四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-015

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2024年3月8日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2024年3月13日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请办理“保理e融”业务提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（简称“爱众综合能源”）向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请办理供应链金融融资业务“保理e融”提供连带责任担保，担保金额10000万元，担保期限从合同生效之日起至2026年1月5日，担保具体事宜以最终签署的协议为准。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为全资子公司爱众综合能源提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于为全资子公司广安水务向银行申请办理“保理e融”业务提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司四川广安爱众水务有限责任公司向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请办理供应链金融融资业务“保理e融”提供连带责任担保，担保金额1000万元，担保期限1年。担保具体事宜以最终签署的协议为准。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为全资子公司广安水务提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》

公司董事会审计委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《关于修订公司〈风险管理制度〉的议案》

公司董事会审计委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

五、审议通过《关于修订公司〈反舞弊管理制度〉的议案》

公司董事会审计委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

六、审议通过《关于修订公司〈内部控制评价管理制度〉的议案》

公司董事会审计委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

七、审议通过《关于修订公司〈经济责任审计管理办法〉的议案》

公司董事会审计委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年3月14日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-016

四川广安爱众股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2024年3月8日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2024年3月13日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请办理“保理e融”业务提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（简称“爱众综合能源”）提供担保的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，爱众综合能源为公司全资子公司，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于为全资子公司广安水务向银行申请办理“保理e融”业务提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司四川广安爱众水务有限责任公司（简称“广安水务”）提供担保的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，广安水务为公司全资子公司，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2024年3月14日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-017

四川广安爱众股份有限公司

关于为全资子公司爱众综合能源提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

被担保人：四川爱众综合能源技术服务有限公司（以下简称“爱众综合能源”）；爱众综合能源为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司,本次担保不构成关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次公司为爱众综合能源提供的担保金额:10000万元。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为6668.15万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

为了进一步拓展公司全资子公司爱众综合能源融资渠道，满足其项目建设资金需求，公司拟为爱众综合能源向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请办理供应链金融融资业务“保理e融”提供连带责任担保，担保金额10000万元，担保期限为从合同生效之日起至2026年1月5日。

2024年3月13日，公司以通讯方式召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请办理“保理e融”业务提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，本次担保事项为董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1.公司名称：四川爱众综合能源技术服务有限公司

2.统一社会信用代码：91511602MA7E5TNM5Q

3.成立时间：2021年12月

4.法定代表人：欧居修

5.注册地址：四川省广安市广安区凤凰大道777号

6.注册资本：10,000万元

7.经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；新兴能源技术研发等。

8.股东情况：四川广安爱众股份有限公司持股100%。

9.主要财务数据：

截止2023年12月31日，总资产18,400.34万元，净资产11,165.14万元，负债7,235.2万元；2023年1-12月，实现营业收入1,211.06万元，净利润85.44万元。（未经审计）

截止2024年2月29日，总资产22,238.55万元，净资产9,924.61万元，负债12,313.94万元；2024年1-2月，实现营业收入148.38万元，净利润-103.12万元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

截止公告日，上述担保的相关合同尚未签署。担保协议的主要内容将由担保人与业务相关方共同协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足爱众综合能源项目建设和业务发展的需要，符合公司整体利益和发展战略。爱众综合能源为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第七届董事会第十六次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请办理“保理e融”业务提供担保的议案》。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额4.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.99%；其中公司对控股子公司提供的担保总额4.83亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.85%；控股子公司对外提供的担保总额0.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例0.13%，公司未向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保（本次担保金额未计入累计担保金额中）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年3月14日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-018

四川广安爱众股份有限公司

关于为全资子公司广安水务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

被担保人：四川广安爱众水务有限责任公司（以下简称“广安水务”）;广安水务为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，本次担保不构成关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次公司为广安水务提供的担保金额：1000万元。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

为了进一步拓展公司全资子公司广安水务融资渠道，解决资金周转问题，公司拟为广安水务向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请办理供应链金融融资业务“保理e融”提供连带责任担保，担保金额为1000万元，担保期限1年。

2024年3月13日，公司以通讯方式召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司广安水务向银行申请办理“保理e融”业务提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，本次担保事项为董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1.公司名称：四川广安爱众水务有限责任公司

2.统一社会信用代码：91511602MAC5KBEB1C

3.成立时间：2023年1月12日

4.法定代表人：杜全虎

5.注册地址：广安市广安区凤凰大道777号广安爱众运营中心广爱楼4楼412、413办公室

6.注册资本：5,000万元

7.经营范围：自来水生产与供应、特种设备安装改造修理、建设工程施工、建设工程设计等。

8.股东情况：四川广安爱众股份有限公司持股100%

9.主要财务数据

截止2023年12月31日，总资产22,386.77万元，净资产13,764.27万元，负债8,622.5万；2023年1-12月，实现营业收入15,272.12万元，净利润1,906.94万元。（未经审计）

截止2024年2月29日，总资产22,199.07万元，净资产14,012.95万元，负债8,186.12万元；2024年1-2月，实现营业收入1,904.31万元，净利润248.67万元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

截止公告日，上述担保的相关合同尚未签署。担保协议的主要内容将由担保人与业务相关方共同协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了支持广安水务业务发展需要。广安水务为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第七届董事会第十六次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司广安水务向银行申请办理“保理e融”业务提供担保的议案》。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额4.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.99%；其中公司对控股子公司提供的担保总额4.83亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.85%；控股子公司对外提供的担保总额0.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例0.13%，公司未向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保（本次担保金额未计入累计担保金额中）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年3月14日