金财互联控股股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002530 公告编号：2024-004

金财互联控股股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年3月11日以电子邮件、微信方式向公司全体董事发出，会议于2023年3月11日16:00以通讯方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度拟提供担保额度的议案》

根据公司2024年度的经营规划，为支持公司及各子公司生产经营和业务发展的融资需要，公司及子公司（含子公司与子或孙公司）之间2024年拟相互提供不超过2.27亿元人民币（或等值外币，下同）的融资担保（包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保）。其中，公司与资产负债率为70%以下的公司及子公司之间相互担保额度不超过0.27亿元人民币，公司与资产负债率为70%以上的公司及子公司之间相互担保额度不超过2亿元人民币。

在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。本次担保范围包括但不限于公司及子公司向融资机构申请授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或其他融资业务，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等，下同）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，担保期限以公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准。

自股东大会审议通过后至2024年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。

公司全体独立董事于2024年3月11日召开2024年第一次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见2024年3月12日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于2024年度拟提供担保额度的公告》（公告编号：2024-005）。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任梁晖女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见2024年3月12日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮讯资网刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-006）。

3、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2024年3月28日在公司行政楼三楼会议室（2）召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的关于2024年度拟提供担保额度的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见2024年3月12日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2024年3月12日

证券代码：002530 公告编号：2024-005

金财互联控股股份有限公司

关于2024年度拟提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“金财互联”）及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计归母净资产的12.35%，以上担保均为公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子或孙公司之间，下同）的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

（一）担保情况概述

根据公司2024年度的经营规划，为支持公司及各子公司生产经营和业务发展的融资需要，公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子或孙公司之间，下同）2024年拟相互提供不超过2.27亿元人民币（或等值外币，下同）的融资担保（包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保）。其中，公司与资产负债率为70%以下的公司及子公司之间相互担保额度不超过0.27亿元人民币，公司与资产负债率为70%以上的公司及子公司之间相互担保额度不超过2亿元人民币。

在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。本次担保范围包括但不限于公司及子公司向融资机构申请授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或其他融资业务，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等，下同）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，担保期限以公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准。

自股东大会审议通过后至2024年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。

公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。

（二）审议程序

公司于2024年3月11日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度拟提供担保额度的议案》。根据《公司章程》及《对外担保管理制度》等规定，本次预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产的16.58%，经董事会审议通过后，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。在担保总额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件。

二、2024 年担保额度预计及具体事项

（一）担保额度预计情况

■

注：1、“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2023年9月30日的资产负债率。

2、“本次预计担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为本次预计担保额度占公司截至2022年12月31日归属于上市公司股东净资产的比例。

3、上表若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。

（二）担保具体事项

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据经营计划和资金安排，在不超过2024年度公司及子公司融资担保总额度的前提下，合理安排相关担保事项，担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，担保期限以公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准，具体如下：

1、公司可为资产负债率超过 70%的方欣科技提供担保，亦可为2024年度经营过程中资产负债率超过 70%的其他全资或控股子公司提供担保，担保额度可在公司及子公司之间担保总额度内调剂使用。

2、在不超过总担保额度的前提下，公司可根据实际经营需要，对公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子/孙公司之间）的担保额度进行调剂，亦可将上表所列被担保对象的担保额度调剂至其他新增担保对象（即在授权期限内已设立的及新增的其他全资或控股子公司）。

3、在不超过总担保额度的前提下，公司可根据实际融资条件，确定或调整公司及子公司之间（包括在授权期限内已设立的及新增的全资或控股子公司，不限于上表所列子公司）相互提供担保的方式，包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

4、在授权额度范围内，公司及子公司与各融资机构洽谈具体的担保条件，确定实际担保金额、担保期间和担保方式，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

三、被担保人基本情况

（一）方欣科技有限公司

1、被担保人基本情况

名称：方欣科技有限公司

成立日期：1998年7月17日

注册地点：广州市黄埔区科学大道82-88号（双号）（C3）栋901房

法定代表人：徐正军

注册资本：50,000万元

主营业务：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；互联网数据服务；互联网安全服务；软件外包服务； 企业管理咨询；创业空间服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发。

股权结构：金财互联持有方欣科技100%股权，为公司全资子公司。

2、被担保人财务情况

方欣科技最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币 元

■

（二）青岛丰东热处理有限公司

1、被担保人基本情况

名称：青岛丰东热处理有限公司

成立日期：2002年8月15日

注册地点：青岛市城阳区流亭街道赵红路

法定代表人：吴俊平

注册资本：3,000万元

主营业务：热处理及表面处理加工；制造、加工：热处理设备及零部件；热处理技术咨询、热处理产品检测服务，机械设备租赁，热处理技术开发、热处理技术转让；批发、零售：仪器仪表、金属检测设备、建筑材料、汽车零部件、钢材、钢带、金属制品、五金工具、橡胶制品、塑料制品、热处理设备及材料、工业炉（不含锅炉类）、机械设备及零部件、工业自动化设备、电子电器、计算机及软件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：金财互联全资子公司江苏丰东热技术有限公司持有青岛丰东75%股权、吴俊平持有青岛丰东25%股权。

2、被担保人财务情况

青岛丰东最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

青岛丰东财务数据为单体财务报表数据。

经查询，青岛丰东不属于“失信被执行人”。

四、担保协议的主要内容

本次担保计划是公司及子公司与融资机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需进一步协商后确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度（授权期限内担保额度可循环使用），相关担保事项以公司及子公司与融资机构正式签署的担保协议为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次担保事项主要是为了满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，有利于推动公司各项业务顺利开展，提高融资效率、降低融资成本，符合公司发展战略和整体利益。本次担保对象为公司及公司合并报表范围内的全资或控股子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，能够充分了其生产经营情况并对其人事、财务、投融资等重大事项进行决策，担保风险可控。因此，对于控股子公司，其他股东未提供同比例担保。

董事会认为，上述担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司实际需求以及相关法律法规的规定，同意将该担保事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度获批后，公司及子公司担保总额度不超过2.27亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的16.58%。其中，公司与子公司之间相互提供融资担保总额不超过 0亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的0.00%；子公司与子/孙公司之间相互提供融资担保总额不超过2.27亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的16.58%。

截至本公告披露日，公司对外担保余额为1.69052亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的12.35%。其中，公司与子公司之间融资担保余额为0亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的0.00%；子公司与（控股）子公司之间融资担保余额为1.69052亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的12.35%。截至本公告披露日，公司未对合并报表外单位提供任何担保，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2024年3月12日

证券代码：002530 公告编号：2024-006

金财互联控股股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁晖女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

梁晖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-39531217

传真：021-39531217

邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系地址：上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2024年3月12日

附件：梁晖简历

梁晖，女，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任江西沃格光电股份有限公司证券事务代表，2023年5月至今就职于公司证券部。

截至本公告披露日，梁晖女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002530 公告编号：2024-007

金财互联控股股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议提议，公司拟定于2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第六次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年3月28日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

2024年3月28日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2024年3月28日9:15~15:00

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024年3月21日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2024年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：金财互联控股股份有限公司行政楼三楼会议室（2）（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

表一：本次股东大会提案编码表

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2、上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊载于2024年3月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟提供担保额度的公告》（公告编号：2024-005）。

3、按照相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年3月22日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司 证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2024年3月27日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件2）

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5、会议联系方式：

公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号，邮政编码：224100

联系电话：0515-83282838；传真：0515-83282843

电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系人：证券部

6、会议费用：

公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2024年3月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次提案1为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月28日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月28日上午9:15，结束时间为2024年3月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：金财互联控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

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注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。

2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

委托人盖章（签名）： 受托人签名：

签发日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日