山东金麒麟股份有限公司监事会决议公告
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-006
山东金麒麟股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2024年第一次会议于2024年3月5日以书面、电话和电子邮件等方式通知全体监事，并于2024年3月8日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘书旺先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于与控股股东签署土地使用权转让合同的议案》，并形成了决议。
监事会认为：公司本次购买土地使用权行为符合公司的发展战略，关联交易定价依据山东添翼资产评估有限公司评估值进行确定，定价公允。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
2024年3月9日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-007
山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，经董事会提名委员会审查，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月8日召开第四届董事会2024年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘威先生、姚晓飞先生为公司副总经理。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
提名委员会审查意见：提名委员会对刘威先生、姚晓飞先生的任职资格和标准进行了审查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
刘威先生、姚晓飞先生个人简历详见附件。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年3月9日
个人简历
刘威先生：1988年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国海洋大学青岛学院物流管理专业，研究生毕业于中国海洋大学企业管理专业，管理学硕士学位。曾任山东金麒麟股份有限公司董事，现任山东金麒麟股份有限公司人力资源总监兼人力资源部长。
姚晓飞先生：1991年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于青岛农业大学海都学院电气工程及其自动化专业，工学学士学位。曾任山东金麒麟股份有限公司刹车盘制造部副部长、刹车盘生产技术部部长、模具部部长，现任山东金麒麟股份有限公司生产技术总监兼生产技术事业部总经理。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-005
山东金麒麟股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2024年第一次会议于2024年3月8日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月5日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于与控股股东签署土地使用权转让合同的议案》
公司董事会同意公司与控股股东山东金麒麟投资管理有限公司签署《国有建设用地使用权二级市场转让合同》，购买控股股东位于乐陵市挺进西路北侧的一宗土地使用权。山东添翼资产评估有限公司以2024年2月22日为基准日，出具了《山东金麒麟投资管理有限公司拟进行资产转让之经济行为涉及的土地使用权资产评估报告》（鲁添翼评报字（2024）第1014号），评估值为414.5688万元，交易定价为414.5688万元。
本次交易构成关联交易，关联交易金额为414.5688万元。过去12个月内，公司未与同一关联人或不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易。截止本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与控股股东的关联交易，以及与其他关联方发生的同类交易的累计金额低于公司最近一期经审计净资产的0.5%，达不到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.6的披露条件。在董事会审议权限以内，无须提交公司股东大会审议批准。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事孙鹏先生、孙静女士回避表决。
独立董事召开专门会议认为：本次购买土地使用权行为依据评估机构评估值进行定价，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会同意公司聘任刘威先生、姚晓飞先生为公司副总经理。
（1）聘任刘威先生为公司副总经理
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）聘任姚晓飞先生为公司副总经理
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
提名委员会审查意见：提名委员会对刘威先生、姚晓飞先生的任职资格和标准进行了审查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年3月9日
