海信家电集团股份有限公司
H股公告-董事会会议通知

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-021

海信家电集团股份有限公司

H股公告-董事会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年3月15日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年3月15日

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

海信家电集团股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：00921）

公告

董事会会议通知

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定于2024年3月29日（星期五）举行董事会会议，以处理以下事项：

1.审议批准本公司及其附属公司截至2023年12月31日止12个月经审计的年度业绩；

2.考虑利润分配方案之建议（如有）；及

3.处理任何其他事项（如有）。

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中国广东省佛山市，2024年3月15日

于本公告日期，本公司的执行董事为代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的独立非执行董事为钟耕深先生、张世杰先生及李志刚先生。