吉林敖东药业集团股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2024-020
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知以书面方式于2024年3月8日发出。
2、会议于2024年3月11日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议公司应到董事9名，实际参加会议董事9名，其中：独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》(本议案需提交股东大会审议）
根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟调整回购股份用途，由原计划“本次回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购的股份如未能在股份回购完成后3年内实施上述约定用途，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。”、“全部用于员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内按前述用途使用完毕，未使用部分将履行相关程序予以注销。”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。即对最近三次回购专用证券账户中的全部45,174,031股进行注销并相应减少公司的注册资本。具体情况如下：
■
注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留四位小数后的结果。
（2）上表中“比例（%）”计算过程中，采用2024年3月8日股本结构表中数据，公司总股本1,193,616,891股。
（3）敖东转债在2018年9月19日开始转股，截止2024年3月8日，转股业务增加的股票数量合计30,846,929股。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过，召开股东大会的时间另行通知。
全文详见公司于2024年3月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-022）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2024年3月12日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-021
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知以书面形式于2024年3月8日发出。
2、会议于2024年3月11日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。
4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》(本议案需提交股东大会审议）
本项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过，召开股东大会的时间另行通知。
全文详见公司于2024年3月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-022）。
三、备查文件
1、第十一届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
2024年3月12日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-022
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意调整回购股份用途，由原计划“本次回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购的股份如未能在股份回购完成后3年内实施上述约定用途，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。”、“全部用于员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内按前述用途使用完毕，未使用部分将履行相关程序予以注销。”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。即对最近三次回购专用证券账户中的全部45,174,031股进行注销并相应减少公司的注册资本。具体情况如下：
■
注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留四位小数后的结果。
（2）上表中“比例（%）”计算过程中，采用2024年3月8日股本结构表中数据，公司总股本1,193,616,891股。
（3）敖东转债在2018年9月19日开始转股，截止2024年3月8日，转股业务增加的股票数量合计30,846,929股。
本次变更回购股份用途并注销事项是根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规要求，结合公司实际情况而作出的审慎决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司回购股份方案及实施情况
1、第一次回购股份方案及实施情况
公司于2020年3月25日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议，2020年4月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
自2020年5月21日首次回购至2021年4月10日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份24,220,987股，占公司2021年3月31日股权登记日总股本1,163,041,725股的2.0826%，支付总金额为人民币400,032,878.38元（含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律、法规要求，至此公司本次回购股份计划已实施完毕。具体内容详见公司于2021年4月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分社会公众股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-014）。
目前上述已回购的股份24,220,987股尚未用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，属于库存股。
2、第二次回购股份方案及实施情况
公司于2022年4月29日召开第十届董事会第十二次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
自2022年5月5日首次回购至2023年4月29日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份11,937,264股，占公司2023年3月31日股权登记日总股本1,163,102,353股的1.0263%，支付总金额为人民币170,036,876.07元（含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律、法规要求，至此公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分社会公众股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-027）。
目前上述已回购的股份11,937,264股尚未用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，属于库存股。
3、第三次回购股份方案及实施情况
公司于2023年9月20日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份全部用于员工持股计划。
自2023年9月25日首次回购至2023年11月17日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份9,015,780股，占公司2023年10月31日股权登记日总股本1,163,166,711股的0.78%，支付总金额为人民币149,998,908.13元（含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律、法规要求，至此公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年11月18日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分社会公众股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-078）。
目前上述已回购的股份9,015,780股尚未用于员工持股计划，属于库存股。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
公司分别于2020年4月17日、2022年5月6日、2023年9月21日披露《吉林敖东药业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2020-028、2022-040、2023-066），截至目前上述回购股份方案已全部实施完毕，公司回购专用证券账户中股份合计为45,174,031股，其中36,158,251股股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其余9,015,780股股份用于员工持股计划。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规要求结合公司实际情况，综合考虑资本市场情况，为进一步增强投资者对公司的信心，提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，推动公司股票价值合理回归，公司拟调整回购股份用途，由原计划“本次回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购的股份如未能在股份回购完成后3年内实施上述约定用途，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。”、“全部用于员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内按前述用途使用完毕，未使用部分将履行相关程序予以注销。”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。即对最近三次回购专用证券账户中的全部45,174,031股进行注销并相应减少公司的注册资本。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
■
注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）上表中本次变动前股数为截至2024年3月8日公司股本结构表中数据。
（3）以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次变更回购股份用途并注销尚需履行的程序
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次变更公司回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。后续公司将根据相关法律、法规及时履行审议程序及信息披露义务。
六、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2024年3月12日
