深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-020

深圳市名家汇科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2024年3月11日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2024年3月14日（星期四）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事李太权、范智泉及独立董事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

为保证募集资金使用效果，提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募集资金投资项目的计划进度。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于暂时无法按期归还募集资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂时无法按期归还募集资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第四届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月14日

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-021

深圳市名家汇科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2024年3月11日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2024年3月14日（星期四）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事杨伟坚以通讯方式出席。

会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目的计划进度，是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。本次调整部分募集资金投资项目计划进度的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，同意公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议了《关于暂时无法按期归还募集资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂时无法按期归还募集资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第四届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监 事 会

2024年3月14日

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-022

深圳市名家汇科技股份有限公司关于

调整部分募集资金投资项目计划进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“名家汇”）于2024年3月14日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。公司根据2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资之补充工程配套资金项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞3838号《关于同意深圳市名家汇科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》的核准，公司于2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）40,550,793股，每股发行价格人民币6.30元。

本次发行的募集资金总额为255,469,995.90元，扣除不含税发行费用合计人民币8,820,708.22元，募集资金净额为人民币246,649,287.68元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2021]518Z0121号《验资报告》验证，公司开设专户存储上述募集资金。

本次扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

■

二、调整部分募投项目计划进度的情况和原因

（一）部分募投项目前次调整情况

结合募投项目当时的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，公司于2022年8月29日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意对上述三个补充工程配套资金项目的建设完成时间进行调整，具体内容详见公司2022年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。

2023年1月16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意对其中两个募投项目的建设完成时间进行再次调整，具体内容详见公司2023年1月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

（二）部分募投项目建设完成时间的调整情况

公司结合募投项目当前的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，同意对其中一个募投项目的实施进度和建设完成时间进行调整。下述项目达到预定可使用状态调整后的时间是公司在综合考虑各项因素基础上所作出的估计。

■

注：累计投入金额包含募集资金专用账户的累计利息收入。

（三）部分募投项目延期的原因

酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目是应业主方要求，设计方案及工程量有所变动，导致进度缓慢未达预期。

公司为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期。

三、调整部分募投项目计划进度的影响

本次调整部分募集资金投资项目的实施进度，不涉及募集资金投资项目主体、资金用途、投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。本次调整是公司根据募集资金投资项目具体实施情况作出的审慎决策，有利于募集资金投资项目的有效实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

四、履行的相关审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年3月14日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募集资金投资项目的计划进度。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年3月14日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目的计划进度，是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。本次调整部分募集资金投资项目计划进度的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，同意公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：名家汇本次调整部分募集资金投资项目计划进度已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。因此，保荐机构对名家汇本次调整部分募集资金投资项目计划进度事项无异议。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月14日

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-024

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于公司银行贷款逾期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、银行贷款逾期的基本情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日和珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华润银行”）签署《流动资金贷款合同》（以下简称“贷款合同”），由华润银行向公司提供贷款人民币2,000万元，用途为用于流动资金周转，贷款期限自2022年8月24日至2023年8月24日。该贷款合同临近到期时，公司已偿还500万元，公司与华润银行于2023年8月24日签署《贷款展期合同》，将余额1,500万元进行展期，对应的贷款期限到期日延长至2024年2月24日。

公司收到华润银行出具的《逾期贷款催收函》，告知公司上述贷款已于2024年2月26日到期，逾期本金人民币1,299.37万元。因公司应收账款回收缓慢，近期流动资金较为紧张，暂无能力偿付，该部分贷款发生逾期。

二、公司下一步拟采取的措施

公司将继续采取多项措施积极加大应收账款的回笼力度。同时，公司董事会、管理层正积极与华润银行协商和解方案，争取与华润银行就债务解决方案达成一致意见，以尽快解决贷款逾期问题。

三、相关说明及风险提示

1、因上述债务逾期，公司可能会面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，以及面临诉讼仲裁、资产被查封冻结等风险。

2、债务逾期事项可能会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况。

3、公司将根据银行贷款逾期进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月14日

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-023

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于暂时无法按期归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司使用非公开发行股票闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金已到期，目前因公司流动资金比较紧张，暂时无法归还至募集资金账户，待资金压力有所缓解时，将尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

一、募集资金暂时补充流动资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838号”文核准，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月向特定对象非公开发行40,550,793股新股，每股发行价格6.30元，募集资金总额为人民币255,469,995.90元，扣除发行费用8,820,708.22元后，实际募集资金净额为人民币246,649,287.68元，该募集资金已于2021年12月21日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121号《验资报告》验证。

公司于2022年3月14日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目的闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确同意的意见。

公司于2023年3月14日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目的闲置募集资金3,000万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起延长12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

二、募集资金使用情况

截至本公告日，凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目因该项目的施工载体尚未建成，导致公司所承接的工程部分迟迟无法施工，故尚未使用募集资金投入项目建设。

三、暂时无法按期归还募集资金的原因

近几年，受到宏观环境和经济下行的影响，景观照明热度放缓，夜游经济、夜间照明、景观照明等业态相关产业在不同程度上经营层面有所受挫。公司持有的各类应收款项回款受到较大影响，资金回笼不达预期，各类应收款项回款进度缓慢，项目验收进度延迟，给公司营运资金造成了较大压力。此外，银行贷款信用政策不断收紧，融资困难，直接影响了公司的资金安排，可供经营活动支出的不受限货币资金不足以归还本次临时补流的募集资金。公司暂时无法将上述用于暂时补充流动资金的3,000万元募集资金归还至募集资金银行专户。

四、公司下一步归还募集资金计划

公司将继续采取多项措施积极加大应收账款的回笼力度。同时，公司董事会、管理层正在积极探讨其它可行的途径改善公司的经营性现金流，争取尽早归还暂时补充流动资金的募集资金。

五、相关说明及风险提示

1、上述募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司日常经营相关的事项，不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形。

2、公司目前运营仍然存在资金压力，若公司项目应收款项回笼情况、筹措资金进展等不及预期，上述募集资金的具体归还时间尚存在不确定性。公司后续将密切关注资金解决情况，并尽快归还用于临时补充流动资金的募集资金。

3、公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月14日