深圳市卫光生物制品股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-008
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议，于2024年3月14日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，公司董事会经审议同意将第三期员工持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变更为自行管理，同时对员工持股计划的持有人及份额分配情况进行调整，并相应修订第三期员工持股计划（草案）及其摘要。根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）》。
2.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。
公司董事会经审议同意将第三期员工持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变更为自行管理，并相应修订第三期员工持股计划管理办法。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2024年3月15日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-009
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议，于2024年3月14日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，公司监事会经审议同意将第三期员工持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变更为自行管理，同时对员工持股计划的持有人及份额分配情况进行调整，并相应修订第三期员工持股计划（草案）及其摘要。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
公司职工监事吴恩应先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
2.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。
公司监事会经审议同意将第三期员工持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变更为自行管理，并相应修订第三期员工持股计划管理办法。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
公司职工监事吴恩应先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
三、备查文件
第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2024年3月15日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-010
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于修订第三期员工持股计划草案及管理办法的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月14日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划并制定了相关管理办法。
二、第三期员工持股计划的修订情况
为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，董事会经审议同意将第三期员工持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变更为自行管理，并对员工持股计划的持有人及份额分配情况进行调整，相应修订第三期员工持股计划草案、摘要和管理办法。修订情况具体如下：
（一）第三期员工持股计划草案修订情况
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（二）第三期员工持股计划管理办法修订情况
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三、审议程序
公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》，授权董事会负责拟定、解释和修改本员工持股计划。本次员工持股计划的修订已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议；
2.第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2024年3月15日
