(上接61版)

提交董事会审议前，公司2024年度日常关联交易计划已经公司独立董事专门会议、预算与审计委员会审议通过。

4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、丁敏女士、徐培富先生回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）关于公司2024年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告2024-018）

根据公司年度经营计划，公司2024年度担保业务总额不超过65亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）关于公司2024年度类金融投资业务计划的议案（详见公司临时公告2024-019）

根据公司年度经营计划，公司2024年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过3亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）关于公司2024年度特殊资产业务计划的议案（详见公司临时公告2024-020）

根据公司年度经营计划，公司2023年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过8亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于为控股子公司提供财务资助的议案（详见公司临时公告2024-021）

为支持控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（其他股东含控股股东及其关联方）业务拓展及公司内部资金调度的需要，同意公司及控股子公司2024年度为浙江香溢融资租赁有限责任公司提供财务资助5亿元，资助期限1年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）关于支付浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用的议案

同意支付浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度年报审计费用、内部控制审计费用共计90万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案（详见公司临时公告2024-022）

根据公司对事务所2023年度审计工作的履职评价结论，同意聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其2024年度审计报酬。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）公司2023年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）公司董事会预算与审计委员会2023年度履职报告（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）公司董事会薪酬与考核委员会2023年度履职报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）公司董事会战略与投资委员会2023年度履职报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）关于修订股东大会议事规则的议案（详见公司临时公告2024-023）

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）关于修订董事会议事规则的议案（详见公司临时公告2024-023）

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于召开公司2023年度股东大会的议案（详见公司临时公告2024-024）

同意9票，反对0票，弃权0票。

同时，会议听取了独立董事2023年度述职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）、独立性自查情况汇报，以及2023年度经营层薪酬情况的说明。

以上第（一）（三）（四）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）（十三）（十八）（十九）项议案需提交股东大会审议表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2024年3月8日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-024

香溢融通控股集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月2日 13点30分

召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月2日

至2024年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交股东大会审议的议案已经2024年3月7日召开的公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过，详见公司刊登于2024年3月9日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其它临时公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方法

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

（3）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡；受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）异地股东用传真或者信函方式办理登记的，以登记时间内公司收到为准。

2.登记时间

2024年3月28日、3月29日、4月1日（上午9：00一11：00，下午 2：00一5：00）。

3.登记地点

浙江省宁波市海曙区西河街158号香溢融通董事会秘书办公室。

出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

六、其他事项

联系人：钱菁、刘茜

联系电话：0574-87315310

传真：0574-87294676

邮编：315016

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2024年3月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月2日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-023

香溢融通控股集团股份有限公司

关于修改公司章程附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据最新监管政策变化及公司经营管理实际情况，拟对《公司章程》的附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》相应内容进行修订，情况如下：

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以上修订内容尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2024年3月8日

(上接61版)