电影票房重回500亿元高位，2023年全国电影总票房549.15亿元，同比2022年增长82.64%，国产影片票房460.05亿元，同比2022年增长80.33%；国产影片占比83.77%，同比2022年下降1.08个百分点；城市院线观影人次12.99亿，同比2022年增长82.44%。各大档期市场表现优秀，春节档7天产出67.58亿元票房，居影史春节档第二位；“五一”档票房15.19亿元；暑期档票房206.19亿元，观影人次5.05亿，双双创下新高，誉为历史最强暑期档；国庆档票房27.34亿元。

2023年全年，票房过亿元影片73部，其中国产影片50部，票房排名前十名均为国产影片。共生产故事影片792部，影片总产量为971部。城市院线净增银幕数2,312块，银幕总数达到86,310块。全国共有开展电影公益放映的农村数字电影院线262条，放映队4.2万个。开展电影公益放映824万场，其中故事影片放映539万场，科教影片放映279万场；观影人次约4.5亿。

公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务，主营业务收入主要来自于影视投资、制作及发行收入、电影放映收入、卖品收入及广告收入，主要产品或服务为：

（一）影视投资、制作及发行业务

公司通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权收入及发行收入；通过投资、制作电影，由影院进行公映，取得影片的票房分账收入和衍生收入，并获得收益。

（二）电影放映及相关衍生业务

1、电影放映。公司通过专业电影发行公司取得影片一定时期放映权，下属自营影院根据排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。

2、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可以在观影前购买零食、饮料，也可以在观影后购买相关衍生产品留作纪念。

3、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括片方贴片广告、院线贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、数字海报机、灯箱海报、X 展架、KT 板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入23.49亿元，同比增长64.62%；归属于母公司净利润1.66亿元；每股收益0.26元。 截止2023年末，公司总资产44.65亿元，同比下降1.23%；归属于母公司股东净资产13.34亿元，同比增长14.12%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-007

横店影视股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月23日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年3月6日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计委员会认为：公司《2023年年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司2023年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审计，公司2023年度归属于母公司股东净利润为人民币165,853,775.04元，截止2023年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-10,180,676.27元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会认为：公司编制的《2023年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制实际运作情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。 委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,4票回避（其中徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平为关联董事，回避表决）。

（九）审议通过《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财投资理财产品，自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于对公司闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2024年度投资计划的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司2024年计划新建影城40家及投资影视项目等，投资总额约60,000万元。授权董事长在上述投资计划存续期间内具体执行，并给予如下具体授权：（1）在不超出上述投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调整各类项目的投资。（2）授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬或津贴的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年度独立董事津贴与2023年保持一致；其他董事薪酬以2023年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避（其中董事长徐天福和独立董事姚明龙、蒋岳祥、张爱珠回避表决）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬或津贴的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司高级管理人员2024年度薪酬或津贴情况为：以2023年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。具体金额由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于2024年3月28日15点00分以现场投票结合网络投票方式召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2024年3月8日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-014

横店影视股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订原因

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《横店影视股份有限公司章程》的有关规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

二、《监事会议事规则》具体修订情况

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除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外，相关制度的其他内容不变。本次修订后的《监事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露。

本次制度修订事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2024年3月8日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-010

横店影视股份有限公司

关于2024年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。

● 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年3月5日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2024年度日常关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。

2024年3月6日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

本次日常关联交易无需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

根据2023年度公司与关联方日常关联交易情况，2024年度公司与横店控股及其下属企业、参股企业发生销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务、租赁服务等，具体如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

1、浙江横店影视城有限公司

统一社会信用代码：91330783742922514J

成立时间：2001年10月24日

注册地址：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街

法定代表人：桑小庆

注册资本：50,160万元

经营范围：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；非居住房地产租赁；礼仪服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；婚庆礼仪服务；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：1、浙江省金华市东阳市横店镇金佛庄路60-1号（自主申报）；2、浙江省东阳市横店镇都督北街233-1号（自主申报）；3、浙江省东阳市横店镇大智街89-1号（自主申报）；4、浙江省东阳市横店镇明清西路28号南门1号楼（自主申报）；5、浙江省东阳市横店镇环城北路明清宫苑景区大明门1号楼（自主申报）；6、浙江省东阳市横店镇镇北路屏岩洞府景区售票楼二楼（自主申报）；7、浙江省东阳市横店镇清明上河图路138号（自主申报）；8、浙江省东阳市横店镇秦王宫景区王城楼一楼（自主申报））。

截止2023年12月31日，该公司的总资产1,181,368.77万元，净资产 470,362.96万元；2023 年度实现营业收入263,779.85万元，净利润 21,629.66万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

2、横店文荣医院

统一社会信用代码：52330783744148817G

成立时间：2001年11月21日

注册地址：东阳市横店镇迎宾大道99号

法定代表人：陈志兴

注册资本：200万元

经营范围：医疗服务、养老服务。

截止2023年12月31日，该公司的总资产53,975.55万元，净资产2,402.36万元；2023年度实现营业收入35,665.60万元，净利润-1,385.62万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

3、横店集团东磁股份有限公司

统一社会信用代码：91330000712560751D

成立时间：1999年03月30日

注册地址：东阳市横店工业区

法定代表人：任海亮

注册资本：162,671.2074万元

经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池制造；电池销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务；餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2023年9月30日，该公司的总资产2,224,515.82万元，归属于上市公司股东的所有者权益885,253.81万元；2023年1-9月实现营业收入1,575,730.56万元，归属于上市公司股东的净利润164,994.93万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东控股子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

4、浙江柏为科技有限公司

曾用名：英洛华柏为（杭州）科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MA7N0P519F

成立时间：2022年4月1日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号7幢101室（101室-13）

法定代表人：梅锐

注册资本：3,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件制造；电子元器件零售；机械设备研发；电子元器件与机电组件设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2023年12月31日，该公司的总资产2,284.71万元，净资产1,986.35万元；2023年度实现营业收入1,227.08万元，净利润-83.51万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

5、浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司

统一社会信用代码：91330783765245181K

成立时间：2004年8月18日

注册地址：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

法定代表人：黄雷光

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；咨询策划服务；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2023年12月31日，该公司的总资产63,043.85万元，净资产-6,796.70万元；2023年度实现主营业务收入5,044.32万元，净利润-1,602.23万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

6、五洲电影发行有限公司

统一社会信用代码：91370211096313369W

成立时间：2014年4月3日

注册地址：山东省青岛市黄岛区东岳东路1607号青岛万达影视产业园2号楼1层A03

法定代表人：曾茂军

注册资本：5,000万元

经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2023年12月31日，该公司的总资产14,951.87万元，净资产7,911.20万元；2023年度实现营业收入13,591.94万元，净利润219.58万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司参股企业，从而与本公司构成关联方。

7、横店集团控股有限公司

统一社会信用代码：91330783717672584H

成立时间：1999年11月22日

注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号

法定代表人：徐永安

注册资本：500,000万元

经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2023年9月30日，该公司的总资产10,693,658.77万元，净资产4,134,553.31万元；2023年1-9月实现营业收入5,404,862.50万元，净利润444,978.30万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东，从而与本公司构成关联方。

（二）履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容和定价依据

公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务、房屋租赁等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易系公司日常经营业务，具体协议需待业务实际发生时签订，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2024年3月8日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-013

横店影视股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月23日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2024年3月6日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监潘锋先生列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票、回避2票（厉国平、金龙华为关联监事，回避表决）。

8、审议通过《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：对公司闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《公司监事2024年度薪酬或津贴的议案》

经公司监事会审议，在公司领取薪酬或津贴的监事2024年度薪酬或津贴情况为：以2023年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票（其中职工监事楼张旭回避表决）。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2024年3月8日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-008

横店影视股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分

配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于母公司股东净利润为人民币165,853,775.04元，截止2023年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-10,180,676.27元。

公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

1、公司所处行业情况

公司所处电影行业受前期整体环境影响，经营相对困难，影视公司业绩基本亏损严重。2023年全国电影市场票房表现良好，大多影视公司还仍处于业绩恢复期。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于快速发展阶段，是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影视投资公司，公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务，已实现“内容+渠道”的全产业链战略布局。影视投资、制作、发行业务目前以一定比例的份额参与投资为主；电影放映及相关衍生业务采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。

3、盈利水平及资金需求

2023年度，公司实现营业收入 234,892.38万元，同比增长64.62%；实现归属于上市公司股东的净利润为16,585.38万元，扭亏为盈，主要原因是电影市场逐步恢复，公司电影放映及相关衍生业务各项收入增加，同时公司影视投资、制作、发行业务参投的影片取得了社会与经济效益的双丰收。公司核心业务目前仍有较大的资金需求，公司计划2024年新建40家影院及投资影视项目等，拟投资额约60,000.00万元，同时加快落地“4+1”发展战略，为提升市占率和推广横店影视品牌，资金需求较大。

4、留存未分配利润的预计用途

截止 2023 年末，公司母公司未分配利润为人民币656.50万元，合并报表未分配利润为人民币-1,018.68万元。公司母公司未分配利润结转留待以后年度分配，并用于日常经营。

根据《公司章程》和《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》所制定的利润分配政策，公司在当年盈利、累计未分配利润为正值，且未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外）发生的前提下，公司原则上每年进行一次年度利润分配。

鉴于公司2023年度累计可供股东分配利润为负值，且未来十二个月内有影院及影视项目投资计划，对流动资金需求较大，为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，同时积极履行公司的利润分配制度，给全体股东带来更多的回报。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

2024年3月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将本次利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

2024年3月6日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2024年3月8日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-009

横店影视股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2024年度财务及内部控制审计机构

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元，上市公司年度审计收费8.17亿元，挂牌公司年度审计收费0.8亿元。

2023年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：何其瑞

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：戴嘉驹

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王建民

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用及同比变化情况

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