湖南机油泵股份有限公司
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期及相关事宜授权有效期的公告
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-004
湖南机油泵股份有限公司
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期及相关事宜授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况说明
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月，即2023年4月7日至2024年4月6日。
鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于2024年3月7日召开第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至2024年11月23日，并将上述议案提请公司股东大会审议。
除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关事宜授权有效期外，本次可转债发行方案及授权的其他事项和内容保持不变。
二、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2024年3月7日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》等相关议案，同意提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期及相关事宜授权有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至2024年11月23日。
2、监事会审议情况
公司于2024年3月7日召开第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至2024年11月23日。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2024年3月8日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-002
湖南机油泵股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2024年3月7日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月2日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
鉴于本次发行决议有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至2024年11月23日，并将上述议案提请公司股东大会审议。
除上述延长本次发行股东大会决议有效期外，本次可转债发行方案内容保持不变。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关事宜授权有效期的公告》（公告编号：2024-004）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》
鉴于本次发行股东大会对董事会及其授权人士的部分授权有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会相关事宜授权有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至2024年11月23日，并将上述议案提请公司股东大会审议。
除上述延长本次发行股东大会相关事宜授权有效期外，本次可转债发行股东大会授权的其他事项和内容保持不变。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关事宜授权有效期的公告》（公告编号：2024-004）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
（三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2024年3月8日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-003
湖南机油泵股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2024年3月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年3月2日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
鉴于本次发行决议有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至2024年11月23日，并将上述议案提请公司股东大会审议。
除上述延长本次发行股东大会决议有效期外，本次可转债发行方案内容保持不变。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、第十一届监事会第三次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司监事会
2024年3月8日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-005
湖南机油泵股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年3月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年3月25日 14点30分
召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年3月25日
至2024年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2024年3月8日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：现场登记时间为2024年3月23日（星期六）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2024年3月23日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南机油泵股份有限公司证券事务部
4、联系方式：
通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南机油泵股份有限公司证券事务部
联 系 人：谭雄毅
邮政编码：421400
电 话：0734-5239008
传 真：0734-5239008
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2024年3月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南机油泵股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
