新疆交通建设集团股份有限公司
第三届董事会第四十七次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-010

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第四十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年3月6日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年3月11日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十七次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于成立全资子公司的议案》

根据公司战略发展的需要，公司决定设立全资子公司中新交通建设发展（四川）有限公司（子公司名称以工商登记为准）。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议、不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于成立全资子公司的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第四十七次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年3月11日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-011

新疆交通建设集团股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第三届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。根据公司生产经营业务及战略发展的需要，公司决定成立全资子公司中新交通建设发展（四川）有限公司（以下简称“全资子公司”或“中新交通”，子公司名称以工商登记为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项无需提交股东大会审议、不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、成立全资子公司基本情况

1、公司名称：中新交通建设发展（四川）有限公司

2、注册资本：4,000.00万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1577号18层1801、1802、1805号

5、法定代表人：黄志学

6、经营范围：建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）;对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；企业总部管理；停车场服务；金属门窗工程施工；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品零售；电子产品销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属结构销售；销售代理；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；道路货物运输站经营；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、出资方式及持股比例

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上述基本信息、经营范围等以工商部门最终注册登记的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

中新交通为公司设立的全资子公司，无需签署对外投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次成立全资子公司符合公司战略和业务发展的需要，决策过程合法合规。新设立全资子公司存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全及收益。

五、其他

公司将密切关注相关事项的进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

第三届董事会第四十七次临时会议决议。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年3月11日