四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-010
四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年3月15日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2024年3月10日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到9人，实到9人。
（四）经与会董事推举，会议由执行董事游志明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于本公司三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
为响应关于鼓励上市公司重视股东回报的相关政策及要求，不断完善本公司持续、稳定的利润分配政策，充分维护股东权利，使投资者能够共享公司发展成果，在综合考虑本公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素的基础上，制定了三年（2023-2025年）股东回报规划。
有关详情请参阅本公司于本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝三年（2023-2025年）股东回报规划》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于本公司风险内控合规管理2023年度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于提名罗祖义先生为本公司第八届董事会执行董事候选人及建议董事酬金的议案》
根据本公司主要股东蜀道投资集团有限责任公司提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，同意提名罗祖义先生为本公司第八届董事会执行董事候选人，任期自临时股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。建议薪酬方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准确定。
有关详情请参阅本公司于本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于提名董事候选人、选举副董事长、聘任公司总经理的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于选举游志明先生为本公司第八届董事会副董事长的议案》
公司接到执行董事、副董事长（代为履行董事长职务）、总经理李文虎先生的辞任函，根据相关规定，李文虎先生的辞任函已送达公司董事会并生效。根据本公司经营管理工作需要，同意选举第八届董事会执行董事游志明先生为本公司第八届董事会副董事长。任期自本议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据相关法律法规及公司《章程》相关规定，同意推举游志明先生代为履行董事长职务，起止日期自本议案通过之日起至新任董事长选举就任之日止。
有关详情请参阅本公司于本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于提名董事候选人、选举副董事长、聘任公司总经理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任游志明先生为本公司总经理的议案》
公司接到执行董事、副董事长（代为履行董事长职务）、总经理李文虎先生的辞任函，根据相关规定，李文虎先生的辞任函已送达公司董事会并生效。根据本公司经营管理工作需要，结合本公司提名委员会的意见，同意聘任游志明先生为本公司总经理，任期自本议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
有关详情请参阅本公司于本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于提名董事候选人、选举副董事长、聘任公司总经理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于建议游志明先生副董事长、总经理酬金的议案》
根据本公司经营管理工作需要，同意选举游志明先生为副董事长，聘任游志明先生为本公司总经理。结合薪酬与考核委员会意见，建议薪酬方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。
董事游志明先生回避表决。
游志明先生副董事长酬金的议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
本公司董事会同意召开股东大会，寻求公司股东批准本次会议第一项、第三项、第六项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
董事会
二○二四年三月十五日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-012
四川成渝高速公路股份有限公司
关于提名董事候选人、选举副董事长、
聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2024年3月15日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名罗祖义先生为本公司第八届董事会执行董事候选人及建议董事酬金的议案》《关于选举游志明先生为本公司第八届董事会副董事长的议案》《关于聘任游志明先生为本公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、提名公司第八届董事会董事候选人
公司董事会同意提名罗祖义先生为本公司第八届董事会执行董事候选人，任期为股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。罗祖义先生不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司董事的任职条件。
该事项尚需提交股东大会审议。
二、选举公司第八届董事会副董事长
公司董事会同意选举第八届董事会执行董事游志明先生为本公司第八届董事会副董事长。任期自第八届董事会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据相关法律法规及公司《章程》相关规定，同意推举游志明先生代为履行董事长职务，起止日期自该事项审议通过之日起至新任董事长选举就任之日止。
三、聘任公司总经理
公司董事会同意聘任游志明先生为本公司总经理，任期自第八届董事会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。游志明先生不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2024年3月15日
罗祖义先生个人简历
罗祖义先生，50岁，先后毕业于四川省交通学校、中央党校、电子科技大学，工商管理硕士，政工师。历任成渝高速公路资中管理处处长助理兼路政安全科科长，四川成渝高速公路股份有限公司资阳处副处长兼工会主席，四川成渝高速公路股份有限公司资阳管理处处长，四川九寨黄龙机场有限责任公司副总经理，四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司党委书记、总经理，四川成渝高速公路股份有限公司党委委员，四川成乐高速公路有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川交投地产有限公司党委书记、董事长、法定代表人，四川蜀道城乡投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。除上述任职关系外，罗祖义先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票。
游志明先生个人简历
游志明先生，51岁，先后毕业于内江师范专科学校、中共四川省委党校，研究生学历，政工师。历任简阳市贾家中学教师、团委书记，共青团简阳市委副书记、书记，简阳市平泉镇党委书记，资阳市规划和建设局干部、村镇建设科科长、城乡规划管理科科长、市测绘管理办公室主任，四川资阳经济开发区管理委员会副主任，资阳市雁江区政府副区长、区委常委、组织部部长、党校校长，资阳市供销合作社联合社主任、党组书记，四川省交通投资集团有限责任公司党委组织部（人力资源部、统战部）部长、薪酬考核委员会办公室主任，本公司非执行董事，执行董事及副总经理。现任本公司第八届董事会执行董事，兼任成都城北出口高速公路有限公司董事长、法定代表人。除上述任职关系外，游志明先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票。
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-011
四川成渝高速公路股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十次会议于2024年3月15日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议材料已于2024年3月8日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于本公司三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
监事会认为：本公司在保持自身持续发展的同时，高度重视对股东持续、稳定的投资回报，在综合考虑本公司经营发展、资金成本和融资环境等因素的基础上，制定了三年（2023-2025年）股东回报规划，该规划有利于增强本公司利润分配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益。监事会审查同意本公司三年（2023-2025年）股东回报规划。
有关详情请参阅本公司于本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝三年（2023-2025年）股东回报规划》。
本议案尚需本公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○二四年三月十五日
