天音通信控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-004号

天音通信控股股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2024年3月6日以通讯方式召开。会议通知于2024年3月1日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经公司董事会逐项审核、讨论，同意公司对于《公司章程》的修订。本次《公司章程》的修订符合公司实际治理需要，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的有关规定。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述章程修订的工商备案手续。

具体内容详见公司2024年3月8日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订公司《独立董事工作制度》，本次修订符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定，有利于促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意制定《独立董事专门会议工作制度》，完善独立董事工作体系，保障其高效履行职责。《独立董事专门会议工作制度》符合《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的各项规定。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《股东大会议事规则》，本次修订符合《公司章程》《证券法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订《董事会议事规则》，保证董事会规范运作，科学决策。本次修订符合《公司章程》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉等公司治理制度的议案》

同意公司修订《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》。本次修订符合《公司章程》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年3月25日（周一）召开公司2024年第一次临时股东大会。详见公司于2024年3月8日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-007）。

表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024年3月8日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-005号

天音通信控股股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(下称“公司”)第九届监事会第十六次会议于2024年3月6日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年3月1日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经监事会审议，同意修订《监事会议事规则》。本次修订有利于完善公司监督机制，保证监事会依法独立行使监督权。本次修订符合《公司章程》《公司法》《证券法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

2024年3月8日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-007号

天音通信控股股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）下午13：30

网络投票时间：2024年3月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年3月25日9:15 至15:00。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2024年3月18日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

■

注1：上述提案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，详细内容请见公司于2024年3月8日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

注2：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者 表决单独计票，并对计票结果进行披露。

注3：以上议案中议案1、3、4、5为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年3月20日17：00前送达或传真至公司证券部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2024年3月20日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券部

4、会议联系方式

（1）联系人：孙海龙

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

（4）邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议

2、第九届监事会第十六次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 8 日

附件一：

天音通信控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累计投票议案

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月25日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年3月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

■

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年 月 日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-006号

天音通信控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(下称“公司”)于2024年3月6日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具体如下:

■■■

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效实施，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024年3月8日