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浙报数字文化集团股份有限公司
关于控股子公司引入战略投资者
暨关联交易的进展公告

2024-03-14 来源:上海证券报

证券代码:600633 证券简称:浙数文化 公告编号:临2024-008

浙报数字文化集团股份有限公司

关于控股子公司引入战略投资者

暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易基本情况概述

2023年1月20日,公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的议案》,公司子公司浙报智慧盈动创业投资(浙江)有限公司(以下简称“智慧盈动”)与公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司(以下简称“浙报控股”)拟合计转让14,776,034股传播大脑科技(浙江)股份有限公司(以下简称“传播大脑公司”)股份给浙江广播电视传媒集团有限公司(以下简称“浙江广电”)、浙江出版联合集团有限公司(以下简称“浙江出版”)和浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称“浙江文投”)三家公司,转让股份数量占传播大脑公司总股本的34.85%,合计转让金额为10,472.85万元,同时上述三家公司及智慧盈动拟向传播大脑公司合计增资18,894.57万元。其中,各方同意浙江广电以其持有的“新蓝云资产和业务包” (以下简称“标的资产”)作为出资认购本次新增股份,鉴于相关资产评估尚在进行中,浙江广电先以现金出资认购增发股份,待资产评估完成后,再由传播大脑公司出资收购“新蓝云资产和业务包”。

2023年10月24日,经公司独立董事专门会议2023年第一次会议、第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过,传播大脑公司与浙江广电签署《资产收购协议》,传播大脑公司出资7,645.76万元收购标的资产,包括“新蓝云资产”和“县融业务资产组”。

上述交易完成后,智慧盈动、浙江广电、浙江出版、浙江文投分别持有传播大脑公司50%、30%、10%、10%股份。浙报控股不再直接持有传播大脑公司股份,智慧盈动仍为传播大脑公司控股股东,传播大脑公司仍纳入公司合并范围内。详见公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2023-004《浙数文化关于控股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的公告》及相关进展公告。

二、交易相关情况进展

根据《资产收购协议》约定,业务交割过渡期间的县融业务收益由传播大脑公司享有,具体条款由双方另行约定。2024年3月12日,双方已签署县融业务收益交割的相关协议,根据浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江广播电视集团县融业务项目收入及成本情况专项审计报告》(天平专审[2023]第1006号),县融业务相关业务过渡期及交接期间营业利润共计4,466,123.50 元,含税金额为 4,734,090.91元。浙江广电将在协议签署后15个工作日内向传播大脑公司一次性支付全部款项。此外,截至本公告日,《资产转让协议》约定的两项软件著作权,其中“新蓝云市县媒体融合发布平台”已完成权属变更登记;“基于新蓝算法的融合数据平台”已提交中国版权保护中心进行备案,目前尚在办理权属变更登记过程中。

公司将持续关注传播大脑公司后续的经营状况,积极防范应对和控制经营风险,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年3月14日