会稽山绍兴酒股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2024一008
会稽山绍兴酒股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于2024年3月11日以通讯表决方式举行。会议通知于2024年3月5日以电子邮件、电话和专人送达等方式发出。会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》
监事会同意增补李传芳先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告》。
表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
二○二四年三月十二日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2024-009
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于增补公司第六届监事会监事
候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2024年3月11日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。经公司持股3%以上的股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司提名，公司监事会同意增补李传芳先生为公司第六届监事会监事候选人，监事候选人简历详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
二○二四年三月十二日
附：监事候选人简历
李传芳 男，1968年2月出生，浙江绍兴人，在职大学学历，中共党员，高级经济师。1989年2月参加工作，历任绍兴州山中学教师，柯桥镇中学教师，柯桥实验中学教师，绍兴县委办公室督查科干部、信息科干部，信息科副科长、政工科负责人、综合一科负责人，绍兴县支援青川县凉水镇灾后恢复重建指挥部副指挥长，绍兴县支援青川县凉水镇灾后恢复重建指挥部副指挥长、纪检组长，绍兴县规划局纪检组组长，绍兴县纪委派驻县规划局纪律检查组组长，柯桥区纪委派驻区规划局纪律检查组组长，柯桥区纪委派驻市规划局柯桥区分局纪律检查组组长，绍兴市柯桥区旅游发展集团有限公司副总经理，绍兴市柯桥区旅游发展集团有限公司党委委员、副总经理，绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委委员、副总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、纪委书记。
李传芳先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
