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2024年

3月15日

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江苏联合水务科技股份有限公司
关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的进展公告

2024-03-15 来源:上海证券报

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2024-012

江苏联合水务科技股份有限公司

关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月10日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的议案》。根据公司战略发展规划,公司拟通过下属香港全资子公司联合水务(国际投资)有限公司(以下简称“联合水务国际投资”),以自有资金人民币3,000万元(折算为等价美元)现金认购United earth4Earth Holding(以下简称“e4E”或“标的公司”)新发行的10,000股A系列可转换优先股,交易价格为每股A系列可转换优先股人民币3,000元(折算为等价美元)。本次投资后,公司将持有标的公司全部已发行A系列可转换优先股的100%,占标的公司全部已发行股份(普通股+A系列可转换优先股)总额的50%。

e4E公司是一家注册于开曼群岛的公司,主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业务。碳捕捉利用与封存技术对于实现“碳中和”是一项直接且有效的技术,目前尚处于发展阶段,随着技术发展和商业化进程加速,未来市场需求前景巨大。投资e4E公司有助于公司迅速布局相关绿色低碳技术领域,并进一步探索具体应用场景,符合国家“双碳”战略。同时,本次对外投资也是公司通过香港子公司拓展国际业务、加快国际化脚步、布局产业化投资的重要战略举措。

具体内容详见公司于2024年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的公告》(公告编号:2024-010)。

二、进展情况

2024年3月13日,联合水务国际投资与e4E公司完成《A系列可转换优先股购买协议》的签署,实际签署的协议内容与《关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的公告》之“四、股权购买协议主要内容及履约安排”一致,协议自签署之日起生效。

三、风险提示

本次交易属于境外投资行为,需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批,存在一定不确定性。公司将根据本次对外投资的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2024年3月15日