山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议
决议公告

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-025

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议的通知于2024年3月4日发出，会议于2024年3月8日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》

公司为完善战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，拟对外投资设立一家控股子公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用部分自有资金进行证券投资。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

公司控股子公司步长（广州）医学诊断技术有限公司因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年3月9日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-026

山东步长制药股份有限公司

关于拟对外投资设立控股

子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：山东步长贸易有限公司（暂定名，以工商部门核准登记为准）

● 投资金额：注册资本1,000万元，其中公司出资940万元，持股比例94%，赵路出资30万元，持股比例3%；陈功铭出资30万元，持股比例3%。在投资总额范围内，公司有权对具体投资方案进行调整。

● 特别风险提示：本次投资设立控股子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）为完善战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，公司拟对外投资设立一家控股子公司，具体事项如下：

1、公司拟出资940万元设立控股子公司“山东步长贸易有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准）

2、为了推动公司与各方的利益形成共赢局面，为公司及股东创造最大价值，根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定，赵路、陈功铭拟对本次投资进行跟投（以下简称“本次跟投”）。

3、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立控股子公司的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于设立控股子公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。

（二）审议情况

公司于2024年3月8日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资其他参与方信息

（一）赵路，现任公司控股子公司宁波步长贸易有限公司商超事业部总经理；

（二）陈功铭，现任公司控股子公司宁波步长贸易有限公司商超事业部大区经理。

上述参与方与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：山东步长贸易有限公司

（二）注册资本：人民币1,000万元

（三）注册地址：山东省济南市莱芜高新区

（四）经营范围：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

（五）股东及持股比例：公司出资940万元，持股比例94%，赵路出资30万元，持股比例3%；陈功铭出资30万元，持股比例3%。

以上信息以工商部门核准登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资对上市公司的目的与影响

设立新公司有利于公司战略发展布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

六、对外投资风险

本次设立控股子公司符合公司战略发展规划，控股子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年3月9日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-028

山东步长制药股份有限公司

关于控股子公司经营范围变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于控股子公司经营范围变更的议案》，公司控股子公司步长（广州）医学诊断技术有限公司（以下简称“步长医学诊断”）因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。具体情况如下：

一、变更情况

变更前：医学研究和试验发展;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）;生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术推广服务;医疗技术转让服务;非许可类医疗器械经营;许可类医疗器械经营。

变更后：一般经营项目：医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;个人卫生用品销售;劳动保护用品销售;许可经营项目：第三类医疗器械经营;消毒器械销售。

二、主要财务数据

截至2022年12月31日，资产总额506.20万元，负债总额174.90万元，净资产331.30万元，2022年度实现营业收入241.83万元，净利润-273.68万元。（上述数据经审计）

截至2023年9月30日，资产总额511.46万元，负债总额323.57万元，净资产187.89万元，2023年1-9月实现营业收入289.20万元，净利润-143.41万元。（上述数据未经审计）

三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。

四、本次步长医学诊断经营范围变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年3月9日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-027

山东步长制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行

证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：证券投资（包括但不限于股票投资、债券投资、证券回购、公募基金、交易所基金、上市公司增发或配股等上海证券交易所认定的其他投资行为）。

● 投资金额：最高额度不超过3,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 审议程序:本事项已经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用部分自有资金进行证券投资，增加投资收益。

（二）投资金额

公司及相关子公司拟对最高额度不超过3,000万元的自有资金进行证券投资，上述额度是指在任意时点证券投资的资金总额不得超过3,000万元，额度内资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司及相关子公司用于证券投资的资金为公司及相关子公司的部分闲置自有资金。

（四）投资范围

投资范围包括但不限于股票投资、债券投资、证券回购、公募基金、交易所基金、上市公司增发或配股等上海证券交易所认定的其他投资行为。

（五）投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

（六）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

2024年3月8日，公司召开第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。具体内容详见公司同日披露的《第四届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。本事项无需提交股东大会审议批准。

（二）监事会审议情况

公司于2024年3月4日发出第四届监事会第二十六次会议的通知，并于2024年3月8日9时以通讯方式召开，会议以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及相关子公司拟对最高额度不超过3,000万元的自有资金进行证券投资，上述额度内资金可滚动使用，在不影响公司正常运营的前提下，公司及相关子公司使用自有资金进行证券投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。

（二）风控措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪证券投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对证券投资资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有证券投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、监事会有权对使用自有资金进行证券投资的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，是在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的证券投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体情况以年度审计结果为准。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年3月9日