步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
股票简称：*ST步高 股票代码：002251 公告编号：2024-021
步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以微信的方式送达，会议于 2024年 3 月 14 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。
上述制度的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二四年三月十五日
股票简称：*ST步高 股票代码：002251 公告编号：2024-023
步步高商业连锁股份有限公司
关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14日召开了第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第六届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将具体情况公告如下：
根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事兼财务总监刘亚萍女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后刘亚萍女士继续担任公司董事兼财务总监。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事李若瑜先生为审计委员会委员，与唐红女士（召集人）、谭燕芝女士共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二四年三月十五日
股票简称：*ST步高 股票代码：002251 公告编号：2024-022
步步高商业连锁股份有限公司
关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开公司第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、减少注册资本
公司分别于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 7 月 7 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届董事会第三十六次会议，审议并通过《关于回购公司股份的议案》等相关议案，同意公司用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。截至 2021 年 1 月 6 日，公司完成股份回购，累计回购股份 23,685,298 股，占公司总股本的 2.74 %。
公司分别于 2023 年 12 月 22 日、 2024 年 1 月 8 日召开公司第六届董事会第五十六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。对 2020 年 4 月27 日公司第五届董事会第三十三次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中回购股份用途进行变更， 由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本” 。
经公司申请，已于 2024 年 3月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 23,685,298 股回购股份的注销事宜。具体内容详见公司2024 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《证券时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》和巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为 ：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号2024-019）。
二、修订《公司章程》情况
鉴于上述股份注销情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对《步步高股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行相应修订。
同时，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023 年修订）》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，对现行公司章程进行相应修改，具体如下：
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三、其他事项说明
除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司相关人员办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二四年三月十五日
股票简称：*ST步高 股票代码：002251 公告编号：2024-024
步步高商业连锁股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五十七次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 2 日在湖南省长沙市东方红路 649 号步步高大厦公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（四）会议股权登记日：2024 年 3 月 27 日
（五）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:30开始
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024 年 4 月 2 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为 2024 年 4 月2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。
（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1、如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
2、如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（九）会议出席对象：
1、截止2024 年 3 月 27 日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
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上述议案已经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过。具体内容请详见 2024年 3 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
上述议案 1.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
（一）登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于2024 年 4 月 1 日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记地点及联系方式
湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---8882 0602
联系人：师茜、谭波
四、网络投票的安排
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、注意事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五十七次会议决议。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二四年三月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362251，投票简称：步高投票
2、填报表决意见或选举票数。
3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 2 日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024 年 4 月 2 日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
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注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
