（上接85版）

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本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2024年3月9日

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-010

浙江建业化工股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月29日 14点00分

召开地点：建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月29日

至2024年3月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，并于2024年3月9日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4,7,8,9,11,16

4、涉及关联股东回避表决的议案：16

应回避表决的关联股东名称：冯语行、孙斌、张有忠、陈晖、范宏、汪加林、鲍宗客、顾海燕、崔元存、何承霖

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2024年3月28日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2024年3月28日9:30-11:30，13:00-17:00。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系人：饶国成、程青

联系地址：浙江省建德市梅城镇严东关路8号

电话：0571-64141533

邮箱：zyz@chinaorganicchem.com

邮政编码：311604

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2024年3月9日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江建业化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-011

浙江建业化工股份有限公司

2023年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。

二、主要产品价格变动情况

■

三、主要原材料价格变动情况

■

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2024年3月9日

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-001

浙江建业化工股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月26日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第六次会议通知和材料。

本次会议于2024年3月7日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

1、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

4、审议并通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会第七次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

6、审议并通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会第七次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展，结合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司授信额度为60,000万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为20,000万元。在授信期限内，上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际情况，2023年度公司未发生日常关联交易。

根据公司经营计划，预计2024年度无日常关联交易之情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会独立董事第三次专门会议已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。

12、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会第七次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议并通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024年3月）》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司对外担保管理制度（2024年3月）》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

18、审议并通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的办法详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理办法（2024年3月）》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

19、审议并通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司独立董事工作细则（2024年3月）》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

20、审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的细则详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024年3月）》《浙江建业化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月）》《浙江建业化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年3月）》。

21、审议并通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司对外信息报送和使用管理制度（2024年3月）》。

22、审议并通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司特定对象来访接待管理制度（2024年3月）》。

23、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司业务发展与管理需要，结合公司现有情况，增设运营部，并相应调整公司组织架构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

24、审议并通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第五届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、董事会秘书张有忠先生不再担任审计委员会委员，由公司董事冯语行女士担任审计委员会委员，与鲍宗客先生（召集人）、汪加林先生共同组成公司第五届董事会审计委员会。冯语行女士担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

25、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》

25.1关于公司董事2023年度薪酬情况的议案

本议案所有董事均为关联董事，回避表决。

25.2 关于公司监事、非董事高级管人员2023年度薪酬情况的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。

具体薪酬情况详见《浙江建业化工股份有公司2023年年度报告》相关内容。

董事、监事2023年度薪酬情况尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

26、审议并通过《关于开展“资产池”业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于开展“资产池”业务的公告》（公告编号：2024-009）。

27、审议并通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2024年3月9日

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－002

浙江建业化工股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年2月26日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第六次会议通知和材料。

本次会议于2024年3月7日以现场形式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况

与会监事经过表决，一致形成以下决议：

1、审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

3、审议并通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司制定的2023年年度利润分配方案符合公司实际经营发展情况，符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，一致同意公司2023年年度利润分配方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司本次拟向银行申请的综合融资授信额度，是为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次申请银行授信额度事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为： 在保障公司正常经营运作和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益，且符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所具有证券从业的资格，具备必需的专业知识和相关工作经验，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，同意公司为保持审计工作的连续性，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项均符合相关法律法规的要求，程序合法合规，本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的相关事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》（2024-007）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司监事会

2024年3月9日

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-007

浙江建业化工股份有限公司

关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划

部分限制性股票及调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限制性股票回购数量：5,833股

● 调整后的限制性股票回购价格：10.49元

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“公司激励计划”“本激励计划”）及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，公司拟回购注销已获授但不符合解除限售条件的5,833股限制性股票。鉴于公司将实施2023年度权益分派事宜，因此回购价格将作相应调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年4月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2022年4月22日，公司独立董事蒋平平先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议的有关本次股权激励计划的议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2022年4月13日至4月23日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2022年4月26日，公司披露了《浙江建业化工股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、 根据公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，不存在发生信息泄露的情形。详见公司于5月13日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-020）。

5、2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2022年5月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2022年6月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，公司总股本从160,000,000股变更为162,530,000股。

8、2023年6月12日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2023年6月29日，公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期1,260,000股限制性股票解锁上市。

10、2023年9月1日，公司完成3名激励对象已获售但尚未解除限售的35,000股限制性股票的回购注销手续。公司总股本从162,530,000股变更为162,495,000股。

二、本次部分限制性股票回购注销原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因及数量

根据本激励计划的规定，“激励对象因退休、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系的，激励对象可选择在最近一个解除限售期仍按本计划规定的时间和条件解除限售，当期解除限售比例为激励对象在对应业绩年份的任职月数除以十二确定。剩余年度尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的不再解除限售，由公司按照授予价格加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购。”在本激励计划第二个解除限售期即2023年内，3名激励对象因退休与公司解除劳动关系，当期解除限售比例为激励对象在2023年的任职月数除以十二确定。因此，上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计5,833股限制性股票不得解除限售，将由公司按回购价格加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购。

综上，本次合计回购注销限制性股票5,833股。

（二）回购价格调整的说明

公司于2024年3月7日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本162,495,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税），该分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议，公司将在2023年度利润分配完成后进行回购注销工作。

根据本激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。具体如下：

P＝P0-V=11.49-1.00=10.49元/股

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额。

综上，本激励计划限制性股票的回购价格由11.49元/股调整为10.49元/股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容保持不变。

（三）回购资金总额及来源

本次用于回购限制性股票的支付价款全部来源于公司自有资金，总金额为61,188.17元（不含同期银行存款利息）。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

单位：股

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四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司核心团队的勤勉尽职及公司2022年限制性股票激励计划的继续实施。本次回购注销不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

五、监事会意见

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜的审议程序、不符合激励条件的激励对象及对应限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项均符合相关法律法规的要求，程序合法合规，本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的相关事项。

六、法律意见书的结论性意见

北京康达律师事务所认为：截至本《法律意见书》出具之日，公司本次回购注销及价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销及价格调整事项的具体情况符合《管理办法》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销及价格调整事项依法履行信息披露义务；本次回购注销尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2024年3月9日

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-008

浙江建业化工股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

一、注册资本减少情况

根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司拟对激励计划已获授但不符合解除限售条件的5,833股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-007）。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由162,495,000股变更为162,489,167股，注册资本相应由人民币162,495,000元变更为162,489,167元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：

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除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程（2024年3月修订）》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2024年3月9日