横店影视股份有限公司
(上接57版)
审计服务收费是按照业务的责任轻重、规模大小、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度本项目的审计收费为人民币120万元，其中年报审计费用人民币100万元，内控审计费用人民币20万元。2024年度审计收费定价原则与2023年度保持一致，具体金额以双方签署的协议为准。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，对会计师事务所的审计费用及聘用条款进行了审查，对会计师事务所2023年度财务和内部控制审计工作进行了沟通和评估，对会计师事务所勤勉尽责进行了监督。
公司于2024年3月5日召开的第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务及内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为：立信具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续11年为公司提供审计服务。2023年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2023年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2024年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年3月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。
（三）生效日期
本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2024年3月8日
● 报备文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-011
横店影视股份有限公司关于
对公司闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：期限不超过12个月的银行理财产品，投资范围主要包括标识为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。
● 投资金额：拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财投资理财产品，授权使用期限为自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
● 履行的审议程序：横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。
● 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
最高额度不超过人民币30,000万元，在额度和期限范围内可滚动使用。
（三）资金来源
委托理财资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
购买投资期限不超过12个月的理财产品，投资范围主要包括标识为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。
理财产品的受托方包括国有大型银行或全国性股份制商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。具体情况以实际签署的合同为准。
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。
（五）投资期限
自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、决策程序的履行
公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买风险可控、流动性强的理财产品，授权使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，该笔资金可滚动使用。
本事项无需提交公司股东大会审议，此事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、尽管闲置自有资金购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期跟踪公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
2、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
3、公司独立董事、监事会均有权对委托理财情况进行定期或不定期的检查。若发现存在违规操作情况或较大风险因素，应立即向公司董事会或董事长汇报情况，及时采取应对措施，确保公司利益不受损失。
四、投资对公司的影响
公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司购买理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2024年3月8日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-012
横店影视股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年3月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年3月28日 15点00分
召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年3月28日
至2024年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2024年3月8日上海证券交易所（www.see.com.cn）网站、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一） 。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2024年3月27日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：陈港
电话：0579-86751333
传真：0579-86551331
邮箱：hdys@hengdian.com
3、联系地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼
4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2024年3月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
横店影视股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
