（上接73版）
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二、《股东大会议事规则》修订内容
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三、《董事会议事规则》修订内容
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四、《监事会议事规则》修订内容
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五、其他事项说明
除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他条款不变，本次《公司章程》及其附件的修订事项尚须经公司2023年度股东周年大会审议通过后方可生效。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司章程》的公司变更登记、备案以及根据工商登记机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
2024年3月9日
证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-011
上海昊海生物科技股份有限公司关于
预计2024-2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月8日，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2024-2026年度日常关联交易的议案》，关联董事分别回避了相关关联交易的表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。
同日，公司召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计2024-2026年度日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的5位监事全票表决通过。
公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，审议通过了该项议案，全体独立董事认为：该关联交易预计系基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，均不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。故全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
公司董事会审计委员会的意见：本次日常关联交易是为了满足公司正常经营需要，交易条件及定价合理、公允，遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。故同意本议案，并将本议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
本次预计的日常关联交易无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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注：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度未经审计同类业务的发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1.昊海科技（长兴）有限公司（以下简称“昊海长兴”）
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：沈荣元
注册资本：780万美元
成立日期：2005年4月28日
住所：浙江省湖州市长兴县太湖资本广场A座1510-1室
经营范围：塑料制品的生产、销售；生物、植物制品的研发，保健食品的开发；农副产品、保健食品的收购、批发及其进出口业务（涉证产品凭证经营）。
控股股东：上海昊洋企业管理有限公司持股51%（游捷持有上海昊洋企业管理有限公司85%股权）
截止到2023年12月31日，昊海长兴总资产为人民币3,285.00万元，净资产为人民币3,251.86万元，营业收入为人民币606.62万元，净利润为人民币247.17万元。前述财务数据未经审计。
2.上海昊海化工有限公司（以下简称“昊海化工”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：尹长果
注册资本：5,800万人民币
成立日期：2000年8月9日
住所：上海市松江区新浜工业园区浩海路208号
经营范围：许可项目：化妆品生产；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；制冷、空调设备制造；建筑装饰材料销售；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
控股股东：蒋伟持股95%
截止到2023年12月31日，昊海化工总资产为人民币18,151.40万元，净资产为人民币16,735.95万元，营业收入为人民币10,756.04万元，净利润为人民币1,506.21万元。前述财务数据未经审计。
3.游捷
性别：女
国籍：中国
最近三年的职业和职务：上海交通大学医学院附属第九人民医院中医科医生
（二）与公司的关联关系
1.昊海长兴系公司控股股东、实际控制人蒋伟、游捷夫妇实际控制的企业，公司非执行董事黄明先生系昊海长兴董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，昊海长兴系公司的关联人。
2.蒋伟先生为昊海化工的控股股东，蒋伟先生为公司控股股东、实际控制人之一。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，昊海化工系公司的关联人。
3.游捷女士为公司控股股东、实际控制人之一，担任公司非执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，游捷女士系公司的关联人。
（三）履约能力分析
昊海长兴是依法设立、依法正常经营的企业，专业从事塑料制品的生产，不存在是失信被执行人的情况，且与公司合作多年，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，昊海长兴具有履约能力。
本次租赁的房屋为昊海化工、游捷女士合法所有，不存在被抵押、被查封等影响租赁协议履行的情形，且在以往的租赁期间，昊海化工、游捷女士均未出现违约的情形，昊海化工、游捷女士具有履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人昊海长兴加工生产喷雾泵，向关联人昊海化工、游捷女士租赁房屋，作为办公使用。相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并结合市场同类价格情况协商确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
该等日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间发生的日常关联交易系出于公司日常生产经营的需要，在以往的合作中，关联方都能够依照诚实信用原则履行合同义务：
1.昊海长兴能够依照相关订单约定按时、保质、保量地提供标的产品，能够满足公司的生产、使用需求，故继续委托其加工生产产品，有利于保证供货及标的产品质量的稳定，有利于公司日常经营业务的开展。
2.公司租赁昊海化工、游捷女士的房屋作为公司的部分办公场所，期间为公司的日常办公及经营带来了较大便利，故本次续租办公场所，有利于保持办公环境的稳定和便利，有利于公司日常经营业务的开展。
该等日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
2024年3月9日
证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-007
上海昊海生物科技股份有限公司
2023年度利润分配及资本公积金
转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配及转增比例：每10股派发现金红利10.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不送红股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配（转增）的比例不变，相应调整分配（转增）的总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，公司 2023年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币416,121,340.71元，母公司净利润均为人民币349,318,699.45元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,187,443,791.65元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
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