深圳市金证科技股份有限公司
第八届监事会2024年第一次会议
决议公告
股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2024-010
深圳市金证科技股份有限公司
第八届监事会2024年第一次会议
决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第一次会议于2024年3月14日上午10:00在公司9楼会议室召开。会议由监事会主席刘瑛主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：
一、《关于变更募集资金专用账户的议案》。
监事会认为：公司本次变更募集资金专用账户，是为了提高公司募集资金管理水平，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。同意公司本次变更募集资金专用账户事项。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变更募集资金专用账户的公告》（公告编号：2024-011）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
监事会
二〇二四年三月十四日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-013
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开2024年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月3日 14时00分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月3日
至2024年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会2024年第一次会议审议通过，详见2024年3月15日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2024年3月29日（上午9一11时，下午15一17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
邮政编码：518057
联系人：陈志生
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
2024年3月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-009
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2024年第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第一次会议于2024年3月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；
因业务发展需要，公司向银行申请综合授信，授信金额合计69,000万元，具体如下：
根据公司业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币19,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元整 （含）、额度期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行最终审批结果为准），担保方式为信用。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变更募集资金专用账户的公告》（公告编号：2024-011）。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十四日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-011
深圳市金证科技股份有限公司
关于变更募集资金专用账户的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金证股份”）于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第一次会议，审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，董事会同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专用账户，授权公司管理层办理与设立募集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于签署本次设立募集资金专用账户需签署的相关协议及文件等。同时，授权公司管理层于募集资金进入募集资金专用账户后一个月内与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议等相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158号）文件核准，金证股份以12.34元/股的价格向15名特定对象非公开发行人民币普通股81,145,721股，募集资金总额1,001,338,197.14元，扣除发行费用16,550,943.39元，实际募集资金净额为984,787,253.75元。
截至2021年3月5日，保荐人（联席主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）指定的收款银行账户收到15名发行对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000158号《验资报告》验证，公司已将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。
2022年4月，公司募投项目发生变更，公司在交通银行股份有限公司深圳分行和华夏银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专用账户。2022年5月12日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行及平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与北京北方金证科技有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行及平安证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的约定履行义务，并严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》和《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
截至2024年3月14日，公司2020年非公开发行股票募集资金专用账户开户情况如下：
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二、本次变更募集资金专用账户的情况
为了提高公司募集资金管理水平，结合募集资金的实际使用情况，经管理层认真调查和审慎评估，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专用账户，用于公司证券信创项目、开放云原生微服务平台项目、低代码开发平台项目、产业链数字化服务平台项目、区块链创新平台项目及银行财管服务一体化项目共6个募投项目募集资金的存放与使用，并将存放于交通银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行的全部募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）转存至新开设的募集资金专用账户。
本次变更募集资金专用账户不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划。拟注销的募集资金专用账户的余额将全额转入新募集资金专用账户，原签署的募集资金监管协议自账户注销之日起失效，公司将尽快与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构签署新的《募集资金专户存储四方监管协议》。
三、履行的审议程序
1、2024年3月14日，公司召开第八届董事会2024年第一次会议，审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，董事会同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专用账户，授权公司管理层办理与设立募集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于签署本次设立募集资金专用账户需签署的相关协议及文件等。同时，授权公司管理层于募集资金进入募集资金专用账户后一个月内与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议等相关事宜。
2、2024年3月14日，公司召开第八届监事会2024年第一次会议，审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，监事会认为公司本次变更募集资金专用账户，是为了提高公司募集资金管理水平，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。同意公司本次变更募集资金专用账户事项。
四、保荐机构核查意见
保荐机构平安证券发表核查意见如下：公司本次变更募集资金专户事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。本次事项是公司结合募集资金实际使用情况提出的，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募集资金专户事项无异议。
五、备查文件
1、《深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2024年第一次会议决议》；
2、《深圳市金证科技股份有限公司第八届监事会2024年第一次会议决议》；
3、《平安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司变更募集资金专用账户的核查意见》。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十四日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-012
深圳市金证科技股份有限公司关于
为全资子公司深圳市齐普生科技股份
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）
●本次为齐普生科技提供的担保额度不超过24,500万元（人民币元，下同），公司为其（含其子公司）提供的担保余额为135,500万元。
●对外担保逾期的累计数量：无；
●上述担保无反担保。
一、担保情况概述
2024年3月14日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）第八届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
公司全资子公司齐普生科技部分银行综合授信即将到期，齐普生科技拟重新申请用于日常经营。公司拟为上述齐普生科技向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：
1、公司拟为齐普生科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币9,500万元整提供连带责任保证担保，授信期限不超过壹拾贰个月，贷款用途用于企业日常经营周转，担保的实际金额、期限、币种、贷款用途以银行的最终审批结果为准。
2、公司拟为齐普生科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元整提供连带责任保证担保，授信期限不超过壹拾贰个月，贷款用途用于企业日常经营开支，担保的实际金额、期限、币种、贷款用途以银行的最终审批结果为准。
3、公司拟为齐普生科技在江苏银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度本金人民币10,000万元整及前述本金对应的利息、相关费用等全部债权提供连带责任保证担保。授信期限壹年，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。
本事项已经公司第八届董事会2024年第一次会议审议通过。截至本公告披露日，公司累计有效的对外担保总额为152,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.05%，在本次对外担保议案审议通过后，公司累计有效的对外担保总额仍为152,900万元。
因齐普生科技截至2023年第三季度末财务报表的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、齐普生科技基本情况
公司名称：深圳市齐普生科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300758632909X
类型：非上市股份有限公司
法定代表人：乔东斌
注册资本：25,000万元
成立日期：2004年03月01日
住所：深圳市福田区侨香路一冶广场2栋B座1705房
经营范围：计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、上门维修服务；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）；计算机技术服务；计算机信息系统集成。许可经营项目是：职业技能培训；劳务派遣（不含人才中介）。
股权结构：
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截至2023年9月30日，齐普生科技资产总额为196,506.27万元，负债总额为139,009.34万元，资产净额57,496.93万元，2023年前三季度营业收入为238,094.09万元，净利润1,936.38万元。
三、董事会意见
齐普生科技为公司全资子公司，本次担保是基于齐普生科技经营发展的需要。公司董事会认为齐普生科技经营情况正常，资信良好，公司为齐普生科技提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会同意本次提供担保的事项。因齐普生科技截至2023年第三季度末财务报表的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2024年3月14日，公司累计对外担保总额为152,900万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为41.05%，其中公司对齐普生科技（含其子公司）的担保总额为152,900万元，担保余额为135,500万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为36.38%。公司无逾期对外担保。
五、备查文件
《深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2024年第一次会议决议》
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十四日
