上海徐家汇商城股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-005

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年3月8日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼股份会议室以现场及通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年3月5日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长华欣先生主持，公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

1、审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

结合区域协同、工程安全及业绩影响等综合性考虑，公司拟对2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》进行调整（以下简称“本次投资项目调整”），助推项目建设提质增效，降低公司营收和效益的不利影响，提升公司核心竞争力。

本次投资项目调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。《独立董事专门会议2024年第一次会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提请于2024年3月25日召开公司2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-006

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2024年3月8日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼股份会议室以现场及通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年3月5日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

结合区域协同、工程安全及业绩影响等综合性考虑，公司拟对2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》进行调整（以下简称“本次投资项目调整”）。

监事会认为：本次投资项目调整符合公司实际情况，能够有效加快项目建设进度，降低对公司营收和效益的不利影响。相关决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资项目调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二四年三月九日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-007

上海徐家汇商城股份有限公司

关于调整上海六百城市更新项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次投资项目名称：上海六百城市更新项目。

● 投资金额：计划总投资约70,800万元（包含与城市更新相关的周边配套建设项目）。

● 本次投资已经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：受审批流程、建设难度及地理位置特殊等多种因素的影响，本项目可能存在实际施行与计划方案存有差异、建设过程和进度具有不确定性以及项目不达预期等风险。

一、投资项目情况概述

（一）项目进展情况概述

随着上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）的全面启动，公司已完成政府主管部门审批手续办理并取得拆房许可，并于2024年3月启动上海六百房屋建筑物及附属物的拆除工程，预计工期需三个月。同时公司持续推进地铁协调、土地评估及施工许可等诸多审批事项。

（二）投资项目调整原因

围绕“建设新徐汇、奋进新征程”总体要求及“大徐家汇”发展战略部署，鉴于上海六百所处的地理位置和商业地位，本项目已正式纳入徐汇区重大项目。在各主管部门统筹协调下，本项目在区域资源整合与协同方面获得有力支持，为项目方案优化调整提供了政策机遇和空间。根据区域未来规划，徐家汇商圈的集聚效应、整体效应及辐射带动效应将进一步聚焦强化，区域商业活力将显著提升，本项目的调整将更有利于抓住该优势契机，促进公司市场竞争力和品牌影响力提升。

本项目建设难度高，尤其是地处徐家汇中心地段，涉及周边地铁协调等相关事项。鉴于施工安全及环境影响等因素，经审慎考虑后，公司拟调整地下建设规划方案，推动项目正常实施与开展。

随着本项目建造方案调整，项目工程建造周期缩减，公司将更快进入项目运营期，有效减少对公司未来期业绩的不利影响。同时本项目总投入进一步降低，对于加强项目成本控制，提高资金使用效率，提升公司整体经济效益有着积极作用。

基于以上综合考虑，公司拟对本项目投资方案进行调整（以下简称“本次投资项目调整”），助推项目建设提质增效，加速推动公司在零售领域的纵深发展，促进公司核心竞争力的提升。

（三）投资项目调整情况

■

项目名称、项目投资主体、项目资金来源、拟建地块情况等未予以调整，与前述方案一致。

（四）审议情况

本次投资项目调整已经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次投资项目调整已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。独立董事认为：本次投资项目调整是公司结合区域规划及工程建设等实际情况综合考虑后作出的决策，有利于加快项目建设进度，降低对公司营收和效益的不利影响，对于提升公司整体经济效益，保护公司及全体股东特别是中小股东利益有积极意义。

本次投资项目调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（五）投资项目调整可行性分析

为促进“上海六百”老字号商业品牌传承式更新，公司利用区域升级、城市更新等有关政策加速推进本项目进程，是公司积极应对市场竞争，落实高质量发展战略的重要决策。本次投资项目调整将加快新商业体入市周期，进一步补充现有商圈业态，提升商圈的整体能级与品质。公司能够为项目建设提供良好的运行保障。

二、投资项目调整对公司的影响和存在风险

（一）对公司的影响

本次投资项目调整符合区域战略规划方向和工程建设规律，能够在提升施工安全性、稳定性基础上，有效加快项目建设进度，加速推动公司向精品商业综合体转型的实施进程。同时有利于将对周边环境以及对公司营收和效益的不利影响控制在最小范围和最短期间。

在当前宏观经济形势下，公司抓住扩大内需、消费复苏及商圈蝶变升级等历史机遇，适时调整本投资项目，缓解经营压力，提振公司业绩。此举对推动公司步入新发展阶段，保护公司股东尤其是中小股东利益有着重要意义。

（二）投资风险

本项目涉及地铁协调、土地评估及施工许可等多项审批流程，政策调整、审批情况将对本项目建设和投资产生较大影响，仍存在项目进度的不确定性、实际施行与计划方案存有差异等风险。

本项目建设难度大，复杂程度高，在项目建设过程中，仍可能存在不确定因素导致项目实施顺延、变更、中止、终止以及不达预期的风险。

本项目地理位置特殊，位于徐家汇中心地段且涉及周边地铁协调，施工条件具有不确定性，可能会影响项目的正常建设和运行。

公司将加强政府沟通并跟踪审批进度，制定严密的进度计划。在保证工程质量的前提下，严格控制成本费用，跟踪项目进程。及时分析行业与市场环境的变化，积极开展市场调研、引进新品牌落位、提高新商业体运营管理效能，推进项目的顺利实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《公司第八届董事会第六次会议决议》；

2、《公司第八届监事会第六次会议决议》；

3、《第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-008

上海徐家汇商城股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第六次会议已审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2024年3月25日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票时间：2024年3月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月25日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月25日上午9：15至下午15：00任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年3月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2024年3月18日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、非董事高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海天平宾馆（天平路185号）。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，详见2024年3月9日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年3月20日（星期三）上午9：00～下午16：00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年3月20日下午16：00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注明“股东大会”字样。

7、在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。

■

8、会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

联系电话：021-52383315

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见附件1。

五、备查文件

1、《公司第八届董事会第六次会议决议》；

2、《公司第八届监事会第六次会议决议》；

3、《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2024年3月25日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月25日上午9：15至下午15：00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2024年 月 日

附注：

1、如欲对议案1投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。